просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, тел./факс (057)702-10-79, inbox@lg.arbitr.gov.ua
про прийняття заяви про порушення провадження
у справі про банкрутство
29 червня 2021 року м.Харків Справа № 913/338/21
Провадження №15/913/338/21
Суддя Смола С.В., розглянувши матеріали
за заявою ініціюючого кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (вул.Є.Коновальця, буд.36-Д, офіс 58, м.Київ, 01133)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» (вул.Стаханова, буд.7-А, м.Кадіївка Луганської області, 04013)
про порушення провадження у справі про банкрутство,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (далі - ТОВ «ФК «Максі Капітал») 01.06.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) звернулось до Господарського суду Луганської області з заявою до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» (далі - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод»), про порушення провадження у справі про банкрутство.
В обґрунтування заяви ініціюючий кредитор зазначив, що 05.10.2020 відбулись відкриті торги (аукціон) з продажу права вимоги, результати якого оформлено протоколом №UA-EA-2020-09-21-000008-b.
06.11.2020 за результатами проведення відкритих торгів (аукціону) між Акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - АТ «Банк «Фінанси та Кредит») та ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» укладений договір від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги, за яким останнє набуло право вимоги до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію, який укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод».
Згідно з додатком №1 до договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги новим кредитором - ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп», за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію набуто до боржника - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод», 651 679 531 грн 39 коп. вимог та 4 600 000 доларів США за тілом кредиту, 1 775 204 040 грн 61 коп. та 8 371 844,50 доларів США вимог за несплаченими відсотками згідно умов договору.
Зазначив, що рішенням Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17, яке набрало законної сили, за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» про стягнення заборгованості за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію позовні вимоги задоволені: стягнуто з відповідача на користь позивача 6 000 000 доларів США еквівалент 16 185 634 грн 80 коп. - сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в доларах, 651 679 531 грн 39 коп. - сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в гривнях; 2 357 551,23 доларів США еквівалент 63 597 438 грн 72 коп. - сума простроченої заборгованості за відсотками; 602 044 294 грн 26 коп. - сума простроченої заборгованості за відсотками, судовий збір у сумі 240 000 грн 00 коп.
Указав, що зазначена заборгованість в подальшому боржником - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» не була погашена, про що свідчить збільшення її розміру відповідно до договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги.
11.11.2020 ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» на адресу ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» направлено повідомлення №077 про укладення договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги та вимогу про необхідність погашення заборгованості на користь ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп».
Боржником указана вимога проігнорована, зобов'язання за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію не виконані.
У поданій заяві ініціюючий кредитор запропонував для призначення та виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство боржника кандидатуру арбітражного керуючого Кудляка Євгена Васильовича.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.06.2021 заява передана на розгляд судді Смолі С.В.
Ухвалою суду від 08.06.2021 заяву ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» залишено без руху.
Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №6102255484434 ухвала суду від 08.06.2021 була отримана адресатом 08.06.2021.
17.06.2021, тобто в межах установленого судом строку на усунення недоліків, ініціюючий кредитор звернувся до суду з заявою від 17.06.2021 №163, яка зареєстрована канцелярією суду 23.06.2021, про усунення недоліків, у якій зазначив, що станом на 01.06.2021 офіційний курс, установлений Національним банком України, національної валюти до американського долара складав 27,4674 гривні за долар США, тому розмір грошових вимог, придбаних ініціюючим кредитором відповідно до договору про відступлення прав вимоги від 06.11.2020 №2 і стягнутих за рішенням Господарського суду Луганської області у справі №913/328/17 за тілом кредиту, визначених в доларах США складає 4 600 000 доларів США, у гривні - 126 350 040 грн 00 коп.; за процентами, визначених в доларах США складає 2 357 551,23 долари США, у гривні - 64 755 802 грн 65 коп. Зазначив, що загальна сума вимог до боржника складає 1 444 829 668 грн 30 коп., з яких 651 679 531 грн 39 коп. заборгованість за тілом кредиту, виданого в гривнях, 126 350 040 грн 00 коп. заборгованість за тілом кредиту, виданого в доларах США, 602 044 294 грн 26 коп. заборгованість за несплаченими відсотками за кредитом, виданим у гривнях, 64 755 802 грн 65 коп. заборгованість за несплаченими відсотками за кредитом, виданим у доларах США.
Указав, що за результатами перевірки на вебсайті АТ «Укрпошта» у рубриці «Індекси» функціонування відділення поштового зв'язку у місті Кадіївка Луганської області встановлено, що Міське відділення поштового зв'язку МВПЗ Стаханов 13 тимчасово непідконтрольне, з огляду на що копія заяви про порушення провадження у справі та матеріали, долучені до неї, адресовані ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до відділення поштового зв'язку, що функціонує на території де органи державної влади здійснюють свої повноваження - міське відділення поштового зв'язку МВПЗ Попасна 2, що знаходиться за адресою: вул.Миру, 3/1, м.Попасна Луганської області з відміткою «до запитання» та вказівкою телефонного номеру боржника, зазначеному в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
До заяви про усунення недоліків додано копію протоколу торгів, копію договору від 06.11.2020 №2 про відступлення права вимоги, копію платіжного доручення про оплату грошових коштів за результатами проведення торгів, копію листа від 03.02.2016 №3-204210/1600, копію повідомлення від 11.11.2020, копію договору про мультивалютну кредитну лінію від 07.02.2007 №1145м-01-07, копію рішення Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 №913/328/17, копію витягу з Державного реєстру речових прав щодо майна боржника.
Частиною 1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.
Відповідно до ч.3 ст.174 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.
Розглянувши матеріали заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» у сукупності із заявою про усунення недоліків, господарський суд приходить до висновку, що вони відповідають вимогам ст.ст.162-164 ГПК України та ст.34 КУзПБ; підстав для їх повернення чи відмови у відкритті провадження не встановлено.
Відтак, подані матеріали є достатніми для прийняття заяви до розгляду.
Частинами 1, 2 ст.28 КУзПБ, зокрема, передбачено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. В ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі.
З 17.10.2020 набули чинності зміни, які внесені до Кодексу України з процедур банкрутства Законом України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства» від 05.06.2020 №686-ІХ, якими розділ «Прикінцеві та перехідні положення» КУзПБ доповнено п.21.
Так, відповідно до п.21 КУзПБ до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу. Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.
У разі якщо заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна або керуючим реструктуризацією, або заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство подано боржником - юридичною особою, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією здійснюється господарським судом самостійно з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.
До заяви ініціюючого кредитора про порушення провадження у справі про банкрутство додана заява арбітражного керуючого Кудляка Євгена Васильовича від 31.05.2021 №01-20/9 про згоду на участь у справі про банкрутство, у якій він зазначив, що надає згоду на виконання обов'язків як арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) та указав справи, у яких приймав участь як арбітражний керуючий. Повідомив, що має усі необхідні організаційні та технічні можливості виконувати обов'язки арбітражного керуючого; офіс знаходиться за адресою: вул.Набережна, буд.1-а, м.Вишгород Київської області, 07300 (для кореспонденції: а/с 66, м.Київ, 04070); відповідальність арбітражного керуючого застрахована; судимостей за вчинення корисливих злочинів, заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого та займати керівні посади не має; не є заінтересованою або пов'язаною особою стосовно боржника та кредиторів, не має конфлікту інтересів між власними чи близьких осіб майновими, немайновими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого.
До заяви додані: копія свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 25.06.2013 №1262, копії свідоцтв про підвищення кваліфікації від 13.12.2013, від 31.10.2015, від 28.10.2017, від 28.04.2018, від 21.12.2019, від 27.03.2021, копія договору страхування відповідальності арбітражного керуючого від 12.05.2021 №ДЦВАК/211/21, копія дубліката квитанції про сплату страхового платежу.
Ураховуючи те, що станом на момент прийняття судом процесуального рішення за заявою ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» від 31.05.2021 №159 про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система не функціонує, а також з огляду на те, що в указаній заяві ініціюючим кредитором запропонована кандидатура розпорядника майна (арбітражний керуючий Кудляк Є.В.) та до заяви додана згода зазначеного арбітражного керуючого на призначення його розпорядником майна боржника, у суду наразі відсутні підстави для визначення кандидатур на призначення розпорядником майна боржника шляхом застосування автоматизованої системи.
За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманої на сайті https://usr.minjust.gov.ua, місцезнаходженням ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» є: вул.Стаханова, буд.7-А, м.Кадіївка Луганської області, 04013.
За інформацією Акціонерного товариства «Укрпошта», розміщеній на офіційному вебсайті (https://ukrposhta.ua/ua/news/57016-robota-ukrposhti-v-doneckij-ta-luganskij-oblastyax) пересилання пошти до/з міста Кадіївка Луганської області тимчасово не здійснюється.
Отже, ініціюючим кредитором обґрунтовано не надано доказів направлення копії заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство та доданих до неї документів на адресу боржника: вул.Стаханова, буд.7-А, м.Кадіївка Луганської області, 04013.
Згідно зі ст.35 КУзПБ у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п'яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу, в якій зазначаються: дата проведення підготовчого засідання суду; прізвище, ім'я та по батькові арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Ухвалою про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд має право вирішити питання про: зобов'язання заявника, боржника та інших осіб надати суду додаткові відомості, необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; вжиття заходів для забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та боржнику приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчужувати основні засоби. Підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14 днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов'язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів. Ухвала про прийняття заяви про відкриття провадження у справі надсилається сторонам та до органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, у якого перебуває виконавче провадження на виконанні, державному реєстратору за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника, до органу, уповноваженого управляти державним майном боржника, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків, арбітражним керуючим, визначеним шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
Згідно інформації з Єдиного реєстру боржників (https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors) на виконанні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відносно боржника перебуває виконавче провадження №ВП59057898, з огляду на що примірник ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі надсилається на його адресу.
Відповідно до ч.1 ст.11 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції» якщо остання відома адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи учасників справи знаходиться в районі проведення антитерористичної операції, суд викликає або повідомляє учасників справи, які не мають офіційної електронної адреси, про дату, час і місце першого судового засідання у справі через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України (з посиланням на веб-адресу відповідної ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень), яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за двадцять днів до дати відповідного судового засідання. Суд викликає або повідомляє таких учасників справи про дату, час і місце інших судових засідань чи про вчинення відповідної процесуальної дії через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України (з посиланням на веб-адресу відповідної ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень), яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання або вчинення відповідної процесуальної дії. З опублікуванням такого оголошення відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.
З огляду на викладене, оскільки боржник знаходиться на непідконтрольній Українській владі території, суд вважає за необхідне розмістити інформацію про дату, час та місце розгляду справи на офіційному веб-сайті судової влади України.
Керуючись ст.ст. 1, 2, 8, 35, п.21 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ, ст.ст.232 - 234 ГПК України, суд
1. Прийняти заяву ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» від 31.05.2021 №159 про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод», вул.Стаханова, буд.7-А, м.Кадіївка Луганської області, 04013, ідентифікаційний код 34749544, до розгляду.
2. Призначити дату проведення підготовчого засідання суду на 19.07.2021 о 10 год. 30 хв.
3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м.Харків, проспект Науки, 5, в залі судових засідань №109.
4. Розмістити інформацію про дату, час та місце судового засідання на сторінці суду офіційного вебпорталу «Судова влада України» в мережі Інтернет (http://lg.arbitr.gov.ua).
5. Зобов'язати ініціюючого кредитора - ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп», у строк до 19.07.2021 надати суду:
- письмові пояснення на відзив боржника; оригінали документів доданих до його заяви у копіях - для огляду у засіданні суду;
- при наявності - надати відомості про погашення боргу боржником.
6. Зобов'язати боржника - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод», у строк до 19.07.2021 надати суду:
- відзив на заяву кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, відповідно до ст.36 Кодексу України з процедур банкрутства із доказами відправлення заявнику копії відзиву;
- установчі документи боржника;
- бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;
- перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальної балансової вартості майна;
- перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, - ім'я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), сума грошових вимог, підстави виникнення зобов'язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;
- перелік осіб, які мають невиконані зобов'язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов'язань, строку виконання та підстав виникнення;
- відомості про всі рахунки у депозитарних установах боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити;
- відомості про проведення боржником діяльності, пов'язаної із державною таємницею;
- відомості про стан виконавчого провадження з примусового виконання рішень судів та вимог про сплату боргу - відповідні довідки органів державної виконавчої служби.
7. Зобов'язати Головне управління ДПС у Луганській області (вул.Енергетиків, буд.72, м.Сєвєродонецьк, Луганська область, 93401) надати суду у строк до 19.07.2021 відомості щодо банківських установ, обслуговуючих боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод», вул.Стаханова, буд.7-А, м.Кадіївка Луганської області, 04013, ідентифікаційний код 34749544, та його рахунків у них, а також інформацію щодо дати останнього подання ним звітності до органів державної податкової служби, та про розмір заборгованості боржника зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), станом на теперішній час.
8. Ухвалу надіслати:
- ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» за двома адресами: вул.Є.Коновальця, буд.36-Д, офіс 58, м.Київ, 01133 та а/с 56, м.Київ, 01133;
- боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод», вул.Стаханова, буд.7-А, м.Кадіївка Луганської області, 04013;
- арбітражному керуючому Кудляку Євгену Васильовичу: а/с 66, м.Київ, 04070;
- ГУ ДПС у Луганській області (вул.Енергетиків, буд.72, м.Сєвєродонецьк, Луганська область, 93401);
- Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (вул.Городецького, буд.13, м.Київ, 01001);
- Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Харків) (вул.Ярослава Мудрого, буд.16, м.Харків, 61002);
- Державному реєстратору Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (бульвар Дружби Народів, буд.32, м.Сєвєродонецьк Луганської області, 93400).
Відповідно до ч.4 ст.9 КУзПБ ухвала набрала законної сили з моменту її прийняття 29.06.2021 та не підлягає оскарженню.
Суд доводить до відома учасників судового процесу, що вони можуть отримувати інформацію у справі, що розглядається за офіційною вебадресою сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України - https://court.gov.ua/fair/
Суддя С. Смола