Справа № 712/6352/21
Провадження № 1-кс/712/3306/21
щодо тимчасового доступу до речей та документів
16 червня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12021250310000368 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України,-
У червні 2021 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 1202120310000700, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 185 КК України та всіх доказів, вилучених в ході його розслідування, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для виготовлення копій документів з цього провадження, вилучення оригіналів документів, які становлять інтерес для слідства, вилучення речових доказів: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , документи на ім'я ОСОБА_6 , документ на ім'я ОСОБА_7 , мобільний телефон марки «НТС», мобільний телефон марки «Nokia», батарея «Li-low Bateery», мобільний телефон марки «Samsung», два трафарети від сім-карт ( НОМЕР_6 ), мікрокарта «Micro-SD», мобільний телефон марки «SIGMA» модель X-style 17 UPDATE, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 (батарея - акумулятор від мобільного пристрою марки «Nokia»; мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_9 з сім-картою абонента мобільного зв'язку НОМЕР_10 - з метою приєднання як таких до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12021250310000368 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250310000368 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_8 , 1984 р.н., за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка 25.01.2021 року шахрайським шляхом заволоділа його банківською кредитною карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , після чого в період часу з 25.01.2021 року по 03.02.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаному рахунку, здійснила заміну фінансового номеру телефону з основного на № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 та провела ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 15 000 грн., «оплати частинами» за придбаний товар в торгівельних мережах «ФОКСТРОТ» (телевізор « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підставка до телевізора) на суму 8477,80 грн., «ЕЛЬДОРАДО» (Бритва та Тример) на суму 1748 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мобільний телефон «ZTE Blade А5 2/32 black imei: НОМЕР_19 ») на суму 3018 грн., та ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (мобільний телефон Huawei Y5 CUN-U29 imei: НОМЕР_20 ) на суму 1270 грн., в м. Черкаси.
Крім цього, вказана особа з використанням банківської картки здійснила поповнення мобільного телефону № НОМЕР_21 та провела зняття готівки в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси.
З показань потерпілого ОСОБА_8 стало відомо, що 25.01.2021 року близько 03год. перебуваючи в АДРЕСА_2 поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до нього підійшов хлопець віком близько 30 років та запитав чи не може він йому дати 20 грн., на що ОСОБА_9 відповів, що коштів у нього не має, але є банківська картка з якої можливо зняти кошти. Після чого, вони підійшли до банкомату AT КБ ПРИВАТБАНК, так-як ОСОБА_9 перебував в стані алкогольного сп'яніння, він йому передав банківську картку та повідомив пін код до неї, баланс коштів на той час складав 2 400 грн. (кредитні кошти), але кошти вони не змогли зняти тому, що був установлений ліміт па зняття готівки.
Після чого, ОСОБА_8 розговорився з вказаною особою та повідомив, що у нього напередодні був викрадений мобільний телефон з сім картками. Хлопець запропонував піти до цілодобового ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 та придбати там мобільний телефон, ОСОБА_9 погодився на його пропозицію та вони разом зайшли до приміщення ломбарду. Чаус залишився чекати його в холі, а він пішов до касира. Через декілька хвилин хлопець вийшов та повідомив, що придбав мобільний телефон за ціною 1 270 грн., але в руки його не віддав та не повернув банківську картку.
В ході досудового розслідування виявлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якому вручено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України та ч. 2 ст. 361 КК України.
Слідчому також стало відомо, що за результатами досудового розслідування кримінального провадження за № 1202120310000700, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області 17.03.2021 о 16 годин 10 хв. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за ч. З ст. 185 КК України, під час чого в нього було вилучено речі: мобільний телефон марки «SIGMA» модель X-style 17 UPDATE, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 (батарея - акумулятор від мобільного пристрою марки «Nokia»; мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_9 з сім-картою абонента мобільного зв'язку НОМЕР_10 .
В ході проведення невідкладного обшуку в межах кримінального провадження за № 1202120310000700, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_4 , за місцем проживання гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які поміщено до сейф-пакету SUD3086500; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , які поміщено до сейф- пакету SUD3086499; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , документи на ім'я ОСОБА_6 , документ на ім'я ОСОБА_7 , які поміщено до сейф-пакету SUD3086498; мобільний телефон марки «НТС», мобільний телефон марки «Nokia», батарея «Li-low Bateery», які поміщено до сейф-пакету SUD3086497; мобільний телефон марки «Samsung», що належить ОСОБА_10 поміщено до сейф-пакету SUD3086496; два трафарети від сім-карт ( НОМЕР_6 ) поміщено до сейф-пакету SUD1033481; мікрокарта «Місго-SD» поміщено до сейф-пакету SUD1033480.
18 березня 2021 року слідчим слідчого відділення ВП №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_12 винесено постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів та визначення їх місця зберігання в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На думку слідчого, вилучене в ОСОБА_10 в іншому кримінальному провадженні майно має пряме відношення та істотне значення для підтвердження його вини щодо ряду інкримінованих йому злочинів, що розслідуються в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12021250310000368 від 05.02.2021, тому єдиним законним вирішенням передачі матеріалів одного кримінального провадження, враховуючи речові докази, до іншого, є проведення тимчасового доступу, що надасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250310000368 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 05.02.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_8 , 1984 р.н., за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка 25.01.2021 року шахрайським шляхом заволоділа його банківською кредитною карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , після чого в період часу з 25.01.2021 року по 03.02.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаному рахунку, здійснила заміну фінансового номеру телефону з основного на № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 та провела ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 15 000 грн., «оплати частинами» за придбаний товар в торгівельних мережах «ФОКСТРОТ» (телевізор « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підставка до телевізора) на суму 8477,80 грн., «ЕЛЬДОРАДО» (Бритва та Тример) на суму 1748 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мобільний телефон «ZTE Blade А5 2/32 black imei: НОМЕР_19 ») на суму 3018 грн., та ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (мобільний телефон Huawei Y5 CUN-U29 imei: НОМЕР_20 ) на суму 1270 грн., в м. Черкаси.
Крім цього, вказана особа з використанням банківської картки здійснила поповнення мобільного телефону № НОМЕР_21 та провела зняття готівки в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси.
З показань потерпілого ОСОБА_8 стало відомо, що 25.01.2021 року близько 03 год. перебуваючи в АДРЕСА_2 поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до нього підійшов хлопець віком близько 30 років та запитав чи не може він йому дати 20 грн., на що ОСОБА_9 відповів, що коштів у нього не має, але є банківська картка з якої можливо зняти кошти. Після чого, вони підійшли до банкомату AT КБ ПРИВАТБАНК, так-як ОСОБА_9 перебував в стані алкогольного сп'яніння, він йому передав банківську картку та повідомив пін код до неї, баланс коштів на той час складав 2 400 грн. (кредитні кошти), але кошти вони не змогли зняти тому, що був установлений ліміт па зняття готівки.
Після чого, ОСОБА_8 повідомив указаній особі, що у нього напередодні був викрадений мобільний телефон з сім картками. Хлопець запропонував піти до цілодобового ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 та придбати там мобільний телефон, ОСОБА_8 погодився на його пропозицію та вони разом зайшли до приміщення ломбарду, ОСОБА_8 залишився чекати його в холі, а він пішов до касира. Через декілька хвилин хлопець вийшов та повідомив, що придбав мобільний телефон за ціною 1 270 грн., але в руки його не віддав та не повернув банківську картку.
В ході досудового розслідування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за ч. 2 ст. 190 КК України; ч. 2 ст. 361 КК України.
Разом з тим, за результатами досудового розслідування кримінального провадження за № 1202120310000700, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2021, за ч. 3 ст. 185 КК України, слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області 17.03.2021 о 16 годин 10 хв. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Під час затримання в ОСОБА_10 було вилучено речі: мобільний телефон марки «SIGMA» модель X-style 17 UPDATE, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 (батарея - акумулятор від мобільного пристрою марки «Nokia»; мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_9 з сім-картою абонента мобільного зв'язку НОМЕР_10 .
Крім того, під час проведення невідкладного обшуку в межах кримінального провадження за № 1202120310000700, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_4 , за місцем проживання гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які поміщено до сейф-пакету SUD3086500; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , які поміщено до сейф- пакету SUD3086499; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , документи на ім'я ОСОБА_6 , документ на ім'я ОСОБА_7 , які поміщено до сейф-пакету SUD3086498; мобільний телефон марки «НТС», мобільний телефон марки «Nokia», батарея «Li-low Bateery», які поміщено до сейф-пакету SUD3086497; мобільний телефон марки «Samsung», що належить ОСОБА_10 поміщено до сейф-пакету SUD3086496; два трафарети від сім-карт ( НОМЕР_6 ) поміщено до сейф-пакету SUD1033481; мікрокарта «Місго-SD» поміщено до сейф-пакету SUD1033480.
18 березня 2021 року слідчим слідчого відділення ВП №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_12 винесено постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів та визначення їх місця зберігання в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_11 .
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання можливості ознайомитись із матеріалами кримінального провадження № 1202120310000700, що дозволить визначити обсяг важливих для цього кримінального провадження доказів та вилучити належним чином завірені копії необхідних для кримінального провадження документів та речових доказів.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідності вилучення конкретних речових доказів: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , документи на ім'я ОСОБА_6 , документ на ім'я ОСОБА_7 , мобільний телефон марки «НТС», мобільний телефон марки «Nokia», батарея «Li-low Bateery», мобільний телефон марки «Samsung», два трафарети від сім-карт ( НОМЕР_6 ), мікрокарта «Micro-SD», мобільний телефон марки «SIGMA» модель X-style 17 UPDATE, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 (батарея - акумулятор від мобільного пристрою марки «Nokia»; мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_9 з сім-картою абонента мобільного зв'язку НОМЕР_10 , а також не обгрунтовано яке доказове значення матимуть ці докази для досудового розслідування кримінального провадження № 12021250310000368.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 1202120310000700, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та всіх доказів, вилучених в ході його розслідування, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з цього провадження, з метою приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250310000368 від 05.02.2021 року за ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20
Строк дії ухвали - до 30 липня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1