1-кс/754/1916/21
Справа № 754/9572/21
Іменем України
23 червня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №12020100030003253 від 26.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,-
23 червня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме: транспортний засіб (автомобіль) «HYUNDAY ELANTRA», 2013 року випуску, кузов (він код) № НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , з забороною відчуження майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12020100030003253 від 26.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
17.06.2021 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 обіймаючи у період часу з 08.12.2017 по 05.06.2020 посаду виконуючого обов'язків директора ДП «Укргеоінформ» був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України був службовою особою.
Встановлено, що у ОСОБА_5 , у період часу з 08.12.2017 по 05.06.2020 перебуваючи на посаді виконуючого обов'язків директора ДП «Укргеоніформ», знаходячись у приміщенні ДП «Укргеоніформ» за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 54, у невстановлений досудовим розслідувані час, виник єдиний злочинний умисел, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних та юридичних осіб, а саме надання переваг та пільг, у вигляді безперешкодного отримання в користування юридичним та фізичним особами нежитлових приміщень, без додержання процедури отримання державного майна в оренду, передбаченої Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про процедуру здачі в оренду державного майна, яка передбачена Законом України «Про оренду державного та комунального майна», діючи умисно, протиправно, всупереч вимог статуту ДП «Укрегеоінформ», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови №786 від 1995 року Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», статті 759 ЦК України, наказу №678 від 15.05.2012 «Про затвердження Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України в районі, місті», зловживаючи своїм службовими становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, а саме надання переваг та пільг, у вигляді безперешкодного отримання в користування частини приміщень ДП «Укргеоінформ» третім особам, без проведення передбаченої законодавством процедури, у період часу з 02.01.2018 по 01.11.2019, перебуваючи у приміщенні ДП «Укргеоінформ» за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 54, підписав з юридичними та фізичними особами-підприємцями договора (угоди) про надання послуг зберігання, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам а саме:
1) «договір про надання послуг зберігання» №18/5/18.1 від 18.05.2018, укладений із Державним науково-виробничим підприємством «Картографія» про передачу останнім частини приміщень загальною площею 393,9 кв.м. (поверх-2, каб.26-40), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
2) «договір про надання послуг зберігання» №18/5/18.2 від 18.05.2018, укладений із Державним науково-виробничим підприємством «Картографія» про передачу останнім частини приміщень загальною площею 54,6 кв.м. (поверх-1, каб.№26-30), розташовані за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 54, які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
3) «угода про надання послуг зберігання» б/н від 29.05.2019 та «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» б/н від 29.05.2019, укладена із ТОВ «Металобаза УСПК» про передачу останнім частини приміщень загальною площею 33,8 кв.м. (поверх-6, каб.607(706)), розташовані за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 54, які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
4) «угода про надання послуг зберігання» №01.02.18/2 від 01.02.2018 та «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» від 14.09.2018, «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» від 21.10.2019, укладена із ТОВ «Моноліт» про передачу останнім частини приміщень загальною площею 36,8 кв.м. (поверх-7, каб.704), розташовані за адресою:
м. Київ, вул. Попудренка, 54, які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
5) «угода про надання послуг зберігання» №01.03.18 від 01.03.2018 та «додаткова угоди до угоди про надання послуг зберігання» від 14.09.2018 та «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» від 2019 року, укладена із фізичною особою- підприємцем ОСОБА_6 про передачу останньому частини приміщень загальною площею 44,6 кв.м. (1 поверх), розташовані за адресою:
АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
6) «договір про надання послуг оренди робочого місця для провадження професійної діяльності» б/н від 02.05.2019, та «додаткова угоди до договору» №1 від 17.07.2019, укладений із фізичною особою- підприємцем ОСОБА_7 про передачу останньому частини приміщень загальною площею 16,3 кв.м. (поверх-7, каб.709), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
7) «угода про надання послуг зберігання» б/н від 21.06.2018 та «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» б/н від 14.09.2018, «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» б/н від 2019 року, укладена із ТОВ «Полтранс-Ресурс» про передачу останнім частини приміщень загальною площею 38,0 кв.м. (поверх-6, каб.603), розташовані за адресою: м. Київ,
вул. Попудренка, 54, які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
8) «угода про надання послуг зберігання» б/н від 19.06.2019 укладена із фізичною особою- підприємцем ОСОБА_8 про передачу останньому частини приміщень загальною площею 67,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
9) «угода про надання послуг зберігання» б/н від 01.11.2019 укладена із фізичною особою- підприємцем ОСОБА_8 про передачу останньому частини приміщень загальною площею 74,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
10) «угода про надання послуг зберігання» б/н від 01.11.2019 укладена із фізичною особою- підприємцем ОСОБА_8 про передачу останньому частини приміщень загальною площею 32,8 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
11) «угода про надання послуг зберігання» б/н від 01.04.2019 укладена із фізичною особою- підприємцем ОСОБА_9 про передачу останньому частини приміщень загальною площею 54,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
12) «угода про надання послуг зберігання» б/н від 21.10.2019 укладена із ТОВ «Ера Груп» про передачу останнім частини приміщень загальною площею 38,4 кв.м. (поверх-6, каб.605), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
13) «угода про надання послуг зберігання» б/н від грудня 2018 року, укладена із ТОВ «Будівельна компанія «Оптімус» про передачу останнім частини приміщень загальною площею 36,4 кв.м. (каб.604), розташовані за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 54, які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
14) «угода про надання послуг зберігання» №01.05.18/2 від 01.05.2018 укладена із фізичною особою- підприємцем ОСОБА_10 про передачу останньому частини приміщень загальною площею 35,3 кв.м. (каб. 708), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
15) «угода про надання послуг зберігання» №02.01.18/3 від 02.01.2018, «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» від 14.09.2018, «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» без дати та «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» від 30.11.2018 укладена із ТОВ «Теплоінжиніринг Плюс» про передачу останнім частини приміщень загальною площею 98,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
16) «угода про надання послуг зберігання» б/н від 20.03.2019 укладена із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 про передачу останній частини приміщень загальною площею 37,8 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
17) «угода про надання послуг зберігання» №01.05.18/3 від 01.05.2018, «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» б/н від 14.09.2018, укладена із ДІВПВ «Педагогічна преса» про передачу останнім частини приміщень загальною площею 148,0 кв.м. (поверх-8, каб.802, 804, 808), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»;
18) «угода про надання послуг зберігання» б/н від 01.02.2018 та «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» від 14.09.2018, «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» від 28.09.2018, «додаткова угода до угоди про надання послуг зберігання» від 21.10.2019, укладена із ТОВ «ПАПІР ЛЕНД Україна» про передачу останнім частини приміщень загальною площею 29,2 кв.м. та 14,9 кв.м. (поверх 2 та 3), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ».
В подальшому, після підписання вищевказаних договорів та угод про надання послуг зберігання, вказані товариства та фізичні особи-підприємці фактично використовували частину приміщень ДП «Укргеоінформ» не для збереження майна, як зазначалося в угодах та договорах, а для здійснення своєї підприємницької діяльності з метою отримання прибутку, тобто суб'єкти господарювання фактично орендували частину приміщення ДП «Укргеоінформ»», що призвело до спричинення збитків державі у розмірі не отриманої орендної плати (чи плати за користування вказаним майном), яка у випадку дотримання вимог законодавства з питань оренди та користування державним майном надходила б до Державного бюджету України.
У зв'язку із передачею ОСОБА_5 майна ДП «Укргеоінформ» у користування третім особам без додержання процедури передбаченою статутом ДП «Укргеоінформ», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», постановою №786 від 1995 року КМУ «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», статті 759 ЦК України, наказом №678 від 15.05.2012 «Про затвердження Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України в районі, місті», державі в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву заподіяно матеріальної шкоди (збитків) у сумі 840 540, 5 грн., що є тяжкими наслідками.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 29.10.2020, за фізичною особою: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований автомобіль «HYUNDAY ELANTRA», 2013 року випуску, кузов (він код) № НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , підстава реєстрації довідка-рахунок серії НОМЕР_4 видана 04.06.2013 ТОВ «КОРЕЯ МОТОРС НА СТОЛИЧНОМУ» і НОМЕР_5 видана 31.05.2013 Київською обласною митницею.
Клопотання подано у встановлений законом строк і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання узгоджено з вимогами ст. 171 КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само заґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною здобою, щодо якої здійснюється провадження
При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону :
п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,
п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,
п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,
п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
ч. 5 ст. 132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
ч. 4 ст. 173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий у клопотанні просить застосувати арешт майна з метою збереження майна, яке перебуває у власності підозрюваного, для подальшого відшкодування завданої злочином шкоди.
Відповідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Так, відповідно з даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 29.10.2020, за фізичною особою: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований автомобіль «HYUNDAY ELANTRA», 2013 року випуску, кузов (він код) № НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , підстава реєстрації довідка-рахунок серії НОМЕР_4 видана 04.06.2013 ТОВ «КОРЕЯ МОТОРС НА СТОЛИЧНОМУ» і НОМЕР_5 видана 31.05.2013 Київською обласною митницею.
Зазначене у клопотанні майно відповідає передбаченим законом критеріям..
Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №12020100030003253 від 26.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення на: транспортний засіб (автомобіль) «HYUNDAY ELANTRA», 2013 року випуску, кузов (він код) № НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , з забороною відчуження майна.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов'язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1