СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5152/21
ун. № 759/14127/21
30 червня 2021 року м.Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32021100000000264 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, про тимчасовий доступ до документів,-
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000264 від 20.05.2021 за фактом ухилення від сплати податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи на території м. Києва у період 2017 року внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентом-покупцем AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 10 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується актом №357/26-15-14-04- 02/24365189 від 09.04.2019 документальної позапланової виїзної перевірки.
Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення особи яка укладала договори, дату укладення, предмет, період дії, місце укладення, права та обов'язки сторін, відповідно до договорів між підприємствами, підписів осіб, які укладали вказані договори та інше.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32021100000000264 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням (в порядку ст. 40 КПК України) оперативному співробітнику восьмого відділу УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме: Іпотечний договір від 27.09.2011 року, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також договори про внесення змін до нього; копія договору про відкриття кредитної лінії №119-В/11/55/КЛ від? 22.09.2011 з додатками та договорами про внесення змін до нього; копія договору про відкриття кредитної лінії №120-В/11/55/КЛ від 22.09.2011 з додатками та договорами про внесення змін до нього, переписка, листування та інші наявні документи, що стосуються вказаних договорів, анкетні дані працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були уповноваженні на відкриття та ведення кредитної лінії №119-B/l 1/55/КЛ від 22.09.2011 і кредитної лінії №120-В/11/55/КЛ від 22.09.2011.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1