Справа № 947/19548/21
Провадження № 1-кс/947/8708/21
30.06.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання дізнавача сектору дізнання ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12021164480000731 від 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України
Як вбачається з клопотання, 16.06.2021 до Ч/Ч ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 в якій він просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка в період часу з 01:00 год. до 05:30 год. 15.06.2021, знаходячись на паркові біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала з автомобіля «Мазератті» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , решітку радіатора та значок «Мазератті», що належать гр. ОСОБА_5 , тим самим завдавши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 20 000 грн. ЄО 17737.
В ході проведення подальшого досудового розслідування було отриманні відеозаписи з зовнішніх та внутрішніх камер відео спостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду вищевказаних відеозаписів з камер відео спостереження, встановлено, як 15.06.2021 о 04:43 годині, на паркувальний майданчик магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підходить особа, на зріст 170-175 см, одягнута у одяг чорного кольору, з сумкою через плече, до автомобіля марки «Мазератті», білого кольору. Нахилившись до передньої частини автомобіля, знімає решітку радіатора вказаного автомобіля. В подальшому виходить з поля зору відеокамер, та через декілька хвилин повертається до магазину без викраденої решітки радіатора, де здійснює покупку продукції магазину, та розраховується через термінал за допомогою мобільного телефону, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому було отримано копію чеку з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на якому містяться серійний номер терміналу, та до якого банку він прив'язаний, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність дізнавача.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.
З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12021164480000731 від 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії надати дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію у паперовому або електронному вигляді,а саме:
-інформацію та відповідні документи, телефонних номерів, які були закріплені за банківськими картками та з яких здійснювалося управління рахунками, щодо особи, яка здійснювала розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 05:02 по 05:03 15.06.2021, через термінал № S0142023 за допомогою мобільного телефону, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-відомостей про рух грошових коштів по встановленому рахунку, відображених на паперовому носію з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;
-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках в період часу з моменту відкриття до моменту виконання ухвали;
-відео та аудіо матеріали з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та користування банківськими картками за період з моменту відкриття по теперішній час;
-якщо особи виступали власником рахунку та надавали право розпорядження рахунками іншим фізичним особам - документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-документи щодо отримання або за їх дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1