Провадження № 1-кс/760/5127/21
Справа № 760/14730/21
18 червня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100090000480 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме:
осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 ;
інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ;
документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;
інформацію про рух коштів по рахунку в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків та по теперішній час, із зазначенням: призначення платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку;
відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 з 01.12.2020 та по теперішній час;
адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку по теперішній час.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві 25.02.2021 року із управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України надійшли матеріали з довідкою вз.№64 від 29.01.2021 про шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами відносно громадян, групою невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу колекційних монет на платформі для ІНФОРМАЦІЯ_2 . Загальна сума збитків складає приблизно 95000 гривень (ЄО 9448 від 25.02.2021).
Також, в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що в кінці грудня місяця 2020 року, він на аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення продавця під ніком « ОСОБА_6 », який продавав колекційні монети. Продавець під ніком « ОСОБА_6 » увійшов в довіру до ОСОБА_5 та попросив передоплату за товар на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)» № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ у сумі 1869 гривень на вище вказану банківську карту, після чого продавець перестав виходити на зв'язок та товар не відправив.
Крім того, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, з якої здійснила вихід до мережі Інтернет, де зареєструвалась на Інтернет аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком « ОСОБА_6 » з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, шляхом отримання електронних платежів у безготівковій формі на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)» № НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява від слідчого Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні банку по невизначений час.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим з клопотанням до суду.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій, за період з 23.12.2020 року по 07.06.2021 року, а саме:
документів, які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання та реєстрації, фото осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 ;
інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ;
документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;
інформацію про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням: призначення платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку;
відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;
протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;
адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 18.08.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1