Господарський суд Харківської області
Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"16" червня 2021 р. Справа № 922/2321/20
вх. № 2321/20
Господарський суд Харківської області у складі:
судді: Кононової О.В.
при секретарі судового засідання Зубко Ю.В.
розглянувши заяву ТОВ "Ей Ті Фінанс" (вх. № 1921 від 26.01.2021) про залучення до участі у справі № 922/2321/20 та заяву ТОВ "Ей Ті Фінанс" (вх. № 2177 від 28.01.2021) про виключення з переліку кредиторів та виключення майна з ліквідаційної маси по справі № 922/2321/20
за заявою : Фізичної особи ОСОБА_1 , м. Харків
до Фізичної особи ОСОБА_1 , м. Харків
про неплатоспроможність
За участю:
керуючого реструктуризацією - Ющенко В.М.
представника ОСОБА_2 - Караченцев Ю.Л.
представника ОСОБА_1 - Колесніков А.Г.
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.08.2020 року відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ; введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; оприлюднено у встановленому Кодексом України з процедур банкрутства порядку оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Ющенко Віталіну Михайлівну; встановлено керуючому реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 грошову винагороду у розмірі п'яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання ним повноважень; джерелом оплати встановити кошти, авансовані боржником на депозитний рахунок Господарського суду Харківської області. Заборонено фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно. Звернуто увагу на те, що у відповідності до ч. 5 ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника. Встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 16.09.2020 для подачі до Господарського суду Харківської області відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду. Встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 17.11.2020 для підготовки та подання до Господарського суду Харківської області плану реструктуризації боргів боржника.
Попереднє засідання суду призначено на "24" вересня 2020 р. о(б) 10:00 год.
Зобов'язано керуючого реструктуризацією у строк до 17.10.202 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.
Зобов'язано Головне управління ДПС у Харківській області надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника - ОСОБА_1 та членів його сім'ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону.
Зобов'язано Державну прикордонну службу України надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про перетинання боржником - ОСОБА_1 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та членами його сім'ї: дружиною - ОСОБА_3 (громадянка України, 1975 року народження), колишньою дружиною - ОСОБА_4 (громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), донькою - ОСОБА_5 (громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), онуком - ОСОБА_6 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_4 ), державного кордону за останні три роки.
18.08.2020 на офіційному веб-порталі судової влади України було оприлюдено оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 (публікація № 65139 від 18.08.2020).
16.09.2020 за розпорядженням в.о. керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматизованого розподілу заяви у зв'язку із звільненням із посади судді ОСОБА_7 , відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, було призначено повторний автоматизований розподіл заяви. Згідно Витягу з Протоколу повторного автоматизованого розподілу заяви між суддями від 16.09.2020 для розгляду заяви визначено суддю Кононову О.В.
В подальшому в попередньому засіданні неодноразово оголошувались перерви.
29.10.2020 року до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою (вх.№2859 Х/3) звернулось Товариство з обмеженою “ЕЙ ТІ ФІНАНС”, в якій останнє просило скасувати ухвалу господарського суду Харківської області від 17.08.2020 по цій справі і ухвалити нове судове рішення про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність у зв'язку з відсутністю достовірних належних доказів неплатоспроможності боржника та не доведеністю розміру його безспірних боргів і неможливості їх погашення.
28.10.2020 справу направлено до Східного апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги.
25.11.2020 до Східного апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга (вх. №3248 Х/3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "МАНІТУ", м. Харків на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.08.2020 року у справі №922/2321/20.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 22.12.2020 року поновлено ТОВ "ФК «МАНІТУ" строк для подання апеляційної скарги (вх.№3248 Х/3), відкрито апеляційне провадження та об'єднано апеляційні скарги ТОВ "ЕЙ ТІ ФІНАНС" та ТОВ ФК "МАНІТУ" на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.08.2020 року у справі №922/2321/20 в одне провадження до сумісного розгляду.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 13.01.2021 апеляційну скаргу ТОВ "ЕЙ ТІ ФІНАНС", (вх. №2859 Х/3) та апеляційну скаргу (вх.№3248 Х/3) ТОВ “Фінансова компанія “МАНІТУ” на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.08.2020 року у справі №922/2321/20 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Харківської області від 17.08.2020 у справі №922/2321/20 залишено без змін.
01.02.2021 справа надійшла до господарського суду Харківської області.
Під час перебування справи на розгляді в Східному апеляційному господарському суді до суду від учасників процесу надходили документи, які скеровувались до заміннику справи.
Так, 26.01.2021 до суду від ТОВ "Ей Ті Фінанс" надійшла заява (вх. № 1921), в якій заявник просить суд залучити до участі у справі ТОВ "Ей Ті Фінанс" та повідомляти про судові засідання.
28.01.2021 до суду від ТОВ "Ей Ті Фінанс" надійшла заява (вх. № 2177), в якій заявник просить суд виключити ТОВ "Ей Ті Фінанс" з переліку кредиторів ОСОБА_1 , виключити зі складу ліквідаційної маси ніколи не належну боржнику квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У разі включення до списку кредиторів зобов'язати керуючого реструктуризацією Ющенко В.М. запрошувати на збори кредиторів.
Після повернення справи до господарського суду, зазначені клопотання та заяви були долучені судом до матеріалів справи.
Ухвалою суду від 10.02.2021 справа була призначена до розгляду в попередньому засіданні на 24.02.2021.
Проте судове засідання 24.02.2021 не відбулось, оскільки 18.02.2021 до суду надійшов запит Касаційного господарського суду у складі Верховного суду щодо направлення справи для розгляду касаційної скарги ТОВ "ЕЙ ТІ ФІНАНС" на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.08.2020 року у справі №922/2321/20 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
19.02.2021 матеріали справи № 922/2321/20 були направлені до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.
Постановою Верховного суду від 16.03.2021 касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЙ ТІ ФІНАНС" від 22.01.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "МАНІТУ" від 08.02.2021 на постанову Східного апеляційного господарського суду від 13.01.2021 та на ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.08.2020 у справі № 922/2321/20 залишено без задоволення. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 13.01.2021 та ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.08.2020 у справі № 922/2321/20 залишено без змін.
06.05.2021 справа повернулась до господарського суду Харківської області та 11.05.2021 була передана судді Кононовій О.В. для подальшого розгляду.
Ухвалою суду від 19.05.2021 справу разом зі всіма заявами та клопотаннями, які надходили до суду було призначено до розгляду в попередньому засіданні на 02.06.2021.
В судовому засіданні 02.06.2021 було відкладено розгляд справи в попередньому засіданні до 16.06.2021, про що оголошено відповідну ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання.
16.06.2021 до суду від ТОВ "Ей Ті Фінанс" надійшла заява (вх. № 14250), в який заявник просить суд відкласти розгляд справи та вирішити питання про виключення квартири, що розташована за адресою АДРЕСА_2 з ліквідаційної маси та вирішити питання щодо виключення ТОВ "Ей Ті Фінанс" з переліку кредиторів у зв'язку із повним задоволенням вимог кредитора в порядку стягнення на предмет іпотеки.
Розглянувши заяви ТОВ "Ей Ті Фінанс" (вх. № 1921 від 26.01.2021) про залучення до участі у справі та (вх. № 2177 від 28.01.2021) про виключення з переліку кредиторів та виключення майна з ліквідаційної маси по справі № 922/2321/20, суд зазначає, що згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено поняття, а саме:
- кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство;
- сторони у справі про банкрутство - конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут);
- учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов'язків яких існує спір.
Заявник зазначає, що ТОВ "Ей Ті Фінанс" є кредитором ОСОБА_1 за кредитним договором № 212/06-КВ та на теперішній час задовольнило свої вимоги шляхом стягнення на предмет іпотеки, а саме: 2-кімнатну квартиру за адресою АДРЕСА_2 .
При цьому, з матеріалів справи вбачається, що при зверненні до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 зазначав про наявність загальної заборгованості перед кредиторами ТОВ "Ей Ті Фінанс" та ОСОБА_2 в сумі 2 312 265, 86 грн.
При цьому заборгованість перед ТОВ "Ей Ті Фінанс" виникла за кредитним договором №211/06-КВ від 24.03.2006 становить 197 391, 82 грн. та підтверджується рішенням Комінтернівського районного суду м. Харкова від 09.1.2014 по справі №641/12220/13-ц (за яким стягнуто з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" суму заборгованості за кредитним договором №211/06-КВ від 24.03.2006 в розмірі 195 437 грн. 44 коп., а також судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 1 954 грн. 38 коп., а всього підлягає стягненню 197 391 грн.82 коп.). Заборгованість за кредитним договором №212/06-КВ від 24.03.2006 та договором поруки №212/06-КВ-П від 24.03.2006 становить 114 874,04грн. та підтверджується рішенням Московського районного суду м. Харкова від 19.03.2014 по справі №643/14180/13-ц (за яким стягнуто солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_1 на користь АТ "Дельта Банк" заборгованість за кредитним договором у розмірі 113 739,64 грн. В рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №212/06-КВ від 24.03.2006, що складає 113 739,64грн. звернуто стягнення на предмет іпотеки двокімнатну квартиру, загальною площею 45,6кв.м., житловою площею 26.0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_8 шляхом продажу предмета іпотеки на публічних торгах у межах процедури виконавчого провадження. Стягнуто солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 на користь АТ "Дельта Банк" витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 134,40 грн.).
15.07.2019 між ПАТ "Дельта Банк" та ТОВ "Ей ТІ ФІНАНС" укладено договір №1571/К купівлі-продажу прав вимоги, відповідно до умов якого ПАТ "Дельта Банк" передав у власність, а ТОВ "Ей Ті Фінанс" прийняв у власність право вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів, які виникли за укладеними договорами та/або на інших підставах, наведених у додатку №1 до цього Договору, зокрема за кредитними договорами №211/06-КВ від 24.03.2006 та №212/06-КВ від 24.03.2006, іпотечними договорами №211/06-КВ/Z від 24.03.2006 та №212/06-КВ/Z, а також за договором поруки №212/06-КВ-П.
17.08.2020 судом було зокрема відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. В ухвалі суд також звернув увагу на те, що у відповідності до ч. 5 ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.
Зазначена ухвала суду оскаржувалась ТОВ "Ей Ті Фінанс" та наразі залишена в силі.
У відповідності до ч. 1 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства, подання кредиторами грошових вимог до боржника та їх розгляд керуючим реструктуризацією здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.
В ухвалі за результатами попереднього засідання суду, зокрема, зазначаються:
1) обов'язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутися не пізніше 14 днів з дня постановлення такої ухвали;
2) дата засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше 60 днів з дня постановлення такої ухвали, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі.
Так, порядок виявлення кредиторів передбачений ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Забезпечені кредитори зобов'язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.
Забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.
Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.
При цьому розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.
Згідно зі ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.
За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються:
розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;
розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;
дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;
дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.
Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.
Статтею 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначені права та обов'язки арбітражного керуючого, та закріплено обов'язок саме арбітражного керуючого щодо ведення реєстру вимог кредиторів.
Частиною 6 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом, позачергово.
Наказом Міністерства юстиції України №2778/5 від 17.08.2020 були затверджені Вимоги до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність). Відповідно до ч. 1 розділу ІІІ вказаних Вимог, арбітражний керуючий починає ведення Реєстру за результатами попереднього засідання господарського суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
Підставою для внесення відомостей до Реєстру є ухвала (постанова) господарського суду або інформація, отримана під час провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (списання або прощення боргів, задоволення вимог кредиторів, зміна відомостей про кредитора тощо).
Відомості про вимоги кредиторів, які задовольняються позачергово, вносяться до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення права вимоги.
Суд зазначає, що лише 16.06.2021 відбулось попереднє засідання господарського суду Харківської області по справі № 922/2321/20, за результатами якого були визнани наступні грошові вимоги кредиторів:
- Головного управління ДПС у Харківській області на загальну суму 32410,62 грн. та 4204,00 грн. судового збору;
- Фізичної особи ОСОБА_2 на загальну суму 2 032 356,16 грн. та 4204,00 грн. судового збору;
- Фізичної особи ОСОБА_4 на загальну суму 35 000,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.
Зобов'язано керуючого реструктуризацією за результатами попереднього засідання внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.
Належним чином складений та підписаний реєстр вимог кредиторів надати суду у десятиденний строк з дня постановлення ухвали суду.
Отже, суд звертає увагу заявника ТОВ "Ей Ті Фінанс", що чинним законодавством про банкрутство не передбачено права суду щодо включення або виключення осіб до реєстру вимог кредиторів, такий обов'язок покладено саме на арбітражного керуючого, зокрема у справах про неплатоспроможність - на керуючого реструктуризацією. Тому питання про виключення або включення до реєстру кредиторів боржника повинно розглядатись саме керуючим реструктуризацією, дії якого можуть бути оскаржені учасниками провадження у справі про банкрутство в порядку ч. 3 п.4 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.
Щодо питання про виключення майна з ліквідаційної маси, яке просить розглянути заявник ТОВ "Ей Ті Фінанс", то суд зазначає, що наразі ліквідаційна маса не сформована, питання щодо її формування може виникнути лише у разі прийняття рішення судом про перехід до процедури погашення боргів та визнання боржника ОСОБА_1 банкрутом, тому зараз дослідження таких обставин та прийняття відповідних рішень є передчасним та необґрунтованим.
За таких обставин суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні заяв ТОВ "Ей Ті Фінанс" (вх. № 1921 від 26.01.2021) про залучення до участі у справі та (вх. № 2177 від 28.01.2021) про виключення з переліку кредиторів та виключення майна з ліквідаційної маси по справі № 922/2321/20.
На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 1, 45, 47, 64, 121, 122 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 233-235 Господарського процесуального кодексу України, -
Відмовити ТОВ "Ей Ті Фінанс" в задоволенні заяви (вх. № 1921 від 26.01.2021) про залучення до участі у справі.
Відмовити ТОВ "Ей Ті Фінанс" в задоволенні заяви (вх. № 2177 від 28.01.2021) про виключення з переліку кредиторів та виключення майна з ліквідаційної маси по справі № 922/2321/20.
Ухвалу направити ТОВ "Ей Ті Фінанс", боржнику, керуючому реструктуризацією.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Ухвалу підписано "22" червня 2021 р.
Суддя Кононова О.В.