Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8447/21
24 червня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12020110000000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України-
Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м.Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110000000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12020110000000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні 11.06.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування перевіряються обставини, внаслідок яких ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, протиправно заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб'єктів господарської діяльності, засновником, керівником та учасником яких був ОСОБА_5 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, а також за фактом заволодіння майном шляхом обману - шахрайства щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_6 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив про обставини заволодіння майном, яке на праві власності (прямо або опосередковано) належало ОСОБА_5 та розташовано на території тимчасово окупованої території Криму.
Так, після смерті його батька ОСОБА_5 , ним, з урахуванням складностей взаємовідносин України з тимчасово окупованою територією Криму, окрім спадкової справи в Україні, ініційовано відкриття спадщини від ОСОБА_5 на території півострову.
Після вчинення вказаних дій виявлено, що будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 і який належав покійному ОСОБА_5 , перереєстровано в листопаді 2020 року на підставі договору купівлі-продажу від 28 травня 2020 року між довіреною особою ОСОБА_7 (на підставі довіреності від 29 травня 2020 року НОМ144950, зареєстрованою в реєстрі нотаріальних дій ПН КМНО ОСОБА_8 за №209) та ОСОБА_9 .
Дослідженням наданого в ході допиту копії договору купівлі-продажу виявлені невідповідності дати довіреності та дати договору (довіреність пізніше, ніж договір).
Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що батько довіреності на вказану особу не підписував, а тому договір є підробленим.
Згідно отриманої в порядку ст.93 КПК України відповіді на запит до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 встановлено, що нотаріальний бланк НОМ144950 дійсно належав їй, проте нотаріальна дія була здійснена від імені іншої особи. Крім того, довіреності від імені ОСОБА_5 нею не посвідчувались взагалі.
Таким чином, документи, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні зберігаються у паперовій та електронній формі та перебувають у володінні ПН КМНО ОСОБА_8 реєстраційне посвідчення №336 від 2 вересня 2002 року за адресою; АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ та вилучення копій документів щодо проведення реєстраційних дій по оформленню довіреності приватним нотаріусом ОСОБА_8 надасть можливість органу досудового розслідування долучити їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз.
З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса ПН КМНО ОСОБА_8 , яка є володільцем відомостей та її представників.
Отже, копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що слідчий довів про наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12020110000000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні 11.06.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також можливість визначитись з необхідністю в подальшому проведення відповідних експертиз документів.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12020110000000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), зокрема, документів, які містяться у матеріалах нотаріальної (реєстраційної) справи, оформленої на нотаріальному бланку НОМ 144935, НОМ 144948 та НОМ 144950, сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса за 20.05.2020, а також інших документів, сформованих у процесі проведення зазначених нотаріальних дій щодо оформлення довіреності, що зберігаються у паперовій та електронній формі, які видані, оформлені або отримані, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1