Справа № 521/8336/21
Номер провадження:1-кс/521/2760/21
22 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021167470000309 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
З клопотання вбачається, що 04.06.2021 року до ЧЧ відділення поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ щодо невстановленої особи, яка перебуваючи на території, що знаходиться під юрисдикцією відділення поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 500 гривень.
За даним фактом 04.06.2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021167470000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаною, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 17.04.2021 року вона вирішила придбати жіночу куртку та в інтернет-ресурсі «Instagram», на сторінці користувача з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовила необхідний товар. Відповідно до домовленості, їй необхідно було сплатити передплату у розмірі 150 гривень, однак, у разі сплати всієї суми за товар, пропонувалась знижка в розмірі 100 гривень. В подальшому, нею було переведено на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 500 гривень, однак товар та будь - які пояснення щодо товару до теперішнього часу вона не отримала. Також потерпіла вказала, що невстановлена особа, яка заволоділа її грошовими коштами, користується банківською карткою № НОМЕР_2 .
Крім того, під час досудового розслідування було отримано оперативну інформацію відповідно до якої, до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , який мешкає в АДРЕСА_1 та який являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується банківською карткою № НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних осіб до його скоєння, начальник сектору дізнання звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання начальник відділу дізнання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання на підставі наданих матеріалів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та надані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація про яку зазначено в клопотанні становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати начальнику СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належно завірених копій документів щодо фінансових номерів, історій зміни фінансових номерів та рух грошових коштів по всім діючим та закритим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та номеру банківської картки № НОМЕР_2 , з деталізацією транзакцій за період часу з 00:00 годин 01.04.2021 року по 00:00 годин 07.06.2021 року.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці, який обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22.06.2021 року та припиняє свою дію 22.08.2021 року.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1