Справа № 953/11775/21
н/п 1-кс/953/6163/21
"25" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкова клопотання старшого слідчого 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021220000000109 від 04.06.2021р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.201, ч.1 ст.201, ч.1 ст.333 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021220000000109 від 04.06.2021р., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення відповідних документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: копій митних декларацій ВМД №807220/2019/002747, ВМД №807190/2020/001813, ВМД №807190/2020/000356, ВМД №807190/2020/002662, та копій інших документів, що стосуються митного оформлення за вказаними митними деклараціями. Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021220000000109 від 04.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.201, ч.1 ст.201, ч.1 ст.333 КК України.
В ході досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ КР УСБУ в Харківській області отримано інформацію, що група осіб з числа мешканців м. Харкова, організували на території Харківського регіону стійкий канал контрабандного переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю та поза митним пунктом товарів військового призначення і подвійного використання, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.
В подальшому, вказані товари військового призначення та подвійного використання із використанням приватних фірм постачаються на адресу підприємств оборонно-промислового комплексу України, які виконують державні оборонні замовлення в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, ДКР СБУ в ході здійснення розшукових дій за дорученням слідчого, отримано інформацію, що до протиправної діяльності за вищевказаних обставин причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , спеціалізація - авіаційні перевезення вантажів), посадовими особами якого налагоджено канал постачання авіаційних центробіжних насосів «ЕЦН-40» до Південного Судану та Республіки Гватемала.
Розробником та виробником вказаного авіаційного насосу є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Згідно з відповіддю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вх. ДКР від 26.06.2020 № 2568), за номером Р018037891, в 1988 році виготовлено насос типу ЕЦН-40, який може встановлюватися на літаках типу Бе-12, Іл-86/96-300/96М/112, Ту-95, Як-40/42141, Л-410 та гелікоптерах - Мі-24/35, Мі-26/26Т.
Відповідно до довідки попередньої ідентифікації, наданої заводом виробником (вх. ДКР №2568 від 26.06.2020), вказаний авіаційний насос за своїми технічними характеристиками та сферою використання відноситься до товарів військового призначення, які у встановленому порядку допущені до цивільного використання (п. ML 10а постанови КМУ №1807 від 20.11.2003, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 вх. ДКР №2140 від 22.05.2020).
Тобто, експорт насосів ЕЦН-40 (ЭЦН-40) може здійснюватися лише при наявності відповідного дозволу Держекспортконтролю України, який підприємство не отримувало.
Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано відповідні документи, за результатом чого здійснено наступні відправлення вказаного насосу:
-11.11.2019 згідно ВМД № 807220/2019/002747 насос із заводським номером Р018037891 експортовано на адресу іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );
-03.08.2020 згідно ВМД № 807190/2020/001813 насос із заводський номером Р018037692 експортовано на адресу іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Гватемала);
-14.02.2020 згідно ВМД № 807190/2020/000356 насос із заводським номером Р018037659 експортовано на адресу іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Гватемала);
-29.10.2020 згідно ВМД № 807190/2020/002662 насоси із заводськими номерами Р028038255, Р107036695 експортовано на адресу іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Гватемала).
На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні митних вказаних декларацій, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших документів, що стосуються митних оформлень за даними митними деклараціями.
Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способом, оскільки необхідні документи становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явилась, повідомлялась належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021220000000109 від 04.06.2021р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.201, ч.1 ст.201, ч.1 ст.333 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для досудового розслідування оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, у зв'язку з чим, відомості у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 . які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №22021220000000109 від 04.06.2021р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.201, ч.1 ст.201, ч.1 ст.333 КК України.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: митних декларацій ВМД №807220/2019/002747, ВМД №807190/2020/001813, ВМД №807190/2020/000356, ВМД №807190/2020/002662, та документів, що стосуються митного оформлення за вказаними митними деклараціями.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.08.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1