Справа № 752/12036/21
Провадження №: 1-кс/752/4183/21
Іменем України
01.06.2021 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського Управління Головного Управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №1202110010000740, відомості щодо якого внесені 25.03.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділу Голосіївського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться
у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації, щодо наступних даних:
- абонентів сім-карти з абонентським номером: « НОМЕР_1 », а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту за період часу з 01.06.2020 року по теперішній час;
у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступних даних, з метою вилучення інформації:
- абонентів сім-карти з абонентськими номерами: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.06.2020 року по теперішній час.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100010000740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у невстановленому слідством місці діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зокрема грошових коштів, вступила у злочинну змову з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з цією метою вони розробили злочинний план, який полягав у введенні в оману сторонніх осіб, та заволодінні грошовими коштами, які розміщені у фінансових установах.
Так, ОСОБА_5 , та інші невстановлені учасники злочинної змови, отримавши з невстановленого джерела інформацію та відомості щодо розміщеного в банківській установі поточного рахунку, відкритого на ім'я гр. ОСОБА_6 , 1963 р.н., РНОКПП НОМЕР_6 , яка відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_7 від 28 травня 2014 року, є померлою, вирішили скористатися даним фактом, та використовуючи документи на ім'я останньої, заволодіти грошовими коштами, що містяться на вказаному рахунку.
ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, отримала від невстановленої особи завідомо підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України, серія НОМЕР_8 , на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з фотокарткою ОСОБА_5 , та картку фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , згідно яких остання мала отримати з фінансової установи виплату вкладу в розмірі 200 000,00 грн., що попередньо було вкладено померлою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами належними померлій ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , 25.03.2021 прибула до приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому надавши працівнику банківської установи та впевнивши останнього, що вона має право на отримання гарантованих вкладів, достовірно знаючи, що паспорт громадянина України, серія НОМЕР_8 , на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 містить внесені завідомо неправдиві відомості та до якого внесено зміну фотокартки, разом з карткою фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , що є підставою для видачі гарантованої виплати вкладнику, де в подальшому, поставила підпис у анкеті-договорі банківського рахунку № НОМЕР_9 , яку заповнив працівник банку за допомогою комп'ютерної техніки відповідно до даних, що надала ОСОБА_5 , які впливали на волю працівника банківської установи та враховувалися в процесі прийняття рішення щодо відкриття карткового рахунку на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримання гарантованих виплат за вкладами, розміщеними ОСОБА_6 , на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тобто вчинила обман працівника банківської установи.
ОСОБА_5 , кримінальне правопорушення, направлене на заволодіння грошовими коштами, що могло завдати значної шкоди, до кінця не довела, з причин, що не залежали від її волі, оскільки при опрацюванні документів працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила ознаки їх підробки.
У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується абонентським номером з сім-карткою « НОМЕР_2 », що належить до номерної ємності компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді старшого менеджеру відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером з сім-карткою « НОМЕР_5 », що належить до номерної ємності компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана особа ймовірно може бути одним з учасників групи осіб, які організували вказане правопорушення.
У ході проведення обшуку ОСОБА_5 виявлено мобільний термінал «Nokia», в якому знаходиться сім-картка з абонентським номером « НОМЕР_3 », в абонентській книзі якого міститься номер абонента на ім'я « ОСОБА_8 » з абонентським номером « НОМЕР_4 », та абонента на ім'я « ОСОБА_9 », з абонентським номером « НОМЕР_1 », що належать до номерної ємності компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківку трафіків з'єднань абонентів сім-карти з абонентськими номерами: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 »; « НОМЕР_1 », в електронному вигляді щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місце перебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.06.2020 року по теперішній час.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий зазначає, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного та всебічного дослідження всіх обставини підготовки та вчинення зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у здійсненні тимчасових доступів до інформації, якою володіють оператори мобільного зв'язку України.
Інформація, що буде отримана від операторів телекомунікаційних послуг, буде використана виключно для вирішення завдань кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати документи та інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання посадових осіб товариств може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збору доказів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тошо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення інформації, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -
1. Клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського Управління Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №1202110010000740, відомості щодо якого внесені 25.03.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Голосіївського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №1202110010000740, відомості щодо якого внесені 25.03.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, до речей та документів, а саме:
які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних даних:
- абонентів сім-карти з абонентськими номерами: « НОМЕР_1 »: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абонента, за період часу з 01.06.2020 року по теперішній час;
які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступних даних:
- абонентів сім-карти з абонентськими номерами: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 »: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абонента за період часу з 01.06.2020 року по теперішній час,
з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. Уповноваженим особам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх копій.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1