печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29380/21-к
Примірник № ___
24 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42019101060000071 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням речей і документів).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000071 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами місцевого бюджету шляхом вчинення умисного корупційного правопорушення.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 , а також слідчим зі складу слідчої групи та прокурорам зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого клієнтом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням речей і документів), а саме:
-оригіналів документів щодо юридичного оформлення розрахункового рахунку, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, завірених копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та додавались впродовж функціонування вказаного розрахункового рахунку;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку юридичної особи в електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їхніх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів рахунків, МФО банківської установи), місця проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо) за період з 10.10.2016 по дату винесення ухвали;
оригіналів платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, та інших первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному банківському рахунку юридичної особи за період з 10.10.2016 по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29380/21-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3