Справа №345/2584/21
Провадження № 1-кс/345/756/2021
23.06.2021 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021096170000015 від 13.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач СД Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власників банківських карток емітованих вказаним банком НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 12.03.2021 року в чергову частину Калуського ВП ГУ НП поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те що невідома особа в період часу з 11.02.2021 по 12.03.2021 року,зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши матеріальну шкоду. В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявницюв процесуальному статусі потерпілої, яка у своїх показаннях підтвердила раніше нею викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, а також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника та власника банківської картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ,емітованого(найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), в період часу із 11.04.2021 по 12.04.2021.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не зявилася, однак у клопотанні поданому слідчому судді зазначила, що просить його розглянути за відсутності дізнавача.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач СД Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).
Водночас, слідчий суддя звертає увагу слідчого, що нормами чинного КПК України не передбачено право слідчого судді надавати розпорядження чи зобов'язувати осіб надавати копії документів (інформації). Крім того, даною ухвалою слідчого судді слідчому надається право на вилучення документів (інформації). Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині задоволення клопотання щодо надання розпорядження та зобов'язання надати копії документів (інформації), слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -
Клопотання слідчого задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), а саме до: всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власників банківських карток емітованих вказаним банком НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме:
-вся наявна інформація про повні анкетні дані осіб, на ім'я яких відкриті дані банківські рахунки (видані банківські, що відповідають номерам банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , емітованої (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 емітованої (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), та по іншим рахункам особи в період часу із 11.02.2021 по даний період;
-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя осіб, які знімали грошові кошти - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 11.02.2021 по даний період, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
В частині задоволення решти клопотання - відмовити.
Тимчасовий доступ надати: дізнавачу - начальнику сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ; дізнавачу - інспектору сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_6 ; дізнавачу - інспектору сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 ; дізнавачу - уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору превенції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 ; дізнавачу - уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_9 ; дізнавачу - уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя