25.06.2021
єдиний унікальний номер справи 531/1368/21
номер провадження 1-кс/531/519/21
25 червня 2021 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -
Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання копії інформації належним чином завіреної, а саме: 1) особистого рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою якого невстановлена на даний час слідством особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого; 2) підтвердити чи спростувати належність вище вказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів); 3) роздруківку руху коштів по вище вказаній банківській картці у період з 13 червня 2021 року по 15 червня 2021 року включно; 4) за допомогою яких послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів чи фактичне зняття коштів; 5) на які саме рахунки здійснені грошові перекази з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копій паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів; 6) за наявності відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, на яку здійснено несанкціонований переказ, та з якої здійснено зняття коштів; 7) за наявності відео та фото зображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання картки, на яку здійснено несанкціонований переказ, та з якої здійснено зняття коштів; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020175450000303 від 16 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 16 червня 2021 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що 14 червня 2021 року, шахрайським шляхом, заволоділа коштами заявника в сумі 10800 грн., які він перерахував на невідомий рахунок за купівлю дров, які в подальшому не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що він 13 червня 2021 року на сторінці групи «ОТГ Ланнівська» у Фейсбуці побачив оголошення про продаж дров. Ціна метровка - 500 грн. за куб, колодки 550 грн. за куб, рубані 600 грн. за куб (дерева дуб, акації, ясен). Було вказано два контактних номера мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Особа, що виставила оголошення про продаж, ОСОБА_5 (учасник групи «ОТГ Ланнівська» з 13 червня 2021 року). Потерпілий відразу зателефонував на номер НОМЕР_4 та повідомив, що хоче купити дрова. З потерпілим почав спілкуватися невідомий раніше чоловік, який вказав, що він продає дрова з лісництва та, якщо потерпілий скине йому на рахунок гроші за дрова, то він їх доставить йому додому. Обговоривши усі умови, потерпілий вирішив купити у даного чоловіка 18 кубів дров. Потім потерпілому у Вайбері вказаний чоловік скинув номер банківської картки № НОМЕР_1 (власник банківської картки ОСОБА_6 ) та повідомив, що після переказу грошей, він доставить дрова. Коли потерпілий переслав гроші на вказаний рахунок зі своє банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , то той чоловік через де-який час передзвонив та вказав, що гроші перераховані, але вони повинні були зайти двома платежами та він владнає всі питання по бухгалтерії, а потім перетелефонує. З того часу на всі телефонні дзвінки потерпілого ніхто не відповідає та останній з вказаним чоловіком не може жодним чином зв'язатись.
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл:
- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копії інформації належним чином завіреної, а саме: 1) особистого рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою якого невстановлена на даний час слідством особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого; 2) підтвердити чи спростувати належність вище вказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів); 3) роздруківку руху коштів по вище вказаній банківській картці у період з 13 червня 2021 року по 15 червня 2021 року включно; 4) за допомогою яких послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів чи фактичне зняття коштів; 5) на які саме рахунки здійснені грошові перекази з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копій паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів; 6) за наявності відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, на яку здійснено несанкціонований переказ, та з якої здійснено зняття коштів; 7) за наявності відео та фото зображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання картки, на яку здійснено несанкціонований переказ, та з якої здійснено зняття коштів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 25 липня 2021 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя