Справа № 712/6611/21
Провадження № 1-кс/712/3421/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 червня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12021255330000745 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У червні 2021 року до слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021255330000745 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В процесі проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 30.04.2021 р. близько 21 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , згідно оголошення на сайті "OLX" про продаж товару, до заявника по телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 звернулася невстановлена особа, яка шахрайським шляхом отримала доступ до розрахункового рахунку та заволоділа грошовими коштами на суму 61000 грн.
Допитаний в якості потерпілого у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 в ході допиту пояснив, що 30.04.2021 йому зателефонувала невстановлена особа яка представилася працівником «Монобанку'та в ході телефонної розмови повідомила, що на сайті OLX вчиняються шахрайські дії та щоб не стати жертвою шахрайських дій потрібно створити «білу картку» та на вказану картку перерахувати всі його грошові коштиіз основної картки в тому числі грошові кошти із кредитним лімітом, оскільки шахраї отримали доступ до картки останнього. Таким чином, вказана особа почала диктувати потерпілому номер картки:№ НОМЕР_3 , та останній подумав, що це номер його «білої картки» а тому не зволікаючи почав перераховувати власні грошові кошти на вказану картку, щоб не стати жертвою шахрайства. Таким чином Таким чином ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спочатку перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 18000 гривень з комісією в 720 гривень та після цього перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 41000 гривень з комісією в 1287.50 гривень.
Окремо встановлено, що невстановленою особою, яка вчинила шахрайські дії відносно вище вказаної особи, для здійснення даної незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовується банківська картка № НОМЕР_3 , що належить мобільному банку-партнеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовує ліцензію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, на вказану банківську картку 30.04.2021 потерпілим ОСОБА_5 , з власної картки№ НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на загальну суму 59000 гривень.
Враховуючи вищевказане, грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, отримані злочинним шляхом та є предметом протиправної діяльності.
Зазначені кошти, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично можуть бути використані на власний розсуд невстановленою особою, яка шахрайським шляхом ними заволоділа, а тому є підстави вважати, що вказаною особою будуть вжиті заходи щодо списання коштів з вказаного вище банківського рахунку, в тому числі шляхом їх зняття у готівковій формі.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання дізнавач не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що відповідповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 травня 2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 30.04.2021 р. близько 21 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , згідно оголошення на сайті "OLX" про продаж товару, до заявника по телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 звернулася невстановлена особа, яка шахрайським шляхом отримала доступ до розрахункового рахунку та заволоділа грошовими коштами в розмірі 61000 грн.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.06.2021 року, 30.04.2021 йому зателефонувала невстановлена особа яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови повідомила, що на сайті OLX вчиняються шахрайські дії. Щоб не стати жертвою шахрайських дій потрібно створити «білу картку» та на вказану картку перерахувати всі його грошові кошти із основної картки, в тому числі грошові кошти із кредитним лімітом, оскільки шахраї отримали доступ до картки останнього. Таким чином, вказана особа почала диктувати потерпілому номер картки:№ НОМЕР_3 та потерпілий подумав, що це номер його «білої картки» а тому не зволікаючи почав перераховувати власні грошові кошти на вказану картку, щоб не стати жертвою шахрайства. Таким чином ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спочатку перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 18000 гривень з комісією в 720 гривень та після цього перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 41000 гривень з комісією в 1287.50 гривень.
Відповідно до квитанції №BHEX-427Е-ТЕАС-А45В від 30.04.2021 року невстановлена особа, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого, для здійснення даної незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовує банківську картку № НОМЕР_3 , що належить мобільному банку-партнеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовує ліцензію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021255330000745, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володіння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чном завірених копій документів, а саме:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською карткою№ НОМЕР_3 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії ІНФОРМАЦІЯ_3 », де банківську картку було отримано;
- відомості про банківський рахунок до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_3 , а також відомості про інші банківські картки які прив'язані до банківського рахунку;
- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 30 квітня 2021 року по 10 травня 2021 року;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 30 квітня 2021 року по 10 травня 2021 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - до 30 липня 2021 року включно.
Організацію виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи іншому дізнавачу, який перебуває в групібо за його дорученням на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1