Справа № 157/499/21
Провадження №1-кс/157/311/21
Іменем України
29 червня 2021 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2021 року за № 12021035530000090 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (копіювання) інформації у регіональному відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме, про рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 16 год. по 00 год. 25 березня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також фото- та відео- спостереження, наявне у відповідних відділеннях банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 . В обґрунтування клопотання зазначає, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у вечірню пору доби 25 березня 2021 року ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , через додаток «Телеграм» увійшла на посиланням, яке їй надіслала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , де добровільно ввела реквізити своєї банківської картки, після чого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердила невідому їй операцію, а через деякий час побачила, що з її карткового рахунку зникли грошові кошти у сумі 4000 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла, перейшовши за посиланням ввела номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , рік та місяць до якого картка дійсна, СVN-код, що розташований на звороті картки та суму наявних грошових коштів, що видавалась їй в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього остання підтвердила платіжну операцію, а згодом побачила, що з належної їй картки було списано грошові кошти у сумі 4000 гривень. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити особу, яка знімала готівку з картки та місце надходження грошових коштів, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити причетну до вчинення кримінального проступку особу і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншим способом довести зазначені обставини не виявляється можливим.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , яка згідно з постановою начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 26 березня 2021 року здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яка, здійснюючи на підставі постанови керівника окружної прокуратури ОСОБА_16 від 27 березня 2021 року нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, погодила клопотання, у судове засідання не з'явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.
Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. із зазначеним клопотанням.
Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, серед іншого, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження ( п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що 26 березня 2021 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про те, що у вечірню пору доби 25 березня 2021 року ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , через додаток «Телеграм» увійшла на посиланням, яке їй надіслала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , де добровільно ввела реквізити своєї банківської картки, після чого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердила невідому їй операцію, а через деякий час побачила, що з її карткового рахунку зникли грошові кошти у сумі 4000 гривень.
Згідно з протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26 березня 2021 року, ОСОБА_15 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомила про те, що ввечері 25 березня 2021 року невідома особа, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, під приводом купівлі сукні на сайті «ОЛХ», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн, невідома особа представилась ОСОБА_17 та телефонувала із мобільного номера НОМЕР_2 .
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 27 березня 2021 року вбачається, що ввечері 25 березня 2021 року вона вирішила продати свою сукню, а тому на інтернет сайті «ОЛХ» розмістила відповідне оголошення, де вказала опис товару, його фото, а також вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 , а через деякий час із нею на вказаному сайті зв'язалася особа жіночої статі, яка представилася ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_4 ), і вказана жінка повідомила, що хоче придбати її сукню, але для того щоб її не ошукали, вона замовила сукню через функцію «ОЛХ»-доставка, і посилання на відповідний сайт ОСОБА_18 відправила їй на месенджер «Телеграм». Увійшовши до «Телеграм» вона ( ОСОБА_15 ) побачила повідомлення із номера ОСОБА_18 і, відкривши повідомлення, також побачила інтернет-посилання на невідомий для неї сайт, а у подальшому вона натиснула на вказане посилання і на її телефоні відкрився браузер та відповідний інтернет сайт. На даний час адреси вказаного посилання у неї не збереглося, так як пізніше ОСОБА_18 видалила їх переписку, вона не встигла зробити скриншот. Також вона побачила форму для заповнення, після чого у відповідні поля ввела номер своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рік та місяць, до якого вказана картка дійсні, CVN-код, розташований на зворотному боці картки, а також наявну на картці суму грошей. Після цього на її телефон на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення із підтвердження платіжної операції, яку вона підтвердила. Через декілька хвилин вона побачила, що з її платіжної картки було списано грошові кошти в сумі 4000 гривень. Після цього вона повідомила ОСОБА_18 , що буде звертатися до поліції, оскільки остання її ошукала, а ОСОБА_18 видалила всю їх переписку і вимкнула мобільний телефон. Вона зателефонувала до банку, де їй порадили заблокувати свою карту, що в подальшому вона і зробила.
З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи, доступ до яких просить надати дізнавач із зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, але містять охоронювану законом таємницю.
Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, відомості, що містяться у них можливо використати як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв'язку з чим його належить задовольнити.
З урахуванням властивостей та обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
постановив:
Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021035530000090 від 26 березня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (копіювання) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунком № НОМЕР_1 , а саме, про рух коштів по цьому рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період часу з 16 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 25 березня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1