Справа № 761/21111/21
Провадження № 1-кс/761/12562/2021
16 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійської республіки №NR/15.7.1-19/17977 від 15.01.2021 про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінального процесу №15840101219 від 31.10.2019, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,-
Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС м. Києві старший ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійської республіки №NR/15.7.1-19/17977 від 15.01.2021 про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінального процесу №15840101219 від 31.10.2019, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до матеріалів запиту в провадженні Першого слідчого відділу з розслідування Митних справ Управління Податкової і митної поліції Служби державних доходів в активному розслідуванні знаходиться кримінальний процес № 15840101219, який було розпочато 31 жовтня 2019 року за частиною третьою статті 195 Кримінального закону, про те, що у період часу з 2015 року до 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перетинаючи кордон Латвійської Республіки декларував готівку на загальну суму 1 538 561 EUR і 30 жовтня 2019 року Alexandr Pashkov, прилетів рейсом ВТ-405 Київ-Рига в аеропорт «Рига» і знову заявив декларацію готівки на загальну суму 20 000 USD, надавши як підтверджуючий документ довідку Українського банку на загальну суму 10 000 USD та українську декларацію на загальну суму 20 000 USD.
В ході досудового слідства було з'ясовано, що 30 жовтня 2019 року прилетівши рейсом ВТ-405 Київ-Рига ALEXANDR PASHKOV з'явився в Латвійську Республіку. Перебуваючи в терміналі ОСОБА_6 , при перетині коридору виявив бажання задекларувати готівку. Посадові особи податкової та митної поліції, під час оформлення декларації готівки запросили в особи ОСОБА_7 додаткову інформацію про походження готівки. A. PASHKOV як підтверджуючі документи пред'явив довідку українського банку № 02-5/4-1/328 на загальну суму 10 000 USD.
Далі під час слідства було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перетинав кордон території Латвійської Республіки починаючи з 8 серпня 2012 року до 29 березня 2019 та декларував готівку на загальну суму 1 538 561 EUR і як пояснення про походження готівки вказував для особистих потреб, продаж майна і продаж корпоративних прав. Тому ОСОБА_9 з мстою приховати та маскувати їх справжнє походження, змінюючи їх місце знаходження, здійснював дії передбачені 2 пунктом першої частини статті 5 Закону про легалізацію здобутих злочинним шляхом коштів та запобігання фінансуванню тероризму.
В ході досудового слідства 1 листопада 2019 року ОСОБА_5 був визнаний підозрюваним за частиною третьою статті 195 Кримінального закону, та 1 листопада 2019 року до нього застосовано запобіжний захід- відзначення в певний час в установі поліції.
Досудове слідство звертає увагу на те, що ОСОБА_5 в особистих даних вказує, що він не працює і є пенсіонером і тому досудовому слідству необхідно час, щоб встановити, чи декларовані в Латвії та Україні офіційні доходи, а також упевниться, що ця особа не пов'язана з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом на території України.
В зв'язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття, функціонування та закриття рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_10 , громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився в ОСОБА_11 , Баку, РНОКПП НОМЕР_2 , рухц грошових коштів по таким рахункам, доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, грошові чеки на отримання готівки з рахунку тощо, які можуть перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі №15840101219 від 31.10.2019, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 державних доходів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2011 р. по 01.06.2021 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі №15840101219 від 31.10.2019.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійської республіки №NR/15.7.1-19/17977 від 15.01.2021 про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінального процесу №15840101219 від 31.10.2019, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, функціонування, руху коштів по рахунках, відкритих для ОСОБА_10 , громадянин Російської, ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився в ОСОБА_11 , Баку, РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2011 р. по 01.06.2021 р., а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копії заяв про зняття грошових коштів, документів, які надавалися разом з такими заявами. копії документів які були видані ОСОБА_10 про зняття грошових коштів з особистого рахунку;
- справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів;
- виписок з номерами телефонів, комп'ютерів, засобів зв'язку (протоколи з'єднань), з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;
- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;
- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;
- всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаною особою цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів;
- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів, які регламентують зняття готівки з відкритих на своє ім'я рахунків, порядок, в якому вказано з якої суми фізичній особі (клієнту банку), при замовленні на виплату готівки необхідно попередньо повідомити банку про вилучення готівки з рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1