25.06.2021
Справа № 522/5099/21
Провадження № 1-кс/522/6375/21
25 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22021160000000018 від 03.02.2021 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного:
ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Сергіївка Братського району Миколаївської області, громадянин України, із середньою освітою, працює на посаді інспектора прикордонного контролю 2 категорії Відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , неодружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України, та за підозрою громадян України ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_7 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
захисників - ОСОБА_8 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021160000000018 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України, та за підозрою громадян України ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 за контрактом на даний час проходять військовослужбовці ОСОБА_5 , який постійно мешкає у с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області, та ОСОБА_9 (матеріали у відношенні якого 03.06.2021 виділені в окреме провадження за №22021160000000095), що проживає у м. Роздільна Одеської області разом з ОСОБА_6 за однією адресою.
Відповідно до ст. ст. 3, 21, 68 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Згідно із ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. ст. 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, військовослужбовець зобов'язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, бездоганно і неухильно додержуватись порядку правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків, поважати честь і гідність кожної людини.
У відповідності до ст. 4 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV Переліку на території України дозволяється лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи, експертної чи оперативно-розшукової діяльності, або в навчальних цілях в порядку, встановленому цим Законом, а у передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.
Незважаючи на обізнаність з вимогами та заборонами наведених вище нормативно-правових актів, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_9 (матеріали у відношенні якого 03.06.2021 виділені в окреме провадження за №22021160000000095) вчинили злочини за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, маючи намір займатись злочинною діяльністю, забороненою Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», будучи до 08.09.2015 співробітником ВБНОН Оболоньського РУ ГУ МВС у м. Києві, а також до березня 2020 військовослужбовцем органів Державної прикордонної служби, достовірно знаючи про встановлену законом заборону та кримінальну відповідальність за здійснення незаконного обігу психотропних речовин, володіючи інформацією щодо джерел збуту і кількості психотропних речовин, що збувається, роздрібних цін на психотропні речовини, володіючи знаннями і навичками, маючи джерела придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше кінця січня 2021 року, розробив план злочинної діяльності організованої групи осіб для вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, на території Одеської області та м. Одеси, і розробив заходи щодо незаконного придбання психотропних речовин.
Усвідомлюючи, що для швидкого збагачення за рахунок злочинів, пов'язаних із незаконним обігом психотропних речовин, необхідна широка та розповсюджена мережа осіб щодо їх збуту, ОСОБА_6 розробив структуру організованої групи, яка складалась із: організатора, який забезпечував членів такої організації психотропною речовиною, вів облік збутої психотропної речовини та облік надходження грошових коштів, а також виконував роль співвиконавця щодо забезпечення та здійснення збуту психотропної речовини, співвиконавця, який відповідно до визначеної йому ролі здійснював пошук клієнтів та збут психотропної речовини; пособника, який відповідно до визначеної йому ролі здійснював зберігання, зважування і фасування психотропної речовини амфетаміна, відправку його покупцям поштовими каналами зв'язку за вказівкою організатора, забезпечував надходження грошових коштів, здобутих кримінально протиправним шляхом за збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміна, на території Одеської області та м. Одеси. Після чого, ОСОБА_6 розпочав підбір кандидатур співучасників своєї злочинної діяльності.
Також, розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено на території Одеської області та м. Одеси, потребує залучення осіб, які будуть безперечно підкорятися його наказам, впевнено діяти відповідно плану злочинної діяльності та будуть об'єднанні загальною метою - отримання незаконного прибутку, ОСОБА_6 в різний проміжок часу, у період з кінця січня 2021 року по лютий 2021 року, залучив колишніх його співслужбовців ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якості співвиконавця - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в якості пособника - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким довів деталі злочинного плану протиправної діяльності, пов'язаної із незаконним обігом психотропних речовин. Після цього, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, пов'язані з особистим збагаченням, дали свою добровільну згоду на участь у структурованому злочинному об'єднанні під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 .
У такий спосіб, ОСОБА_6 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі негативні наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, створив на території Одеського регіону організовану злочинну групу з чіткою ієрархічною побудовою, розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об'єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним обігом психотропних речовин, при цьому підпорядкувавши собі членів зазначеної організованої групи під своїм безпосереднім керівництвом.
У розвиток злочинного наміру, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для скоєння особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників злочинної організації та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного об'єднання (придбання мобільних телефонів, оренда декількох приміщень для зберігання психотропної речовини, використання електронних інформаційних систем - сервісів обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет інтернет-месенджерів, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, тощо).
Очолювана ОСОБА_6 організована група мала чітку ієрархію, стійкий характер, високий ступінь організованості та конспірації, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення особливо тяжких злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.
Визначивши собі роль керівника організованої групи, ОСОБА_6 розподілив функції між усіма її учасниками, визначивши за собою організацію основних напрямків злочинної діяльності, планування та прийняття остаточних рішень з питань забезпечення членів організованої групи психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, контролю кількості збутого амфетаміну, облік виданої членам організованої групи для збуту кількості розфасованої психотропної речовини та надходження грошових коштів від їх незаконного збуту, здійснення загального керівництва організованою групою, розроблення єдиного плану, схеми і способу вчинення злочинів - довівши ці відомості до відома усіх учасників групи, тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_6 також виконував роль співвиконавця щодо пошуку покупців та безпосереднього здійснення збуту їм психотропної речовини.
Так, при надходженні замовлення на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну безпосередньо ОСОБА_6 , або учасникам організованої групи ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , лідер організованої групи ОСОБА_6 здійснював збут певній особі замовленої її кількості, отримуючи грошові кошти в сумі від 150 до 250 гривень за 1 грам амфетаміну особисто, або наданням відповідної вказівки співвиконавцю - ОСОБА_5 .
Після збуту психотропних речовин ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом безпосереднього «з рук в руки», або шляхом перерахування таких коштів на банківські рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 і пособника - ОСОБА_9 .
Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, від збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, використовувалися членами організованої та керованої ОСОБА_6 організованої злочинної групи, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага, необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту вказаної психотропної речовини. Члени організованої групи отримували заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту психотропних речовин - 50 грн. з 1 граму амфетаміну.
Організована та керована ОСОБА_6 організована група характеризується стійкістю, ретельним плануванням особливо тяжких злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, чітким розподілом функцій кожного з співучасників, наявністю лідера-організатора, який користувався беззаперечним авторитетом серед учасників групи, дисципліною, конспірацією та розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Стійкість злочинного об'єднання, яке очолював ОСОБА_6 , відзначалася здатністю забезпечити членів такої організації стабільністю та безпекою свого функціонування, безумовним визнанням членами злочинної організації авторитету свого лідера, тривалістю спільних дій, постійним та стабільним складом її учасників, безумовною дисципліною.
Крім того, забезпечення стійкості організованої групи сприяли тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила злочинної поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення злочинного плану отримання незаконного прибутку, шляхом збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території Одеської області та м. Одеси.
Ієрархія структури організованої групи відрізнялась побудовою чіткої вертикалі відношень між керівником злочинного об'єднання та його членами, визначення конкретного переліку функції кожного її учасника, забезпечувала певний порядок керування таким об'єднанням та сприяла збереженню функціональних зв'язків і правил взаємозалежності його учасників при здійсненні злочинної діяльності, пов'язаної із незаконним обігом наркотиків.
ОСОБА_6 , обравши собі роль керівника організованої групи, розробив структуру злочинного об'єднання, визначив його учасників, розробив злочинний план збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, який довів до відома інших учасників утвореної злочинної організації; визначив схему реалізації злочинного плану; керував і планував дії всіх учасників по збуту психотропних речовин; визначав предмет злочину та місця для здійснення збуту наркотичних засобів; безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів - незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті на території Одеської області та міста Одеси психотропної речовини, обіг якої обмежено; придбав необхідне обладнання з метою розфасовування та сортування психотропних речовин (полімерні пакетики, тощо); підшукував клієнтів та приймав замовлення щодо збуту амфетаміну; з метою конспірації використовував електронні інформаційні системи - сервіси обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет інтернет-месенджери; розробляв схеми приховування незаконної діяльності від її викриття правоохоронними органами; встановлював правила конспірації під час продажу наркотичних засобів; визначав ціну амфетаміну при його збуті; встановлював правила дисципліни між учасниками організованої групи і контролював їх суворе дотримання, забезпечував членів організованої групи психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном; розподіляв кошти, отримані від реалізації психотропної речовини між всіма членами керованої ним організованої групи.
ОСОБА_5 , будучи учасником організованої групи, згідно розробленого ОСОБА_6 злочинного плану та відведеної йому ролі співвиконавця, на виконання злочинного плану отримував від ОСОБА_6 розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно перевозив та зберігав його з метою збуту, а також збував у визначеному планом злочинної діяльності місці; отримував від ОСОБА_6 інформацію про замовлення амфетаміну, безпосередньо збував визначену кількість амфетаміну; одержував від покупців грошові кошти в якості оплати за збутий амфетамін, як особисто, готівкою, так і шляхом безготівкового перерахування на власний банківський рахунок; отримані грошові кошти, які надходили від збуту амфетаміну, передавав керівнику організованої групи; як член злочинної групи отримував заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту психотропної речовини.
ОСОБА_9 (матеріали у відношенні якого 03.06.2021 виділені в окреме провадження за №22021160000000095), будучи учасником організованої групи, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та відведеної йому ролі пособника, зберігав психотропну речовину за місцем свого проживання, зважував і розфасовував її з метою подальшого збуту; відправляв її покупцям поштовим каналом зв'язку за вказівкою організатора; отримував грошові кошти від незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, що надходили на відкритий на його ім'я банківський рахунок; отримані грошові кошти, які надходили від збуту амфетаміну, передавав керівнику організованої групи, або розпоряджався ними за його вказівкою; як член злочинної групи отримував заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотиків.
З метою дотримання конспіративних заходів, члени вказаної організованої групи використовували у спілкуванні між собою, у якості назви психотропних речовин, наступні визначення: «двіж», «двіжуха», «єбала».
Очолювана ОСОБА_6 організована група, до складу якої входили ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , діяла у період з кінця січня 2021 року до 29.03.2021, в результаті діяльності якої були вчиненні наступні злочинні діяння.
30.01.2021, приблизно о 02 годині 00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, громадянин України ОСОБА_6 , не маючи джерел доходів, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, діючи умисно, маючи умисел на незаконне придбання психотропної речовини, з метою її подальшого збуту, знаходячись на узбіччі по вул. Заньковецької у м. Одесі, між будинками № 9 та АДРЕСА_3 , навпроти господарської споруди під № 11а, усвідомлюючи, що придбання психотропної речовини є злочином, бажаючи при цьому настання шкідливих наслідків у вигляді порушення правил обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, незаконно придбав у невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_10 » невстановлену досудовим розслідуванням кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою його подальшого збуту іншим особам.
В подальшому, ОСОБА_6 , який у свою чергу, діючи відповідно обраній собі ролі організатора організованої злочинної групи, використовуючи мобільні сервіси приватних перевезень, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час незаконно перевіз вищевказану психотропну речовину - амфетамін до місця свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де розфасовував її, розподіляючи на дрібні дози, і зберігав її до 29.03.2021, з метою подальшого збуту. Крім того, частину придбаного амфетаміну ОСОБА_6 , згідно розробленого ним і узгодженого з іншими співучасниками плану спільної злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 24.02.2021 передав ОСОБА_5 і ОСОБА_9 для її зберігання ними за адресами їхнього проживання: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_4 , відповідно.
Крім того, в період з 05.02.2021 по 24.02.2021, ОСОБА_11 , діючи як організатор та співвиконавець організованої злочинної групи, за допомогою сервісу обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет - месенджеру «Viber», який закріплений за його абонентським номером НОМЕР_1 , в ході спілкування із ОСОБА_12 , яка діяла під контролем правоохоронних органів і брала участь у контролі за вчненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетаміна, запропонував останній придбати наявну у нього психотропну речовину - амфетамін, при цьому самостійно виказав бажання і готовність збути їй психотропну речовину, приблизною вагою 20 г за грошові кошти у розмірі 1000 грн.
24.02.2021 о 13:00 год., ОСОБА_6 , продовжуючи спільні злочинні дії, в ході особистого спілкування з ОСОБА_12 , з метою збуту психотропної речовини, домовився про зустріч з нею цього ж дня, після 20:00 год.
Того ж дня, о 22 годині 30 хв., продовжуючи спільні злочинні дії, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи як співвиконавці, використовуючи транспортний засіб марки «Rover», Литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , прибули на паркувальний майданчик, розташований поблизу кафе «Етаж» за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, буд. 5Б, про що повідомили ОСОБА_12 та надали їй вказівку сісти до них у вказаний транспортний засіб.
Перебуваючи в салоні авто, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого між всіма членами організованої злочинної групи плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу психотропних речовин і бажаючи їх настання, здійснили збут ОСОБА_12 психотропної речовини - амфетаміну у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору, приблизною вагою 20 г, шляхом її продажу, за грошові кошти у розмірі 1000 грн., безпосередньо передавши їй прозорий полімерний пакет із зазначеною психотропною речовиною і одержавши від неї грошові кошти в сумі 700 грн. двома банкнотами номіналом 500 грн. і 200 грн. При цьому ОСОБА_12 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , передала останнім грошові кошти у розмірі 700 грн., а залишок у розмірі 300 грн. у подальшому повинна була перерахувати на визначені ними банківські картки.
Того ж дня, о 23:20 год. ОСОБА_12 добровільно видала співробітникам УСБУ в Одеській області збутий їй за вищевикладених обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вищезазначений прозорий полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містила у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, кількісний вміст якої становить 12,011г.
25.02.2021 ОСОБА_6 , діючи як керівник та співвиконавець організованої злочинної групи, і ОСОБА_5 , діючи як співвиконавець, в ході спілкування з ОСОБА_12 за допомогою сервісу обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет інтернет-месенджеру «Viber» надали їй реквізити банківських карт: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , а також № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , для перерахування нею на вказані банківські картки грошових коштів у сумі 300 грн. - залишку грошових коштів, які вони мали намір одержати за збут їй за вищевказаних обставин психотропної речовини - амфетаміну.
В свою чергу, 25.02.2021, ОСОБА_12 , діючи на виконання незаконних вимог ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинних намірів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за допомогою терміналу АТ «ПриватБанк» перерахувала у якості другої частини оплати за збуту їй 24.02.2021 за вищевикладених обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_5 психотропну речовину, на визначені ОСОБА_6 банківські картки: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , у розмірі 100 грн., та № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , у розмірі 200 грн., які були обізнані про обставини надходження вищевказаних грошових коштів на їх рахунки та призначення оплати.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список № 2).
Згідно із Таблицею 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, 12,011г амфетаміну складає великий розмір вказаної психотропної речовини.
З урахуванням вищевикладених обставин ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою.
Крім того 29.03.2021, в ході проведення співробітниками Управління СБ України в Одеській області обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , серед іншого, було виявлено та вилучено полімерний прозорий пакунок із зіп-застіжкою, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору.
Проведений експрес-тест вказаної речовини на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора NARK II дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список № 2).
16.04.2021 підозрюваному ОСОБА_5 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у тому числі, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою.
Органом досудового розслідування зазначено, що відповідно до вимог п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор, слідчий підтримали клопотання у повному обсязі, та вважали за необхідне обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з метою уникнення ризиків зазначених у клопотанні.
Підозрюваний свою вину заперечував, заперечив проти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Захисник також заперечив проти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначав про недоведеність обставин щодо ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків а також запобігання спробам: переховуватися від суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта або спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; або вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується. Підставою застосування є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, який карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується наступними документами: протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 04.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 16.03.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 29.03.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 29.03.2021; протоколом огляду від 16.03.2021; протоколом особистого огляду від 05.02.2021; протоколом добровільної видачі від 05.02.2021; висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/116-21/2882-НЗПРАП від 16.02.2021; протоколом огляду і вручення грошових коштів від 24.02.2021; протоколом добровільної видачі від 24.02.2021; протоколом огляду і вручення грошових коштів від 25.02.2021; протоколом добровільної видачі від 25.02.2021; висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/116-21/4766-НЗПРАП від 15.03.2021; розсекреченим протоколом про результати контролю за вчинення злочину від 17.02.2021; розсекреченим протоколом про результати контролю за вчинення злочину від 15.03.2021; протоколом затримання ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні злочину від 30.03.2021; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 30.03.2021; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , від 29.03.2021; іншими матеріалами досудового розслідування.
Метою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов'язків.
Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства", зазначив що факти, які викликають підозру, не обов'язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред'явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу, сприяти якому має й тримання під вартою.
Підставою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчинені ним злочину, передбаченого зокрема ч. 3 ст. 307 КК України.
Так, на даний час, є всі підстави вважати, що підозрюваний за вчинення особливо тяжкого злочину, без зареєстрованого постійного місця проживання, без стійких соціальних зв'язків може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а тому є ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Крім того, у відповідності до ст. 23 КПК України та 94 КПК України, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та повинен бути дослідженим судом під час судового провадження безпосередньо, а тому, зважаючи на стадію кримінального провадження, слідчий суддя вбачає реальним ризик, що підозрюваний у разі не застосування запобіжного заходу може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, у тому числі на осіб, обізнаних про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на характер кримінального правопорушення, що ставиться у підозру ОСОБА_5 , який пов'язаний із систематичною незаконною діяльністю в сфері обігу наркотичних засобів, слідчий суддя вбачає ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення.
Крім цього, слідчий суддя враховує обставини зазначені в ст. 178 КПК України, а саме: відсутність стійких соціальних зв'язків у вигляді сім'ї чи зареєстрованого місця постійного проживання, корисливого характеру кримінального правопорушення, а тому приходить до висновку про неможливість жодного із більш м'яких запобіжних заходів забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, тому застосування тримання під вартою, на даному етапі є виправданим.
Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.
Відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики, тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства ("Летельє проти Франції").
Зважаючи на положення ч. 4 ст. 183 КПК України, з урахуванням майнового стану підозрюваного, корисливого характеру кримінального правопорушення та обсягів вилучених наркотичних засобів слідчий суддя вважає за можливе обрати розмір застави достатньої для забезпечення дотримання останнім процесуальних обов'язків, понад меж встановлених для такого правопорушення.
Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 187, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити відносно ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 23.08.2021 року включно.
Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме: 1 135 000 грн. (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч гривень).
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваного; справа № 522/11972/21 провадження по справі 1-кс/522/6408/21.
Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.
У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов'язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2) не відлучатися за межі Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, інші документи, що дають право на виїзд/в'їзд з України.
Роз'яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 23 серпня 2021 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: