Справа № 559/1335/21
Провадження № 1-кс/559/246/2021
про арешт майна
29 червня 2021 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
з участю:
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021181040000221 від 19 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12021181040000221 від 19 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке було вилучене в ході проведення огляду 18.06.2021.
З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження по факту незаконного зайняття гральним бізнесом, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021181040000221 від 19 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
19 червня 2021 року, старшим слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021181040000221 від 19 червня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Так, під час безпосереднього переслідування особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виявлення знаряддя злочину, фіксації слідів вчинення даного кримінального правопорушення в період часу з 21 годину 35 хвилин по 22 годину 58 хвилин 18.06.2021, старшим слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , проведено огляд приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення якого було виявлено та вилучено системні блоки в кількості 10 (десять) штук, а саме:
1) системний блок марки «Fujitsu», c/н: YL1J056253, що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444370;
2) системний блок марки «Lenovo», c/н: S4FHYZ8, що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444371;
3) системний блок невстановленої марки, c/н: 40Y9035, що поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору до горловини якого прикріплено бирку №1 із пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії;
4) системний блок марки «Lenovo», c/н: НОМЕР_1 , що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444372;
5) системний блок марки «HP», c/н: CZC8203HBZ, що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444373;
6) системний блок марки «Lenovo», c/н: S4MNL40, що поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору до горловини якого прикріплено бирку №2 із пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії;
7) системний блок марки «Lenovo», c/н:1S3167AV1S4FPDZ4, що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444374;
8) системний блок марки «Fujitsu», c/н: НОМЕР_2 , що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444375;
9) системний блок марки «Fujitsu», c/н: НОМЕР_3 , що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444376;
10) системний блок марки «Dell», c/н: 5RHW94J, що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444377.
Крім того, в ході вказаного ж огляду виявлено та вилучено монітори, зокрема:
1) монітор марки «Dell», c/н: CN-068N11-72872-38D-A5KL, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232916;
2) монітор марки «Dell», c/н: CN-0T6117-71618-59H-BBEN, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232912;
3) монітор марки «HP», c/н: 3CQ0054VRW, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232917;
4) монітор марки «HP», c/н: 3CQ112NKL1, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232918;
5) монітор марки «Dell», c/н: CN-08697-35835-5A5-2SXA, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232919;
6) монітор марки «Dell», c/н: CN-08697-35835-5A5-1C1A, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232920;
7) монітор марки «Dell», c/н: CN-0T6117-71618-51J-BA5R, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232921;
8) монітор марки «Dell», c/н: CN-08697-35835-5A5-2WKA, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232922;
9) монітор марки «Dell», c/н: CN-0T6117-71618-4CA-AQTW, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232923;
10) монітор марки ««HP», c/н: 3CQ9470TLC, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232924;
11) монітор марки ««HP», c/н: 3CQ0054WCJ, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232925.
Крім того, в ході вказаного ж огляду виявлено та вилучено комп'ютерні клавіатури, а саме: зі столу з цифровим позначенням №11 - клавіатуру марки «Real-el», зі столу з цифровим позначенням №13 - клавіатуру марки «HP», зі столу з цифровим позначенням №14 - клавіатуру марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №6 - клавіатуру марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №19 - клавіатуру марки «HP» та клавіатуру марки «Dell», що поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ 7232926; зі столу з цифровим позначенням №9 - 3 (три) клавіатури марки «HP», зі столу з цифровим позначенням №3 - клавіатуру марки «HP», зі столу з цифровим позначенням №8 - клавіатуру марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №7 - клавіатуру марки «Acer», що поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ 7232927; зі столу з цифровим позначенням №32 - клавіатуру марки «HP», зі столу з цифровим позначенням №5 - клавіатуру марки «Lenovo», зі столу з цифровим позначенням №8 - клавіатуру марки «HP», зі столу з цифровим позначенням №29 - клавіатуру марки «HP», зі столу з цифровим позначенням №30 - клавіатуру марки «HP», зі столу без цифрового позначення - клавіатуру марки «Dell», що поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ 7232928.
Крім того, в ході вказаного ж огляду виявлено та вилучено комп'ютерні миші, а саме: зі столу з цифровим позначенням №13 - комп'ютерну мишу марки «Fujitsu», зі столу з цифровим позначенням №14 - 2 (дві) комп'ютерні миші марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №6 - комп'ютерну мишу марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №19 - комп'ютерну мишу марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №10 - комп'ютерну мишу марки «Acer», зі столу з цифровим позначенням №5 - 2 (дві) комп'ютерні миші марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №16 - комп'ютерну мишу марки «Fujitsu», зі столу з цифровим позначенням №9 - комп'ютерну мишу марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №3 - комп'ютерну мишу марки «Fujitsu», зі столу з цифровим позначенням №8 - 2 (дві) комп'ютерні миші марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №7 - комп'ютерну мишу марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №32 - комп'ютерну мишу марки «Dell», зі столу з цифровим позначенням №30 - комп'ютерну мишу марки «Fujitsu», зі столу з цифровим позначенням №29 - комп'ютерну мишу марки «Lenovo», зі столу без цифрового позначення - 2 (дві) комп'ютерну мишу марки «Lenovo» та невстановленої марки, що поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ 7232929.
Крім того, в ході вказаного ж огляду, в кімнаті, що схожа на кімнату адміністратора виявлено та вилучено купюру номіналом 200 грн., серії ХЄ7723498 та частину аркушу паперу з нанесеним на неї кулькою ручкою буквено-цифрового позначення, що поміщено до спец. пакету НПУ EXP0131397.
Крім того, в ході вказаного ж огляду виявлено та вилучено дерев'яні, одномісні, комп'ютерні столи чорного кольору із закритим відділенням для системних блоків, в кількості 21 (двадцяти однієї) шт.
В ході досудового слідства виявлені та вилучені, в ході огляду місця події, проведеного в період часу з 21 год. 35 хв. по 22 год. 58 хв. 18.06.2021, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , речі, марки, моделі, характеристики та спосіб упакування яких вказано вище, згідно постанови старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП ОСОБА_5 визнано речовими доказами, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також вказані системні блоки підлягають дослідженню з метою фіксації обставини вчинення даного кримінального правопорушення.
Вказане майно може бути використане як доказ факту незаконної організації та заняття гральним бізнесом, та не накладення арешту на вищезазначене майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, втрати та знищення.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання із викладених у ньому обставин, просив його задоволити.
В судове засідання ОСОБА_6 , яка є власником приміщення в ході огляду якого було вилучене зазначене у клопотанні майно та ОСОБА_7 , який є орендарем данного приміщення, не з'явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, подали через слідчого до суду заяви, згідно яких розгляд клопотання просять проводити за їх відсутності.
В судове засіданні ОСОБА_8 , який є суборендарем приміщення в ході огляду якого було вилучене зазначене у клопотанні майно, не зявився, згідно рапорту о/у УСР в Рівненській області ДСР НП України л-та поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за місцем проживання відсутній, що унеможливило його повідомлення про час, дату та місце рогляду клопотання.
Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
У провадженні слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження по факту незаконного зайняття гральним бізнесом, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021181040000221 від 19 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В період часу з 21 годину 35 хвилин по 22 годину 58 хвилин 18.06.2021, старшим слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , проведено огляд приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно, яке згідно постанови старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП ОСОБА_5 від 19.06.2021, визнано речовими доказами, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також вказані системні блоки підлягають дослідженню з метою фіксації обставини вчинення кримінального правопорушення.
Одним із процесуальних джерел доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є речові докази.
Стаття 167 КПК України встановлює підстави для тимчасового вилучення майна, яке може вилучатися до вирішення питання про арешт такого майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати що вони використані як засоби кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди (п.1 ч.2 ст. 167 КПК України).
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зазначене у клопотанні вилучене майно, є матеріальними об'єктами, на думку слідчого судді, воно може бути використано як докази у кримінальному провадженню, оскільки могло зберегти на собі сліди злочину, у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 203-2 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення експертиз та інших слідчих дій у кримінальному провадженні, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, розумним та співрозмірним обмеженню права власності, буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме зберегло на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання в підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні внесеному до № 12021181040000221, яке було вилучено 18.06.2021 в ході проведення огляду приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 , встановивши повну заборону відчуження, розпорядження та користування майном його власнику та користувачам, а саме на:
системні блоки в кількості 5 (п'яти) штук, а саме: системний блок марки «Fujitsu», c/н: YL1J056253, що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444370; системний блок марки «Lenovo», c/н: S4FHYZ8, що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444371; системний блок невстановленої марки, c/н: 40Y9035, що поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору до горловини якого прикріплено бирку №1 із пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії; системний блок марки «Lenovo», c/н: НОМЕР_1 , що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444372; системний блок марки «HP», c/н: CZC8203HBZ, що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444373; системний блок марки «Lenovo», c/н: НОМЕР_4 , що поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору до горловини якого прикріплено бирку №2 із пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії; системний блок марки «Lenovo», c/н: НОМЕР_5 , що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444374; системний блок марки «Fujitsu», c/н: НОМЕР_2 , що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444375; системний блок марки «Fujitsu», c/н: НОМЕР_3 , що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444376; системний блок марки «Dell», c/н: НОМЕР_6 , що поміщений до спец. пакету НПУ EXP0444377; монітор марки «Dell», c/н: CN-068N11-72872-38D-A5KL, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232916; монітор марки «Dell», c/н: CN-0T6117-71618-59H-BBEN, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232912; монітор марки «HP», c/н: 3CQ0054VRW, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232917; монітор марки «HP», c/н: 3CQ112NKL1, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232918; монітор марки «Dell», c/н: CN-08697-35835-5A5-2SXA, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232919; монітор марки «Dell», c/н: CN-08697-35835-5A5-1C1A, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232920; монітор марки «Dell», c/н: CN-0T6117-71618-51J-BA5R, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232921; монітор марки «Dell», c/н: CN-08697-35835-5A5-2WKA, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232922; монітор марки «Dell», c/н: CN-0T6117-71618-4CA-AQTW, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232923; монітор марки ««HP», c/н: 3CQ9470TLC, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232924; монітор марки ««HP», c/н: 3CQ0054WCJ, що поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ 7232925; клавіатура марки «Real-el»; клавіатура марки «HP»; клавіатура марки «Dell»; клавіатура марки «Dell», клавіатуру марки «HP» , клавіатуру марки «Dell», що поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ 7232926; 3 (три) клавіатури марки «HP», клавіатура марки «HP», клавіатура марки «Dell», клавіатуру марки «Acer», що поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ 7232927; клавіатура марки «HP», клавіатура марки «Lenovo», клавіатура марки «HP», клавіатура марки «HP», клавіатура марки «HP», клавіатура марки «Dell», що поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ 7232928; комп'ютерна мишка марки «Fujitsu», 2 (дві) комп'ютерні миші марки «Dell», комп'ютерна мишка марки «Dell», комп'ютерна мишка марки «Dell», комп'ютерна мишка марки «Acer», 2 (дві) комп'ютерні миші марки «Dell», комп'ютерна мишка марки «Fujitsu», комп'ютерна мишка марки «Dell», комп'ютерна мишка марки «Fujitsu», 2 (дві) комп'ютерні миші марки «Dell», комп'ютерна мишка марки «Dell», комп'ютерна мишка марки «Dell», комп'ютерна мишка марки «Fujitsu», комп'ютерна мишка марки «Lenovo», 2 (дві) комп'ютерні миші марки «Lenovo» та невстановленої марки, що поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ 7232929; купюра номіналом 200 грн., серії ХЄ7723498 та частина аркушу паперу з нанесеним на неї кулькою ручкою буквено-цифрового позначення, що поміщено до спец. пакету НПУ EXP0131397 та дерев'яні, одномісні, комп'ют ерні столи, чорного кольору із закритим відділенням для системних блоків, в кількості 21 (двадцяти однієї) шт.
з можливістю переміщення вказаного майна для проведення судових експертиз та процесуальних дій, до прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12021181040000221.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Відповідно до ч.1ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали виготовлено 29.06.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1