1Справа № 335/11670/19 1-кс/335/3409/2021
23 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019080060000137 від 15.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ст. 219 КК України, -
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що до 15.01.2019 слідчим ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12019080060000137 щодо доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що кваліфікується за ст. 219 КК України. 04.02.2019 постановою прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 підслідність кримінального провадження № 12019080060000137 визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_2 . Строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні двічі було продовжено ІНФОРМАЦІЯ_3 15.07.2020 та 15.01.2021, відповідно. Також, 11.06.2020 старшим слідчим з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 на виконання ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за заявою ОСОБА_4 внесено відомості до ЄРДР за № 32020080000000025, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що кваліфікується за ч. 1 ст. 212 КК України. Крім того, 28.07.2020 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.07.2020 щодо зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР відповідно до заяви ОСОБА_4 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32020080000000037, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України. 31.07.2020 кримінальні провадження № 12019080060000137, № 32020080000000025, № 32020080000000037 прокуратурою Запорізької області об'єднані в одне за № 12019080060000137.
На теперішній час у кримінальному необхідно провести судову економічну експертизу щодо підтвердження/спростування фактів доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060000137 від 15.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ст. 219 КК України
Також встановлено, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, вилучити копії документів завірених належним чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період 2010-2021 а саме:
- звіти з праці (форма №1-ПВ);
- звіти про використання робочого часу (форма №3-ПВ);
- звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ);
- звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б);
- звіти про капітальні інвестиції (форма №2-інвестиції).
Встановити строк дії вказаної ухвали до 23 липня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1