печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29710/21-к
Примірник № ___
10 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №4202110000000262 від 13.04.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №4202110000000262 від 13.04.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.212КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2019 року, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), за сприяння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » із залученням підконтрольних підприємств-нерезидентів, шляхом зменшення ставки податку на репатріацію з доходів нерезидентів та штучного збільшення валових витрат, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, зокрема службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від сплати податку на прибуток на суму 7,2 млн. грн.
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », а саме: банківські виписки (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.
Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_31 , АДРЕСА_4 ) , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_3 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 , АДРЕСА_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_14 ), ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_43 , АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_44 ), АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №4202110000000262 від 13.04.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.212КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_31 , АДРЕСА_4 ) , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_3 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 , АДРЕСА_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_14 ), ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_43 , АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_44 ), АДРЕСА_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №4202110000000262 від 13.04.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
1. Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_70 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_2 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_71 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_3 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_82 , НОМЕР_83 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_4 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_5 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) - № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_3 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_31 , АДРЕСА_4 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_3 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_128 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_6 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_7 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_8 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) - № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_9 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_147 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_10 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 , АДРЕСА_11 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_171 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_12 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_13 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_179 , НОМЕР_180 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_14 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) - № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_15 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_189 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_43 , АДРЕСА_16 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 та інші рахунки зазначеного підприємства.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_44 ), АДРЕСА_1 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) - № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 та інші рахунки зазначеного підприємства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 та інші рахунки зазначеного підприємства, а саме, надати:
• банківські виписки (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.
• інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1