Справа №127/15032/21
Провадження №1-кс/127/6868/21
24 червня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що у провадженні прокурора Вінницької обласної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 42021022110000032 від 26.04.2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 229 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи в одному із населених пунктів Вінницької області через веб сторінки в мережі Інтернет «інтернет магазини» ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з використанням знаків торів і послуг та фірмового найменування компанії Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 » , які упаковані в пакети тетра пак (BAX-IN-BOX), вартість значно нижчою ринкової, від 165-260 грн. за 2 л відповідної алкогольної продукції.
Вказана продукція незаконно маркована позначенням під торговельними марками, які є схожими до ступеню змішування із Торговельними марками Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є такою, що грубо порушує права інтелектуальної власності останніх, в зв'язку з чим потерпілим завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Відповідно до поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення представника потерпілого за довіреністю ОСОБА_4 встановлено, що з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 відправником контрафактного товару з с. Сосонка, Вінницького району, Вінницької області відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 є ОСОБА_5 ,а картковий банківський рахунок (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на який потірбно перерахувати кошти за товар представник сайту вказав № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 .
Водночас, враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, осіб які до нього можуть бути причетні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 ., інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій та фото з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції, номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти, належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше ) володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, а також вжиття заходів до відшкодування завданих збитків, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів які можуть знаходитися у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.
Зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання ініціатор клопотання не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме інформації за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 . щодо:
?руху коштів, за вказаною карткою;
?інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій;
?фото з банкоматів чи банківських терміналів з яких здійснювалось банківські операції;
?номера всіх мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти;
належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше ) володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: