Справа № 487/3828/21
Провадження № 1-кс/487/3113/21
11.06.2021 року
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12021152030000735, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
07.06.2021 року слідчий слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про осіб (прізвище ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім'я якої був відкритий банківський рахунок:- НОМЕР_1 ; інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками:№ - НОМЕР_1 , та всі випадки роботи з ним, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
В провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12021152030000735 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 02.06.2021 року до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 щодо вжиття заходів до невстановленої особи яка 01.06.2021 року в період часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 200 доларів США, 13 000 гривень та банківською карткою з якої знято грошові кошти на суму 36 600 гривень. Сума матеріальної шкоди встановлюється.
В ході допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої встановлено, що 01.06.2021 року близько о 14:00 годині, невстановлена особа подзвонила на номер домашнього телефону НОМЕР_2 , та повідомила, що її дочка нанесла тілесні ушкодження людині у зв'язку з чим потрібно передати грошову суму для проведення операції постраждалій особі. У подальшому потерпіла передала грошові кошти та банківську картку з якої у подальшому особою правопорушника зняті грошові кошти.
Також було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою знаття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом з банківського рахунку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- НОМЕР_1 який належить потерпілій ОСОБА_4 .
З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про те, які банківські операції проводились з вказаним рахунком, починаючи з 01.06.2021 і по теперішній час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімки осіб, які користувалися вказаними банківськими картками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять вищезазначені дані.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
До судового засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №12021152030000735, зареєстрованого за ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12021152030000735, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 слідчим групі слідчих Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у тому числі оперуповноваженому Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому ВКП Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївський області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , або за дорученням іншій уповноваженій особі, а саме до:
1. Інформації про осіб (прізвище ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім'я якої був відкритий банківський рахунок:- НОМЕР_1 .
2. Інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: № - НОМЕР_1 , та всі випадки роботи з ним, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Ухвала дійсна до 11.08.2021року.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1