Справа № 712/6625/21
Провадження № 1- кс/712/3432/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 червня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12021250310000669 від 13 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250310000669 від «13» березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 вчиняють шахрайські дії по відношенню до нього.
Відповідно до заяви, він уклав договір поставки металевих виробів від 10.02.2021 № СГ- 12216 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівником якого, відповідно до даних ЄДРПОУ з 24.12.2020 є ОСОБА_6 , здійснює діяльність з оптової торгівлі металами та металевими рудами (КВЕД 46.72).
При цьому він виписав платіжне доручення № 4124 від 16.02.2021 на оплату на тримання обумовлених договором металевих виробів відповідно до рахунку-фактури № ДС-0000065 від 08.02.2021, на суму за товар з ПДВ 510 139 (п'ятсот десять сто тридцять дев'ять) грн. 11 коп, який надійшов йому з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
16.02.2021 кошти в розмірі 510 139 (п'ятсот десять сто тридцять дев'ять) грн. 11 коп. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реквізитами вказаними в рахунку-фактурі, а саме: р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 , що підтверджується платіжним дорученням № 4124 від 16.02.2021.
Однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв'язок.
Заявник зазначив, що він являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку лютого 2021 року у Товариства виникла господарська необхідність у придбанні металевих виробів.
З метою укладення договору про постачання необхідної продукції, вій звернувся до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівником якого, відповідно до даних ЄДРПОУ з 24.12.2020 є ОСОБА_6 .
За результатами переговорів, які відбувались у телефонному режимі за абонентським номером НОМЕР_6 з особою, яка назвалась менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 вони дійшли згоди про істотні умови договору постачання та погодили, що всі документи, необхідні для підписання договору будуть надіслані на електронну адресу.
За результатами переговорів вони дійшли згоди про постачання наступних товарів: труба 100x50x3 ст3; круг 16 ст.3; кутник 50x50x3 ст. 3; лист 8x1500x6000 ст.3; труба 40x25x2 ст. 3; арматура 14А500С; труба 50x30x2 ст.3; штаба 60x5 ст.3, у строки до 19.02.2021, за умови 100% оплати продукції.
У подальшому на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов рахунок-фактура № ДС-0000065 від 08.02.2021, відповідно до якого сума до сплати за товар з ПДВ складала 510 139 (п'ятсот десять сто тридцять дев'ять) грн. 11 коп.
16.02.2021 кошти в розмірі 510 139 (п'ятсот десять сто тридцять дев'ять) грн. 11 коп. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реквізитами вказаними в рахунку-фактурі, а саме: р/р
НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПІ-І НОМЕР_5 , що підтверджується платіжним дорученням № 4124 від 16.02.2021.
Крім розрахунку-фактури з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов пакет документів, а саме: наказ № 1 від 13.02.2019 року про призначення директором ОСОБА_9 ; рішення одноосібного засновника № 1 від 11.02.2019; виписка з ЄДРПОУ від 12.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; витяг № 1926504500237 з реєстру платників податку на додану вартість; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також підписаний та завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проект договору від 10.02.2021 № СГ- 12216.
Заявник підписав договір, що надійшов на електронну адресу та направив його до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оригінал договору не надійшов, а 19.02.2021, тобто в обумовлену дату, поставку визначеного товару з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена не була.
22.02.2021 з електронної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » dniprostal ІНФОРМАЦІЯ_8 па електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла видаткові накладні № ДС-0000015 та № ДС-0000016 від 21.02.2021 на поставку першої партії товару, па загальну суму 271 657,15 гри., підписані з боку постачальника директором ОСОБА_9 та завірені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація про те, що поставка мала бути здійснена автомобілем ІВЕКО НОМЕР_7 , причіп реєстраційний помер НОМЕР_8 , водій ОСОБА_10 , засіб зв'язку НОМЕР_9 .
Однак, ні 22.02.2021 ні на даний час вказаний автомобіль на вивантаження товару не прибув, абонентський помер НОМЕР_9 не відповідає.
25.02.2021 заявник направив на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листа з вимогою повернути кошти, сплачені за платіжним дорученням № 4124 від 16.02.2021 у розмірі 510 139 (п'ятсот десять сто тридцять дев'ять) грн. 11 коп., однак зазначена сума па розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходила, тобто грошові кошти повернуті не були, доставку оплаченого товару не здійснено.
Вказані заявником обставини також підтверджуються протоколами допитів як свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також документами, які заявник долучив до матеріалів справи, а саме:
-наказ № 1 від 13.02.2019 року про призначення директором ОСОБА_9 ;
-рішення одноосібного засновника № 1 від 11.02.2019;
-виписку з ЄДРПОУ від 12.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-витяг № 1926504500237 з реєстру платників податку на додану вартість; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-рахунок-фактуру № ДС-0000065 від 08.02.2021;
-два проекти договору від 10.02.2021 № СГ-12216;
-платіжне доручення № 4124 від 16.02.2021.
У зв'язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність вздійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне:
- виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на зокрема по ріхунку р/р НОМЕР_3 за весь період з моменту реєстрації по момент виконання даної Ухвали.
- Необхідно встановити кому належать рахунок НОМЕР_3 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету щодо вказаного рахунку, а також із зазначенням даної інформації встановити весь подальший рух коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки та встановити їх номера, власників, користувачів аж до моменту кінцевого зняття грошових коштів;
- Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також детальна інформація в разі замовлення у великих сум до видачі через відділення банку в Україні;
- Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ;
- Чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власниками рахунку № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ;
- Який фінансовий помер телефону прив'язаний до банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чи змінювався він за весь період функціонування цього чи інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Необхідно встановити чи зупинялася банком (арештовувались рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) рахунків даної компанії та чи звертались особи, котрим вони належать про продовження їх роботи?
В разі проведення такої службової перевірки існує необхідність долучення її результатів до матеріалів даного кримінального провадження, адже отримані результати від володільця інформації - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , мають доказове значення для притягнення винних осіб у вчиненні даного злочину до кримінальної відповідальності та відновлення порушених прав потерпілого, відшкодування йому завданих збитків.
В судове засідання слідчий не з'явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021250310000669, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на зокрема по рахунку р/р НОМЕР_3 за весь період з моменту реєстрації по момент виконання даної Ухвали.
- Інформацію про те, кому належать рахунок НОМЕР_3 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету щодо вказаного рахунку, а також із зазначенням даної інформації встановити весь подальший рух коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки та встановити їх номера, власників, користувачів аж до моменту кінцевого зняття грошових коштів;
- Інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також детальна інформація в разі замовлення у великих сум до видачі через відділення банку в Україні;
- Інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству неохідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- Інформацію чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власниками рахунку № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ;
- Інформацію про те, який фінансовий номер телефону прив'язаний до банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чи змінювався він за весь період функціонування цього чи інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Інформацію про те, чи зупинялася банком (арештовувались рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) рахунків даної компанії та чи звертались особи, котрим вони належать про продовження їх роботи?
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котре знаходиться в АДРЕСА_3 .
Інформацію надати в електронному та письмовому вигляді.
Виконання ухвали доручити ОСОБА_3 , слідчому Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому КП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області - підполковнику поліції ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1