1Справа № 335/6155/21 1-кс/335/3349/2021
18 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32021080000000026 від 24.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -
Заступник начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання зазначила, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з травня 2019 року по грудень 2020 року в порушення п. 1 ч. 2 ст. 6, ч. 8 ст. 9 та ч. 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010 року, достовірно знаючи про наявну заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, маючи реальну спроможність його сплатити при наявності в розпорядженні на поточних банківських рахунках необхідні грошові кошти, ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на загальну суму 1 083 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах. У зв'язку з чим виникла необхідність у перевірці руху грошових коштів по банківському рахунку зазначеного суб'єкту підприємницької діяльності з метою підтвердження або спростування факту реальної фінансової спроможності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Для повноти та об'єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової економічної експертизи та інших судових експертиз, заступник начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області звернулася до суду про надання тимчасового доступу до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2019 по 31.12.2020, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
У судове засідання заступник начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021080000000026 від 24.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.
Встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою здійснення фінансово-господарської діяльності відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 у приміщенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вилучити копії завірених належним чином, банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2019 по 31.12.2020, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Запоріжжя, а саме:
- карток зі зразками підпису та відбитку печаток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаному рахунку, за період з 01.05.2019 по 31.12.2020;
- виписок руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку, за період з 01.05.2019 по 31.12.2020, з обов'язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;
- платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку, за період з 01.05.2019 по 31.12.2020;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв'язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку по вищевказаному рахунку, за період з 01.05.2019 по 31.12.2020.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 16 серпня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1