Справа № 522/10347/21
Провадження № 1-кс/522/5635/21
11 червня 2021 рок у Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12021162510000426 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі Договору поставки автомобіля № 0001/1 від 24.09.2020, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , який представився як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було надано останньому 31197,00 (тридцять одна тисяча сто дев'яносто сім) Євро, а останній зобов'язався поставити автомобіль MERCEDES-BENZ G400d 2021 року випуску не пізніше 17.02.2021. Проте, станом на сьогодні, ОСОБА_4 не грошові кошти, ні автомобіль ОСОБА_3 не повернув.
При цьому, з бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що ОСОБА_4 ніколи не був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім того, ОСОБА_3 повідомила, що як їй стало відомо, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було дійсно перераховано аванс в сумі 24000 Євро на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (офіційний дилер Mercedes-Benz на території України) за автомобіль MERCEDES-BENZ G400d 2021 року випуску, проте в подальшому цей аванс було повернуто власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням встановлених обставин, в діях ОСОБА_4 , вбачається вчинення дій з метою заволодіння грошовими коштами, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
- які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківському рахунку: рахунок НОМЕР_2 , за період з 24.09.2020 по 01.06.2021 роки, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих по кримінальному провадженню № 12021162510000426 від 08.04.2021 року, прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12021162510000426 від 08.04.2021 року, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУНП в Одеській області, ГУНП в Львівській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.06.2021