Справа №127/15031/21
Провадження №1-кс/127/6867/21
23 червня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Ініціатор клопотання звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що упровадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021020000000047 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Так, на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення управління боротьби з фінансовими злочинами ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на території Вінницької області на автозаправних комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - палива через підконтрольних суб'єктів господарювання групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: 1. АДРЕСА_1 ; 2. АДРЕСА_2 ; 3. Вінницька область Літинський район, Соснівська сільрада, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, 346км+78м; 4. АДРЕСА_3 ; 5. Вінницька область, Вінницький район, Сокиринецька сільрада, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, 406км+944м; 6. АДРЕСА_4 ; 7. АДРЕСА_5 ; 8. АДРЕСА_6 ; 9. АДРЕСА_7 .
В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 повідомив, що після використання палива придбаного на АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в його автомобілі вийшла з ладу паливна система, причиною чого було не якісне пальне. В підтвердження своїх слід долучив паспорт якості №06351301/21-0001/544 від 28.05.2021 Вінницької випробувальної лабораторії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), згідно висновку якого встановлено, що за показником «Октанове число за дослідним методом» надана на випробування проба нафтопродукту «Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5», не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 7687:2015.
Процесуальними заходами встановлено, що на території Вінницької області реалізація підакцизної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та інших суб'єктів господарювання групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .
У ході здійснення тимчасового доступу до паливо мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за вказаною адресою планується відбір зразків (проб) паливо-мастильних матеріалів із зазначеної АЗС для проведення комісійної комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизи нафтопродуктів на відповідність ДСТУ та визначенні до певного виду нафтопродуктів та класифікації товару за УКТЗЕД.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактичних обставин справи, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до паливо-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) із зазначеної АЗС та відібрання зразків (проб) паливо-мастильних матеріалів для проведення комісійної комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизи нафтопродуктів на відповідність ДСТУ та в визначенні до певного виду нафтопродуктів та класифікації товару за УКТЗЕД, які перебувають у володінні службових осіб вказаного підприємства та знаходяться на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Ініціатор клопотання просив розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв'язку з реальною загрозою знищення або зміни речей та документів, які стосуються виконання вищевказаних робіт.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не викликався у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загрозазміни або знищення запитуваних документів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що запитувані документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та інших суб'єктів господарювання групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до паливо мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні службових осіб вказаного підприємства та знаходяться на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , для відібрання зразків (проб) паливо-мастильних матеріалів для проведення комісійної комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної експертизи нафтопродуктів на відповідність ДСТУ та в визначенні до певного виду нафтопродуктів та класифікації товару за УКТЗЕД.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: