Справа № 569/618/21
1-кс/569/4365/21
18 червня 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваної ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Донецьк, проживаючої в АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, не працюючої, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України,
Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_7 за погодженням з виконувачем обов'язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчою групою СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010003704 від 01.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.1 ст.263, ч.2 ст.255-1 КК України.
Із матеріалів клопотання убачається, що 11.06.2021 громадянку ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.2, ч.3 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України.
14.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи ув'язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, оскільки обвинувачувалися у вчиненні умисних корисливих злочинів, приблизно на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, з корисливих мотивів, організували та очолили стійке об'єднання з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою інших громадян (шахрайство), до якого залучили як виконавців знайомих жителів Житомирської області ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Діючи як організатори та виконавці організованої злочинної групи, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма членами об'єднання відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від шахрайських дій на території м.Рівне та інших областей України.
Згідно розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об'єднання, ОСОБА_5 , діючи як виконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , приблизно всередині липня 2020 року з метою виготовлення підробленого паспорту громадянина України, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі свій фотознімок, який вклеїли в підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 для подальшого його використання при вчиненні шахрайств. Отримавши від ОСОБА_9 інформацію про номери експрес-накладних ТОВ «Нова пошта» та даних отримувача посилок, дотримуючись засобів конспірації, прибувала до необхідного відділення вказаної поштової організації, та перебуваючи там представлялася отримувачем посилок, пред'являла заздалегідь підроблений паспорт громадянина України із вклеєним її фотознімком та зазначеними в ньому прізвища ім'я та по батькові отримувача, оплачувала від імені отримувачів лише вартість доставки товару, отримувала даний товар та супроводжувала його перевезення у вказане ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 місце. Під час спілкування з іншими учасниками використовувала умовності, розмови вела у завуальованій формі. Підшуковувала для залучення до вказаної групи інших осіб.
Усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.
На початку листопада 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , будучи ув'язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_13 про продаж побутової техніки та повідомив про це ув'язненого ОСОБА_10 , після чого вони діючи повторно, спільно вирішили заволодіти даною технікою шляхом обману. ОСОБА_9 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, не маючи наміру оплачувати зазначений товар, замовив у ОСОБА_13 побутову техніку зокрема телевізори, ігрові приставки та електричні грилі, гарантуючи при цьому повну оплату зазначеного майна. Зібравши замовлену ОСОБА_9 кількість техніки, а саме: 4 телевізори марки «SamsungUE65TU7172U», вартістю 23600 гривень за штуку, 5 телевізорів марки «SamsungUE 55TU7172U», вартістю 14550 гривень за одиницю, 7 телевізорів марки «SamsungUE43TU7172U», вартістю 11950 гривень за один, 3 телевізори марки «LG 43UM7400PLB”, вартістю 11050 гривень кожен, 7 електрогрилей притискних марки «TefalGC722834», вартістю 7950 гривень кожен, 3 електрогрилі притискних марки «TefalGC716D12», вартістю 7100 гривень за штуку, та 4 ігрові приставки «ХВОХ ONES 1TB», вартістю 13200 гривень кожна, ОСОБА_13 повідомив про це ОСОБА_9 , на що останній спонукав ОСОБА_13 переслати йому зазначену техніку через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1, розташованого за адресою:с. Стоянка, вул. Житомирське шосе, 21, Києво-Святошинського району, Київської області,та зазначити отримувачем когось з осіб яким довіряє.
17 листопада 2020 року ОСОБА_13 в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Львівська, 47, в смт. Івано-Франкове, Яворівського району, Львівської області, оформив 2 експрес-накладні та відправив вищевказані телевізори, електрогрилі та ігрові приставки у вказане ОСОБА_9 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши ім'я отримувача свою дружину - ОСОБА_14 , після чого, на прохання ОСОБА_9 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_2 фото зазначених експрес-накладних. ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_13 відомості про номера експрес-накладних та прізвище отримувача, надав цю інформацію для ОСОБА_5 .
18.11.2020 о 15 годині 12 хвилин ОСОБА_5 , будучи об'єднаною єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи, прибувши у приміщення відділення №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Житомирське шосе, 21, розташованого за адресою:с. Стоянка, Києво-Святошинського району, Київської області,здійснила пред'явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім'я отримувача посилки - ОСОБА_14 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, від імені даної особи оплатила лише вартість доставки товару, після чого, шляхом обману, отримала належні ОСОБА_13 посилки із зазначеними телевізорами, електрогрилями та ігровими приставками, загальною вартістю 413700 гривень, які перевезла в м.Житомир, та розпорядилися ними на власний розсуд, в результаті чого завдали ОСОБА_13 матеріального збитку у великих розмірах.
Крім цього, 07 грудня 2020 року, ОСОБА_9 , будучи ув'язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, продовжуючи злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_15 про продаж латексних рукавичок фірми «UNEX» та повідомив про це ув'язненого ОСОБА_10 , після чого вони діючи повторно, спільно вирішили заволодіти даними рукавичками шляхом обману. ОСОБА_9 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у ОСОБА_15 25000 пар вказаних рукавичок по ціні 5 гривень за пару, гарантуючи при цьому повну оплату зазначеного майна, хоча наміру на це не мав, спонукав ОСОБА_15 переслати йому зазначені рукавички через ТОВ «Нова пошта» у відділення № 1 даного товариства,розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Руська 248 О, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
В цей же день, ОСОБА_15 в приміщенні відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Оранжерейна, 3, в м.Київ, оформила експрес-накладну та відправила 25000 пар рукавичок у вказане ОСОБА_9 відділення ТОВ «Нова пошта», зазначивши відправником свого чоловіка - ОСОБА_16 а отримувачем себе, після чого, на прохання ОСОБА_9 , переслала йому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_3 фото зазначеної експрес-накладної. ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_15 відомості про номер експрес-накладної та дані отримувача, надав цю інформацію для ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , повідомивши про необхідність їх виїзду для отримання товару у м.Чернівці. На виконання єдиного злочинного плану, з метою заволодіння рукавичками належних ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , взявши з собою підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_15 з вклеєним фотознімком ОСОБА_5 , на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_12 , 09.12.2020 о 09 годині 53 хвилини прибули до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Руська 248 О, в м.Чернівці. ОСОБА_5 пред'явила працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім'я отримувача посилки - ОСОБА_15 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, оплатила лише вартість доставки зазначеного товару, та шляхом обману, отримала належну ОСОБА_15 посилку з 50 ящиками вищевказаних латексних рукавичок фірми «UNEX» в кількості 25000 пар, загальною вартістю 125000 гривень, а ОСОБА_12 в цей час перебував ззовні та спостерігав за обстановкою щоб в разі появи співробітників поліції повідомити її про це. Заволодівши рукавичками належними ОСОБА_15 , ОСОБА_5 виконуючи вказівки ОСОБА_9 , перевезла їх в м.Житомир, та розпорядилися ними на власний розсуд, в результаті чого завдали ОСОБА_15 значної шкоди.
Крім цього, 28 грудня 2020 року, ОСОБА_9 , будучи ув'язненим та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_17 про продаж побутової техніки та повідомив про це ув'язненого ОСОБА_10 , після чого вони спільно вирішили заволодіти даною технікою шляхом обману. ОСОБА_9 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, спілкуючись із чоловіком ОСОБА_17 - ОСОБА_18 та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у останнього побутову техніку, зокрема посудомийну машину, електрогрилі, електричну духовку, кухонні машини, електрочайники та варильну електричну поверхню, запевнивши в повній оплаті даного товару після його огляду. Зібравши замовлену ОСОБА_9 кількість техніки в новому стані, а саме:посудомийну машину марки «BOSCHSMV46LX73E» вартістю 14000 гривень, електрогриль притискний марки «TefalOptiGrilGC712D34» вартістю 4350 гривень, 2 електрогрилі притискних марки «TefalGC722D34 OptiGril+ХL» вартістю 5090 гривень кожен, 2 електрогрилі притискних марки «TefalOptiGrilEliteGC750D30» вартістю 6300 гривень кожен, 3 електрогрилі притискних марки «TefalGC7148 OptiGril+» вартістю 5000 гривень кожен, електричну духовку марки «Whirlpool АКР 446 ІХ» вартістю 5600 гривень, електричну кухонну машину марки «BoschMUM57860» вартістю 8700 гривень,електричну кухонну машину марки «BoschMUM54251» вартістю 8400 гривень,електричну кухонну машину марки «BoschMUM58420» вартістю 7800 гривень,електричну кухонну машину марки «BoschMUM58258» вартістю 7900 гривень,електрочайник марки «BoschTWK3А013» вартістю 775 гривень, електрочайник марки «BoschTWKЗА014» вартістю 775 гривень, електрочайник марки «BoschTWK8611» вартістю 2100 гривень, електрочайник марки «BoschTWK3Р420» вартістю 1250 гривень, електрочайник марки «BoschTWK78А01» вартістю 1700 гривень, варильну електричну поверхню марки «Whirlpool АСМ838 NE» вартістю 7300 гривень, ОСОБА_18 повідомив про це ОСОБА_9 , на що останній запевнивши у повній оплаті замовленого товару, спонукав ОСОБА_18 переслати йому зазначену техніку через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,та зазначити отримувачем когось з осіб яким довіряє.
28 грудня 2020 року ОСОБА_18 в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Грушевського 11А, м. Пустомити, Львівської області, оформив 12 експрес-накладних та відправив вищезазначену побутову техніку у вказане ОСОБА_9 відділення ТОВ «Нова пошта» вказавши відправником свою дружину - ОСОБА_17 , а отримувачем свого знайомого - ОСОБА_19 , після чого, на прохання ОСОБА_9 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_5 фото зазначених експрес-накладних. ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_18 відомості про номери експрес-накладних та прізвище отримувача, з відома ОСОБА_5 , надав цю інформацію для ОСОБА_11 , якому повідомив про необхідність прибуття у відділення ТОВ «Нова пошта» в смт. Любар.
На виконання обумовленого з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими учасниками організованої групиєдиного злочинного плану, 31.12.2020 близько 10 години 22 хвилини ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , прибув у приміщення відділення №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Житомирське шосе, 21, розташованого за адресою:смт. Любар, вул. Райради, 3, Любарського району, Житомирської області, де здійснив пред'явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім'я отримувача посилки - ОСОБА_19 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останнім, оплатив лише вартість доставки товару, тобто шляхом обману отримав належні ОСОБА_17 посилки з вищевказаною побутовою технікою, загальною вартістю 108292 гривень, які перевезли в м.Житомир, та розпорядилися ними на власний розсуд, в результаті чого завдали ОСОБА_17 матеріального збитку на вказану суму.
Крім цього, 30 січня 2021 року, ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_20 про продаж ігрового комп'ютера «НР ZVR-BackpackG2 (Corei7, 16 GBRAMRTX 2080) вартістю 80000 гривень. Після цього, з відома ув'язненого ОСОБА_10 , який утримувався в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, повторно, представившись військовим з м. Рівне, спілкуючись за допомогою абонентського номеру мобільного зв'язку «Київстар» - НОМЕР_6 , гарантуючи повну оплату вартості зазначеного комп'ютера та не маючи наміру оплачувати зазначений товар спонукав ОСОБА_20 переслати зазначений комп'ютер через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1 даного товариства, розташованого в м. Рівне, по вул. Кн. Володимира 109 а, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
30 січня 2021 року ОСОБА_20 в приміщенні відділення №5 в м.Київ, по вул. Федорова, 32, ТОВ «Нова пошта» оформив експрес-накладну за №59000640075296 та відправив свій комп'ютер «НР ZVR-BackpackG2 (Corei7, 16 GBRAMRTX 2080) у вказане ОСОБА_9 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши ім'я отримувача свою знайому - ОСОБА_21 , після чого, на прохання ОСОБА_9 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_6 фото зазначеної експрес-накладної. ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_20 відомості про номер експрес-накладної та прізвище отримувача, надав зазначену інформацію для ОСОБА_12 та з метою безпосереднього отримання вказаної посилки залучив для цього ОСОБА_5 .
31 січня 2021 року, ОСОБА_5 , будучи об'єднаною єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи, на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_12 , прибули в м. Рівне. Того ж дня, ОСОБА_5 , близько 17 години 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні відділення №1 TOB «Нова Пошта» що по вул. Князя Володимира 109 а, в м. Рівне, здійснила пред'явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім'я отримувача посилки - ОСОБА_21 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, оплатила лише вартість доставки зазначеного товару та шляхом обману отримала належний ОСОБА_20 комп'ютер вартістю 80000гривень, та розпорядилися ним на власний розсуд, в результатічогозавдали потерпілому матеріальногозбитку на вказану суму.
Крім цього, 10 лютого 2021 року, ОСОБА_9 ,перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_22 про продаж нових багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canoni-SENSYSMF 3010» вартістю 6300 гривень кожен. Діючи з відома ув'язненого ОСОБА_10 , який утримувався в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, діючи умисно, ОСОБА_9 шляхом обману, спілкуючись за допомогою абонентського номеру мобільного зв'язку № НОМЕР_7 , гарантуючи повну оплату вартості замовлення та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у ОСОБА_22 48 багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canoni-SENSYSMF 3010», спонукав ОСОБА_22 переслати зазначені пристрої через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1 даного товариства, розташованого в АДРЕСА_4 , та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
11 лютого 2021 року ОСОБА_22 оформив в ТОВ «Нова пошта» замовлення про перевезення замовлених ОСОБА_9 48 пристроїв для друку та відправив їх з відділення ТОВ «Нова пошта» що в смт. Лужани, Чернівецької області у вказане ОСОБА_9 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши отримувачем свою дружину - ОСОБА_23 , після чого, на прохання ОСОБА_9 , переслав останньому на мобільний телефон фото експрес-накладної №20450345126746. ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_22 відомості про номер експрес-накладної та прізвище отримувача, надав зазначену інформацію для ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , повідомивши їх про необхідність прибуття у вказане відділення ТОВ «Нова пошта» в м. Києві.
12 лютого 2021 року, ОСОБА_5 будучи об'єднаною єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи, на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_12 , прибули в м.Київ. Того ж дня, ОСОБА_5 о 21 години 06 хвилин, перебуваючи в приміщенні відділення №1 TOB «Нова Пошта» що по вул. Пироговський шлях 135, в м. Київ, здійснила пред'явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я отримувача посилки - ОСОБА_23 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, здійснила переказ готівки лише за доставку вказаного вантажу, та шляхом обману, отримала належні ОСОБА_22 48 багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canoni-SENSYSMF 3010» загальною вартістю 302400 гривень, завантажила їх у вантажний автомобіль та супроводжувала їх перевезення в м.Житомир, в результаті чого завдали потерпілому матеріального збитку на вказану сумуу великих розмірах.
12.02.2021, близько 22 години 45 хвилин, вказаний автомобіль із зазначеними пристроями для друку в кількості 45 штук, був зупинений співробітниками поліції на стаціонарному пості поліції «Кочерів», що розташований на 86 кілометрі автодороги Київ - Чоп в с. Кочерів Житомирського району Житомирської області, а дані пристрої для друку вилучені.
Крім цього,приблизно в середині липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи ув'язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне,маючи єдиний спільний умисел на підроблення офіційних документів - паспорта громадянина України з метою його використання при заволодінні чужим майном шляхом обману розробили спільний план вчинення злочину до якого залучили як виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, досудове розслідування відносно якої виділене в окреме провадження.
Будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як організаторами злочину, ОСОБА_12 як виконавцем злочину, на виконання відведеної ними ролі виконавця злочину в складі організованої групи, ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Житомир, точного часу та місця, досудовим слідством не встановлено, надала свій фотознімок невстановленій особі, яка вклеїла його в бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , який не відповідає аналогічним бланкам паспортів громадянина України, що перебувають в офіційному обігу на території України, скріпила відтиском відповідної печатки та внесла запис про те, що даний паспорт видано на ім'я ОСОБА_23 .
Крім цього, 12.02.2021, ОСОБА_9 перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , діючи з відома ув'язненого ОСОБА_10 , маючи єдиний спільний умисел на використання завідомо підробленого офіційного документа - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім'я ОСОБА_23 , який не відповідає аналогічним бланкам паспортів громадянина України, що перебувають в офіційному обігу на території України з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розробили спільний план вчинення злочину до якого залучили як виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, досудове розслідування відносно якої виділене в окреме провадження.
Будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як організаторами злочину, на виконання відведеної ними ролі виконавця злочину в складі організованої групи, ОСОБА_5 , 12.02.2021 отримала від ОСОБА_12 завідомо підроблений громадянина України серії НОМЕР_1 . Того ж дня о 21 годині 07 хвилин, ОСОБА_5 прибула в приміщення відділення №1 TOB «Нова Пошта» по вул. Пироговський шлях, 135, в м. Київ, після чого пред'явила працівникам вказаної організації зазначений підроблений паспорт громадянина України на ім'я отримувача посилки - та представившись ОСОБА_23 , здійснила переказ готівки в сумі 3649 гривень від імені даної особи для ТОВ «Нова Пей» за доставку товару та в подальшому заволоділа належними ОСОБА_22 багатофункціональними лазерними пристроями для друку марки «Canoni-SENSYSMF 3010».
В цей же день, близько 22 години 45 хвилин, під час перевезення зазначених пристроїв для друку, на стаціонарному пості «Кочерів» 86 км, автодороги Київ - Чоп, Радомишльського району, Житомирської області, даний автомобіль був зупинений співробітниками поліції. ОСОБА_5 , представилась ОСОБА_23 , пред'явила співробітникам поліції вищевказаний підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_23 з вклеєним своїм фотознімком, однак даний документ викликав сумніви щодо його дійсності, тому був у неї вилучений.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у шахрайстві вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, в підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненими організованою групою,тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 3 статті 358 КК України, а також у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 358 КК України.
Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення - 11.06.2021 громадянку ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.2, ч.3 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України.
14.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
Вина ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілих; протоколами обшуків від 15.02.2021; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії; висновками експертів; показаннями свідків; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв'язку обставин справи слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об'єктивно зв'язують його з ним, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити дане правопорушення.
З положень ст. 181 КПК України випливає, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України - метою застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_5 є запобігання його спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків, а також виклад обставин що виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам.
Разом з тим, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, які виправдовують запобіжний захід у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , а саме, необхідністю запобігти спробам останнього: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України).
В ході досудового розслідування місце знаходження всього майна, до заволодіння якого причетна ОСОБА_5 , на даний час не встановлено. Також ОСОБА_5 не з'явилась на виклик за повісткою.
Незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). На даний час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, які спільно з ОСОБА_5 приймали участь у вчиненні зазначених злочинів, зокрема і тих, які не будучи обізнаними про вчинення злочинів, тим чи іншим чином вчиняли певні дії, завдяки чому вона заволоділа чужим майном.
Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів - з огляду на вказані обставини, застосування інших більш м'яких запобіжних заходів до підозрюваної ОСОБА_5 , які зможуть забезпечити виконання підозрюваною покладені на неї процесуальні обов'язки, а також запобігти виникненню ризиків передбачених у ст. 177 КПК України, окрім як домашній арешт - неможливе, оскільки ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинила кримінальні правопорушення, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів,
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Судом встановлено, В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи ув'язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, оскільки обвинувачувалися у вчиненні умисних корисливих злочинів, приблизно на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, з корисливих мотивів, організували та очолили стійке об'єднання з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою інших громадян (шахрайство), до якого залучили як виконавців знайомих жителів Житомирської області ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Діючи як організатори та виконавці організованої злочинної групи, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма членами об'єднання відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від шахрайських дій на території м.Рівне та інших областей України.
Згідно розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об'єднання, ОСОБА_5 , діючи як виконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , приблизно всередині липня 2020 року з метою виготовлення підробленого паспорту громадянина України, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі свій фотознімок, який вклеїли в підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 для подальшого його використання при вчиненні шахрайств. Отримавши від ОСОБА_9 інформацію про номери експрес-накладних ТОВ «Нова пошта» та даних отримувача посилок, дотримуючись засобів конспірації, прибувала до необхідного відділення вказаної поштової організації, та перебуваючи там представлялася отримувачем посилок, пред'являла заздалегідь підроблений паспорт громадянина України із вклеєним її фотознімком та зазначеними в ньому прізвища ім'я та по батькові отримувача, оплачувала від імені отримувачів лише вартість доставки товару, отримувала даний товар та супроводжувала його перевезення у вказане ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 місце. Під час спілкування з іншими учасниками використовувала умовності, розмови вела у завуальованій формі. Підшуковувала для залучення до вказаної групи інших осіб.
Усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.
11.06.2021 громадянку ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.2, ч.3 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України.
14.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_5 кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винною у кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вона підозрюється, вік, стан здоров'я, репутацію, майновий стан, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, суд вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, щодо підозрюваної слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваною процесуальних обов'язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби.
З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_5 домашній арешт із забороною підозрюваній залишати житло - цілодобово.
Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваної ОСОБА_24 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців обов'язок: прибувати слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 205, 395 КПК України -
Клопотання задовольнити.
Застосувати щодо ОСОБА_5 підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за адресою АДРЕСА_1 - цілодобово.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до органу Національної поліції в Житомирській області за місцем проживання підозрюваної.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов'язки:
- прибувати слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Встановити строк дії ухвали терміном до 15 липня 2021 року в межах строку досудового розслідування.
Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити 15 липня 2021 року.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Зобов'язати підозрювану ОСОБА_5 невідкладно прибути до місця свого проживання 18 червня 2021 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя