Справа № 953/11549/21
н/п 1-кс/953/6226/21
"02" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12021220000000636 від 06.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого управління ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12021220000000636 від 06.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК, в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з вилученням належним чином завірених ксерокопій документів, які знаходяться у володінні ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії контрактів, наказів укладеними з керівниками ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2020 року по теперішній час; копії договорів ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб'єктами господарювання про надання фінансових підтримок, у разі наявності, за період з 01.01.2020 року по теперішній час; копії фінансових планів та звітів про їх виконання ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по теперішній час; копії агротехнологічних карт сільськогосподарських культур, які сіялись на ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час; копії проведення аудиторської перевірки ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час - аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності підприємства; оперативну щомісячну звітність та річні форми статистичної звітності з питань сільського господарства ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (ф.№ 29-сг «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур»; ф.№ 9-б-сг «Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів»; ф.№ 21-заг «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції»; ф.№ 10-мех «Облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей»; ф.№ 16-сг Баланс сільськогосподарської продукції; ф.№ 50-сг «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств»; ф.№ 4-сг «Заключний звіт про підсумки сівби»; ф.№ 2 (ферм.) «Основні показники господарської і фінансової діяльності фермерського господарства»); фінансову звітність ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Баланс, Форма № 1; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;державні акти на право постійного користування на земельні ділянки які знаходяться на праві постійного користування у ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 );карту полів, проект сівообороту за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; договори на посів та збір урожаю, оброблення земельних ділянок належних на праві постійного користування укладені ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 по теперішній час та акти виконаних робіт чи наданих послуг на виконання таких договорів та копії платіжних документів, що свідчать про розрахунок за такі виконані роботи чи надані послуги; штатний розклад ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 по теперішній час; свідоцтва про державну реєстрацію машин та механізмів на наявну сільськогосподарську техніку та обладнання ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інвентарні картки обліку основних засобів на такі активи підприємства;договори оренди сільськогосподарської техніки (у разі наявності);первинні документи бухгалтерського обліку ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час на оприбуткування та списання паливно-мастильних матеріалів (видаткові накладні, подорожні листи, шляхові листи, наряди), посівного матеріалу, добрив та зібраного урожаю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали СБ України в Харківській області щодо привласнення грошових коштів арбітражним керуючим ОСОБА_4 , який діючи у групі з невстановленими особами, в порушення виконання плану санації, здійснювали заниження урожайності державного підприємства та завищення кількості отриманих послуг з обробітку земельних ділянок від продажу сільськогосподарської продукції підприємства, а реалізовану продукцію реалізовували на підконтрольні підприємства за цінами, які нижчі ніж ринкові, чим заподіяна шкода державному бюджету.
Відповідно до матеріалів, отриманих від співробітників СБ України в Харківській 09.01.2018 Господарським судом Харківської області порушено справу про банкрутство ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Разом з тим в 2020 році ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила продаж насіння соняшника обємом 172,29 т. вартістю 8400 грн. за 1 т. на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого є ОСОБА_5 , на загальну суму 1 447 236 грн. Однак ринкова вартість насіння складала 10 000 за 1т. Таким чином арбітражний керуючий ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при продажу насіння занизив його вартість на 275 664 грн. Крім цього, 26.12.2019 ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вирощування насіння соняшника уклала низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на послуги з дискування та культивації, посів соняшнику з одночасним внесенням мінеральних обрив, внесення ЗЗР, збір врожаю. Відповідно до аналізу проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив придбанняданих послуг за цінами вище, ніж ринкові, чим спричинив шкоду державним інтересам у розмірі 570 000 грн.
Вказані документи знаходяться в ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно витягу ЄРДР №12021220000000636 від 06.05.2021- щодо привласнення грошових коштів арбітражним керуючим ОСОБА_6 , який діючи у групі із невстановленими особами, в порушення виконання плану санації, здійснювали заниження урожайності державного підприємства та завищення кількості отриманих послуг з обробітку земельних ділянок від продажу сільськогосподарської продукції підприємства, а реалізовану продукцію реалізували на підконтрольні підприємства за цінами, які нижчі ринкової, чим заподіяна шкода державному бюджету.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.3 ст. 191 КК України.
До клопотання також додане доручення слідчого оперативному підрозділу СБУ та лист начальника УСБУ в Харківській області на виконання доручення.
Так, у клопотанні слідчий зазначає, що судом відкрито провадження про банкрутство ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", арбітражним керуючим призначений ОСОБА_6 , існує план санації, що ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювало продаж вирощеної продукції та надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_5 , разом з тим документів в підтвердження зазначених обставин, які слідчий вказує як встановлені факти, суд не надано.
Витяг з ЄРДР 12021220000000636 від 06.05.2021 та лист на виконання доручення, які надані в підтвердження клопотання, не є достатнім для надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим не доведено, що інформація яка знаходиться у ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та зазначена у клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
В задоволені клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12021220000000636 від 06.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1