22.06.2021 Справа № 756/8866/21
Провадження №1-кс/756/1431/21
Унікальний 756/8866/21
22 червня 2021 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
Заступник начальник відділення Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до анкетних даних особи власника/особи, яка уповноважена розпоряджатись банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Заступник начальника відділення у своєму клопотанні зазначає, що до СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшов запит компетентного органу іноземної держави про надання правової допомоги у кримінальній справі № 12001460020000095.
Заступник начальника відділення вказує, що в ході розгляду запиту встановлено, що слідчим відділом ВМВС Росії по міському округу Луховиці Московської області, розслідується кримінальна справа № 12001460020000095, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пунктом "г" частини 3 статті 158 Кримінального кодексу Російської Федерації.
Проведеним розслідуванням встановлено, що 16 серпня 2019 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала ОСОБА_5 , на абонентський номер НОМЕР_4 , представившись працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ввело останню в оману, повідомивши що з її банківських рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , шахрайським шляхом намагаються викрасти грошові кошти, щоб цього не допустить, невстановлена особа попросила ОСОБА_5 , повідомити дані банківської карти, що ОСОБА_5 , зробила, після чого грошові кошти які знаходились на її банківських рахунках були викрадені, в результаті їх переводу на електронний рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 . Всього невстановлена особа шляхом обману викрала грошові кошти на загальну суму 202 980 російських рублів, що належать ОСОБА_5 , спричинивши їй значну майнову шкоду.
В ході попереднього слідства було отримано відповідь на запит від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з якого було встановлено, що для проведення банківських операції використовувався ІР-адреса: НОМЕР_7 , по якому були здійснені переведення грошових коштів, що належать ОСОБА_5 , на банківські рахунки, прив'язані до наступних банківських карт:
НОМЕР_1 , термін дії карти 04\2024, банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна;
НОМЕР_2 , термін дії карти 11\2024, банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна;
НОМЕР_3 , термін дії карти 04\2024, власник карти ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна;
Проведені на території Російської Федерації слідчі і оперативно-розшукові заходи не привели до встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
З метою отримання відомостей, які дозволятимуть встановити дані осіб, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні даних власників/осіб, які уповноважені розпоряджатись банківськими картами: -
НОМЕР_1 , термін дії карти 04\2024, банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна;
НОМЕР_2 , термін дії карти 11\2024, банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна;
НОМЕР_3 , термін дії карти 04\2024, власник карти ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна.
Тому, посилаючись на правила Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, компетентні органи Російської Федерації звернулись з проханням надати допомогу, щодо:
встановлення анкетних даних особи (осіб), що являється утримувачем банківських карт
НОМЕР_1 , термін дії карти 04\2024, банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна;
НОМЕР_2 , термін дії карти 11\2024, банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна;
НОМЕР_3 , термін дії карти 04\2024, власник карти ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна.
Заступник начальника відділення та прокурор у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду справи повідомлялась належним чином, при цьому прокурор подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими заступник начальника відділення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника відділення Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про встановлення анкетних даних особиосіб, що являється утримувачем банківських платіжних карток:
НОМЕР_1 , термін дії карти 04\2024, банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна;
НОМЕР_2 , термін дії карти 11\2024, банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна;
НОМЕР_3 , термін дії карти 04\2024, власник карти ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк-емітент - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", держава - Україна, шляхом зняття копії зазначеної інформації.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1