Справа № 712/6338/21
Провадження № 1-кс/712/3292/21
16 червня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020251010004064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
8 червня 2021 року до суду звернувся старший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 співвласника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) за фактом заволодіння групою осіб, правом на майно вищевказаного підприємства, шахрайським шляхом, що завдало шкоди потерпілому у великих розмірах. (ЄО- 60348 від 08.12.2020)
По вказаному факту відкрито кримінальне провадження №12020251010004064 від 08.12.2020 року за ч.3 ст.190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий являється кінцевим бенефіціарним власником (контролер) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказав, що рішенням господарського суду Черкаської області по справі №925/874/19 стягнуто з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - База) 705 620,00 грн. на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , нібито за виконані роботи і поставлені матеріально-технічні цінності у 2017-2019 роках. Фактично, ФОП ОСОБА_6 ніякі роботи не виконував і матеріально-технічні цінності не постачав на Бази. Рішення Господарського суду Черкаської області ухвалено на підставі підроблених документів, які знаходяться у справі №925/874/19. Доказами того, що ФОП ОСОБА_6 не виконував ніяких робіт на Базі і не постачав матеріально-технічні цінності, є складені внутрішні комісійні акти з підписами свідків, а також первинні бухгалтерські документи, які вказують на те, що матеріали купувалися самостійно за власні кошти Бази. В період з 2014 по 2019 роки всі роботи на території Бази виконувались тільки робітниками Бази.
Рішенням господарського суду Черкаської області по справі №925/944/19 від 21.11.2019 року стягнуто з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 449 000,00 грн. на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , як повернення, нібито сплачених авансових внесків за придбання майна (металевий склад на території Бази за адресою: АДРЕСА_1 ). Фактично кошти в сумі 449 000,00 грн. не сплачувались, на розрахунковий рахунок не надходили, по касі не проводились і єдиний податок з цієї суми в бюджет теж не сплачувався.
Фальсифікація документів здійснювалось за попередньою змовою трьох осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з метою накопичення боргових зобов'язань Бази для доведення її до банкрутства з подальшим переоформленням прав власності на кредитора ОСОБА_6 .
ОСОБА_7 з 2009 по 2019 роки неофіційно але фактично керував фінансово-господарською діяльністю Бази за усним розпорядженням власника (основного акціонера) ОСОБА_9 (котрий помер в кінці 2018 року), а саме віддавав усні розпорядження працівникам Бази, які були обов'язковими для виконання. Також, він мав доступ до всієї фінансово-господарської діяльності Бази.
Крім цього, в квітні 2014 року, ОСОБА_7 допоміг призначити на посаду головного бухгалтера Бази свою дружину, ОСОБА_8 , котра в своїй діяльності допомагала ОСОБА_7 доводити Базу до банкрутства.
Однак, згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , котрі підтверджуються показами свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, фізична особа-підприємець ОСОБА_6 жодних робіт на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виконував і матеріально-технічні цінності не постачав, всі ремонтні та будівельні роботи виконувались власними силами працівників Бази та орендаторами.
Слідчий у клопотані зазначає, що у зв'язку з вище викладеним, на даний час, з метою проведення ряду експертиз, у тому числі і почеркознавчих та встановлення істини в справі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, котрі перебувають в справі №925/944/19. Вказана справа перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 08 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020251010004064 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких «До Черкаського відділу поліції надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 співвласника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) за фактом заволодіння групою осіб, правом на майно вищевказаного підприємства, шахрайським шляхом, що завдало шкоди потерпілому у великих розмірах. (ЄО- 60348 від 08.12.2020)».
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
ІНФОРМАЦІЯ_3 листом від 15 червня 2021 року №05925/944/19/6763/2021 повідомив слідчого суддю про те, що не заперечує проти надання дозволу слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ознайомитись з матеріалами справи №925/944/19 в приміщенні суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до матеріалів справи №925/944/19, що перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та з'ясування всіх обставин справи.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів справи №925/944/19, що перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, без вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали - до 16 липня 2021 року включно.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 есунько