Справа № 727/5546/21
Провадження № 1-кс/727/1584/21
23 червня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12021260000000014 від 14.01.2021 року),
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що 27.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , Замовник) в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ( Виконавець) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №244 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту, а саме капітального ремонту інфраструктури стадіону по АДРЕСА_3 , вартістю 1483499,78 грн., роботи згідно якого були виконані 22.10.2020, внаслідок чого було завищено вартість виконаних робіт на суму приблизно 600000 грн., які були привласнені ОСОБА_6 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до установчих, реєстраційних та дозвільних документів товариства; усіх документів ( у т.ч. договорів, актів приймання виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, відомостей про отримання оплати за проведення робіт, листування, тощо),які стосуються проведення ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту стадіону по АДРЕСА_3 відповідно до договору підряду №244 на виконання робіт. від 27.08.2020; актів закриття прихованих робіт; загального журналу робіт на об'єкті; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з демонтажу по об'єкту дослідження та інших спеціальних, технологічних робіт; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження та перевезення по об'єкту дослідження; документів ( відомостей) щодо найманих працівників чи працівників за договорами протягом 2020 року та осіб, які безпосередньо виконували роботи; документів ( відомостей) щодо особи, яка безпосередньо відповідала від товариства за проведення робіт та документів, на підставі яких на цю особу були покладені такі обов'язки ( наказ, розпорядження); посадових обов'язків директора ОСОБА_6 ; відомостей про наявні технічні потужності ( спеціальну техніку, пристрої та прилади, транспортні засоби) та яка саме техніка була залучена для проведення робіт; відомості про банківські рахунки протягом 2020 року; відомостей про наявність документів, у яких містяться оригінали підписів ОСОБА_6 та печатки товариства, виконані протягом 2015-2021 років. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 )., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
-установчих, реєстраційних та дозвільних документів товариства;
-усіх документів ( у т.ч. договорів, актів приймання виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, відомостей про отримання оплати за проведення робіт, листування, тощо),які стосуються проведення ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту стадіону по АДРЕСА_3 відповідно до договору підряду №244 на виконання робіт. від 27.08.2020;
-актів закриття прихованих робіт;
-загального журналу робіт на об'єкті;
-виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з демонтажу по об'єкту дослідження та інших спеціальних, технологічних робіт;
-виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження та перевезення по об'єкту дослідження;
-документів ( відомостей) щодо найманих працівників чи працівників за договорами протягом 2020 року та осіб, які безпосередньо виконували роботи;
-документів ( відомостей) щодо особи, яка безпосередньо відповідала від товариства за проведення робіт та документів, на підставі яких на цю особу були покладені такі обов'язки ( наказ, розпорядження);
-посадових обов'язків директора ОСОБА_6 ;
-відомостей про наявні технічні потужності ( спеціальну техніку, пристрої та прилади, транспортні засоби) та яка саме техніка була залучена для проведення робіт;
-відомості про банківські рахунки протягом 2020 року;
-відомостей про наявність документів, у яких містяться оригінали підписів ОСОБА_6 та печатки товариства, виконані протягом 2015-2021 років.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1