Справа № 1-кс/593/161/2021
про тимчасовий доступ до речей та документів
"16" червня 2021 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
дізнавача сектору дізнання ВП (№1 м.Бережани)
Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області
лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 03 червня 2021 року до ЄРДР за № 1202126050000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 03 червня 2021 року до ЄРДР за №1202126050000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 03.06.2021 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 27.05.2021 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою отримала реквізити банківської карти, після чого здійснила із зазначеної картки перекази грошових коштів, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 37208 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021216050000102 від 03 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 03.06.2021 року близько 13:53 хв. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , зателефонував невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 , а також повідомив заявниці ОСОБА_5 , що він працює персональним помічником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться технічні роботи, на що остання повірила. Окрім цього під час розмови із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 враховуючи погане мережеве покриття звязок із останнім переривався близько 20 разів, а тому невідома особа представившись ОСОБА_6 телефонував до потерпілої з наступних номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . В подальшому шляхом зловживання довірою та обманом потерпіла повідомила невідомій особі реквізити своєї банкової карточки № НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усі паролі які приходили їй на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , після чого із карткового рахунку № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 37208 гривень.
Окрім цього, встановлено, що з рахунку за номером НОМЕР_4 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , дійсно були списані кошти на загальну суму 37208 грн., що підтверджується рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані, під час допиту, проте в наданій інформації відсутнє кінцеве місце призначення платежу.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 годин 27 квітня 2021 року по 00:00 годин 28 квітня 2021 року, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для визначення кінцевого місця призначення відправлених коштів і встановлення рахунку на який були списані раніше згадані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 годин 27 квітня 2021 року по 00:00 годин 28 квітня 2021 року, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для визначення кінцевого місця призначення відправлених коштів і встановлення рахунку на який були списані раніше згадані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 03 червня 2021 року до ЄРДР за №12021216050000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00:00 годин 27 квітня 2021 року по 00:00 годин 28 квітня 2021 року в паперовому та електронному вигляді:
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком за № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, місць призначення платежів, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 годин 27 квітня 2021 року по 00:00 годин 28 квітня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 .
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання Бережанського ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1