Справа № 405/4373/21
1-кс/405/2075/21
24 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2021 №32021120010000001, відносно службових осіб TOB «Розвиток альтернативного опалення - теплові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 38542397), у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45,4 кв.м, відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №261720301 від 15.06.2021, набуття права власності від 14.03.2007, свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 , 1/2 частка власності, яка належить на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 30.11.2006 року, із забороною відчужувати дане майно.
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що директор TOB «Розвиток альтернативного опалення - теплові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 38542397) ОСОБА_4 протягом 2016 року перевищив обсяг доходу для платника єдиного податку III групи та не зареєструвався платником податку на додану вартість, в результаті чого протягом 2017-2020 років занизив податкові зобов'язання з податку на додану вартість, які підлягають нарахуванню та сплаті до бюджету на загальну суму 8 780 438 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними, протиправними діями, умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.
15.06.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної спільної часткової власності належитьквартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45,4 кв.м, відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №261720301 від 15.06.2021, набуття права власності від 14.03.2007, свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 , частка власності.
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою забезпечення виконання можливого вироку суду відносно ОСОБА_4 , в частині конфіскації майна існує необхідність у накладенні арешту.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
У зв'язку з тим, що майно на яке слідчий просить накласти арешт не є тимчасово вилученим та з метою його збереження, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику власника майна.
У зв'язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2021 №32021120010000001, відносно службових осіб TOB «Розвиток альтернативного опалення - теплові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 38542397), у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
15.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
З доданих до клопотання матеріалів, а саме інформаційної довідки №261720301 від 15.06.2021 видно, що ОСОБА_4 на праві спільної часткової власності, розмір частки 1/2 належить квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому наявні підстави вважати, що в разі визнання його винним у вчиненні цього злочину, суд може призначити ОСОБА_4 додаткове покарання у виді конфіскації майна
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотання докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, втручання в права ОСОБА_4 є виправданими потребами досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,
постановив:
задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на 1/2 частину квартири, квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .
Заборонити розпорядження 1/2 частини вказаної квартири.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_5 Тьор