Справа № 216/3294/21
Провадження № 1-кс/216/1313/21
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
14.06.2021 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021041230000394 від 11.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041230000394 від 11.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2021 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України за фактом заяви гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, під приводом продажу товару (соняшникова олія), через мережу інтернет, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1148 гривень, які він перерахував у якості сплати за товар на банківський картковий рахунок, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.04.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявника, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника, в сумі 2235 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_6 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2235 грн., які він 08.04.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 , але товар так і не отримав. При цьому невідома особа здійснювала телефонну розмову та переписку в мережі "Viber" з номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 26.03.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявника, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника, в сумі 1563 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_7 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1563 грн., які він 26.03.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 , але товар так і не отримав. При цьому невідома особа здійснювала телефонну розмову та переписку в мережі "Viber" з номеру телефону НОМЕР_4 .
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 05.04.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявниці, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці, в сумі 1639 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_8 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1639 грн., які вона 05.04.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_5 , але товар так і не отримав. При цьому невідома особа здійснювала телефонну розмову та переписку в мережі "Viber" з номеру телефону НОМЕР_4 .
Під час оперативних заходів працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході проведення комплексу оперативних заходів, встановлено незаконну діяльність групи осіб, причетних до створення оголошень на торгівельних сервісах, одним з яких є веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На вказаних ресурсах розміщується оголошення, щодо продажу різноманітних товарів, після чого шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян України. Про що, на веб-сайт Департаменту кіберполіції надходять через електронні звернення, зі скаргами від мешканців України. Крім того встановлено, що група осіб, які шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів, користуються номерами телефонів операторів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 та мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 .
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами - у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2021 року до 00 год. 00 хв. 01.06.2021 року, а саме на час коли вказаний номер працював у мережі.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2021 року до 00 год. 00 хв. 01.06.2021 року, з абонентськими номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
1. Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на електронному носії документи за вказаним вище абонентськими номероми та періодом часу з наступними відомостями:
1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А).
1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
1.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
1.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б)..
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 14.07.2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому ОСОБА_9 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1