Дата документу 18.06.2021 Справа № 554/10373/19
Провадження № 1-кс/554/9696/2021
18 червня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , затриманої особи ОСОБА_5 , перекладача Бен Кхедер, розглянувши клопотання заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання ОСОБА_5 до вирішення питання про його видачу (екстрадицію),-
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання ОСОБА_5 для забезпечення його видачі на запит іноземної держави до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу (екстрадицію) та фактичну передачу компетентним органам Держави Катара, терміном на 60 днів, яке мотивує наступним.
21 січня 2019 року о 08.45 год. під час оформлення пасажирів рейсу №188 сполученням «Рига - Київ» працівниками окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України виявлено та в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Держави Катар для виконання вироку суду цієї країни.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 24 січня 2019 року до ОСОБА_5 в порядку ст.583 КПК України застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження від компетентних органів Держави Катар запиту про його видачу та поміщено до Київського СІЗО.
Посольство Держави Катар Нотою № 0044/19 від 06 лютого 2019 року звернулось до Міністерства закордонних справ України з клопотанням про екстрадицію (видачу) громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для виконання вироку суду.
25 лютого 2019 року до прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України надійшов запит компетентних органів Держави Катар з дорученням в порядку ст.587 КПК України стосовно проведення екстрадиційної перевірки відносно ОСОБА_5 та вжиття заходів щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Крім цього, надано належним чином завірену копію запиту катарської Сторони про видачу (екстрадицію) особи.
10 травня 2019 року та 21 вересня 2020 року до прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України повторно надійшла належним чином завірена копія запиту Генеральної прокуратури Держави Катар про видачу ОСОБА_5 .
Згідно наданих катарською Стороною документів, ОСОБА_5 звинувачується у тому, що він, діючи як представник Торгової та сервісної компанії «Golf One» 28 червня 2016 року уклав договір з громадянином Єменської Арабської Республіки ОСОБА_8 за надання останньому допомоги в отриманні громадянства ОСОБА_9 на суму 211,700 катарських ріалів. 13 серпня 2016 року ОСОБА_10 через ОСОБА_11 банк за чеком отримав суму в розмірі 70000 катарських ріалів, належних ОСОБА_12 . У зв'язку з неможливістю оформити ОСОБА_12 громадянство Гондурасу, ОСОБА_10 змінив умови щодо надання допомоги ОСОБА_9 в отриманні ним громадянства Республіки Україна. З цього приводу, 23 березня 2017 року між ними була укладена додаткова угода. У подальшому, ОСОБА_10 умови зазначеної угоди не виконав, ОСОБА_13 належної допомоги в отриманні ним громадянства України із збереженням первинного громадянства Єменської Арабської Республіки, не надав. При цьому, привласнив кошти в сумі 70000 катарських ріалів, належних ОСОБА_13 , з використанням шахрайських методів, що ввели потерпілого в оману.
Вироком Суду першої інстанції м.Доха Третій Округ по справі № 9253/2017 від 29 березня 2018 року ОСОБА_5 визнаний винним у тому, що він 07.12.2017 року обманом в особистих цілях заволодів 70000 катарських ріалів, забравши їх у постраждалого ОСОБА_13 шляхом шахрайства та заочно засуджений до одного року позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ст.354 Катарського кримінального Кодексу № 11 від 2004 року (шахрайство).
Ордером про арешт засудженого №РР/27/942/2018 від 08 липня 2018 року, виданого відділом міжнародного співробітництва прокуратури Держави Катар, винесено рішення заарештувати засудженого громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Станом на 24 листопада 2017 року курс катарського ріалу до української гривні складав 6,89. Таким чином, 70000 катарських ріалів дорівнює 482300 гривні.
У порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, злочин вчинений на території Держави Катар відповідає ч.4 ст.190 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, а не відбутий строк покарання становить більше 4 місяців, тому є екстрадиційним.
Строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190 КК України та звільнення особи від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку відповідно до (ст.ст. 49, 80 КК України) не закінчилися.
Правовідносини між Україною та Державою Катар щодо екстрадиції (видачі) осіб міжнародними договорами не регулюються. Разом із тим, ч.ч.1, 3 ст.544 КПК України врегульовано надання та отримання міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного співробітництва без договору.
Відповідно до первинного та повторного запиту про видачу (екстрадицію) ОСОБА_5 , прокуратура Держави Катар зобов'язується відповідати взаємністю на заяви отримані від компетентного органу України, у випадках аналогічних розслідуваної справи.
25 лютого 2019 року ОСОБА_5 етапований до Державної установі «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28 лютого 2019 року до громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу до Держави Катар для виконання вироку суду. Ухвалою колегії судів Полтавського апеляційного суду від 22 березня 2019 у задоволенні апеляційної скарги адвоката відмовлено, а рішення Київського районного суду м.Полтави від 28 лютого 2019 року залишено в силі.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 23 квітня 2019 року продовжено застосування до громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу до Держави Катар для виконання вироку суду.
Під час екстрадиційної перевірки прокуратурою області направлено до Міністерства юстиції листи з приводу отримання додаткової інформації від компетентних органів Держави Катар щодо уточнення дати вчинення злочину, терміну дії рішення про взяття під варту та надання гарантій не застосування смертної кари, які центральним органом України підтримані.
11 червня 2019 року до прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України надійшли додаткові гарантії катарської сторони стосовно екстрадиції ОСОБА_5 для виконання вироку катарського суду.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19 червня 2019 року продовжено застосування до громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу до Держави Катар для виконання вироку суду. Ухвалою апеляційного суду від 25 липня 2019 року вказане рішення залишено в силі.
02 липня 2019 року прокуратурою Полтавської області завершено екстрадиційну перевірку. Проведеною екстрадиційною перевіркою не встановлено обставин, які виключають можливість видачі громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 до Держави Катар для виконання вироку Суду першої інстанції м.Доха Третій Округ № 9253/2017 від 29 березня 2018 року за вчинення злочину, передбаченого ст.354 Катарського кримінального Кодексу № 11 від 2004 року (шахрайство).
Ухвалою Київського районного суду м.Полтави від 14 серпня 2019 року перевірено наявність підстав для подальшого тримання під вартою та продовжено відносно ОСОБА_5 екстрадиційний арешт до 12 жовтня 2019 року.
Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 04 вересня 2019 року апеляційну скаргу адвоката, що діє в інтересах ОСОБА_5 , залишено без задоволення; ухвалу місцевого суду від 14 серпня 2019 року залишено без змін. Встановлено строк утримання ОСОБА_1 під вартою до 28 вересня 2019 року.
Враховуючи те, що Катарською стороною на вимогу центрального органу України не надано додаткової інформації, у тому числі щодо продовження ордеру на арешт, термін дії якого спливав 28 вересня 2019 року, до прокуратури Полтавської області 25 вересня 2019 року надійшло доручення Міністерства юстиції України за № 21349-12.1/3 від 25 вересня 2019 року стосовно вирішення питання про вжиття заходів щодо застосування до ОСОБА_5 відповідно до ст.585 КПК України іншого запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, який гарантуватиме запобігання втечі особи та забезпечить у подальшому її видачу.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27 вересня 2019 року ОСОБА_5 змінено запобіжний захід запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю строком на 60 діб до 25 листопада 2019 року.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22 листопада 2019 року продовжено ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, до 21 січня 2020 року.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 20 січня 2020 року продовжено ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, до 20 березня 2020 року.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18 березня 2020 року у зв'язку із закінченням максимального 6 місячного строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_5 змінено вказаний запобіжний захід на особисте зобов'язання строком на 60 діб до 17 травня 2020 року.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14 травня 2020 року продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 09 липня 2020 року продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.11.2020 року продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб, який спливає 01.01.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.12.2020 року продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб, який спливає 27.02.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.02.2021 року продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб, який спливає 27.04.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 23.04.2021 ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов'язання на 60 діб, термін якого спливає 22.06.2021.
Встановлено, що 02 вересня 2019 року ОСОБА_5 звернувся до УДМС України в Полтавській області із заявою щодо отримання статусу біженця та перебуває у процедурі отримання вказаного статусу (довідки УДМС України в Полтавській області №0001855). Рішенням ДМС України №470-19 від 20 січня 2020 року останньому відмовлено в отриманні статусу біженця або особи яка потребує додаткового захисту. Вказане рішення центрального органу стороною захисту 27 січня 2020 року оскаржено до Полтавського окружного адміністративного суду. Ухвалою судді Полтавського окружного адміністративного суду від 14.05.2020 року в задоволення адміністративного позову ОСОБА_10 до Державної міграційної служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії - відмовлено. Вказане рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 14 травня 2020 року оскаржено а апеляційному порядку. Ухвалою Другого апеляційного адміністративного суду від 17 вересня 2020 року відкрито апеляційне провадження (справа №440/450/20). Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 10.11.2020 року апеляційна скарга залишена без задоволення.
До Полтавської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_10 про те, що він звернувся до компетентних органів України про отримання громадянства України. Також з Міністерства юстиції України надійшов лист щодо врахування під час екстрадиційної перевірки інформації щодо звернення останнього з приводу отримання громадянства України.
Беручи до уваги, що обраний ухвалою слідчого судді запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання ОСОБА_5 не порушував, а також відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні, тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики, віку та стану здоров'я особи, видача якої запитується, є підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, оскільки саме такий запобіжний захід, до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та здійснення фактичної передачі компетентним органам Держави Катар, є достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам ОСОБА_5 переховуватись, з метою уникнення передачі його компетентним органам Держави Катар.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині періодичності явок до прокурора.
Захисник в судовому засіданні просив встановити періодичність явок до прокурора в 20 днів.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).
Відповідно до ч.2 ст.585 КПК України при вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов'язково враховує: відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; вік та стан здоров'я особи, видача якої запитується; міцність соціальних зв'язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.
Установлено, що 21 січня 2019 року о 08.45 год. під час оформлення пасажирів рейсу № 188 сполученням «Рига - Київ» працівниками окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України виявлено та в порядку ст.208 КПК України затримано громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Держави Катар для виконання вироку суду цієї країни.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 24 січня 2019 року до ОСОБА_5 , в порядку ст.583 КПК України застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження від компетентних органів Держави Катар запиту про його видачу та поміщено до Київського СІЗО.
Посольство Держави Катар Нотою № 0044/19 від 06 лютого 2019 року звернулось до Міністерства закордонних справ України з клопотанням про екстрадицію (видачу) громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для виконання вироку суду.
25 лютого 2019 року до прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України надійшов запит компетентних органів Держави Катар з дорученням в порядку ст.587 КПК України стосовно проведення екстрадиційної перевірки відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ) та вжиття заходів щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Крім цього, надано належним чином завірену копію запиту катарської Сторони про видачу (екстрадицію) особи.
10 травня 2019 року та 21 вересня 2020 року до прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України повторно надійшла належним чином завірена копія запиту Генеральної прокуратури Держави Катар про видачу ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ).
Згідно наданих катарською Стороною документів, ОСОБА_5 , за вироком суду від 29 березня 2018 року визнаний винним у заволодінні шляхом шахрайства 70000 катарських ріалів, та заочно засуджений до одного року позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ст.354 Катарського кримінального Кодексу № 11 від 2004 року (шахрайство).
Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 був обраний з метою запобігання спробам особи переховуватись з метою уникнення передачі його компетентним органам Держави Катар. На даний час, у встановленому чинним законодавством порядку, до прокуратури Полтавської області від компетентні органи Держави Катар будь-яка додаткова інформація стосовно видачі (екстрадиції) ОСОБА_5 , не надходила.
Разом з тим слідчий суддя враховує, що Полтавською обласною прокуратурою завершено екстрадиційну перевірку, якою не встановлено обставин, які виключають можливість видачі громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 до Держави Катар для виконання вироку Суду першої інстанції м. Доха Округ 3 № 9253/2017 від 29 березня 2018 року за вчинення згаданого злочину.
На даний час рішення центрального органу України стосовно видачі (екстрадиції) ОСОБА_5 , або протилежного рішення не прийнято.
За змістом клопотання, будь-яких обставин, які гарантують запобігання втечі особи та запобігання її видачі, не виявлено. ОСОБА_5 є громадянином іноземної держави, розшукується Державою Катар для виконання вироку суду цієї країни за вчинення злочину, передбаченого ст.354 КК Держави Катар № 11 від 2004 року у вигляді одного року позбавлення волі, на даний час перебуває у міжнародному розшуку.
При цьому, зазначені у клопотанні умови запобіжного заходу та покладені у зв'язку із цим на особу процесуальні обов'язки, у своїй сукупності в достатній мірі гарантують запобігання ризикам втечі особи, натомість, не представлено будь-яких об'єктивних даних, які б свідчили про спроби ухилення особи від виконання покладених процесуальних обов'язків, або створювали б у подальшому перешкоди для його видачі тощо.
Більше того, у поданому клопотанні та у судовому засіданні прокурором зазначено, що умови запобіжного заходу ОСОБА_5 не порушувались.
Як встановлено судом, згідно з договором оренди житла від 11 січня 2020 року громадянин Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 винаймає квартиру в АДРЕСА_1 , де фактично проживає на даний час, вказані обставини сторонами не заперечувались.
Підстав, які б слугували перешкодою та унеможливлювали застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у особистого зобов'язання стороною захисту не вказано.
На переконання суду, саме такий запобіжний захід до вирішення питання про видачу та здійснення фактичної передачі компетентним органам Держави Катар, з урахуванням наведених прокурором застережень, є достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам Мохамед Мохамед Ахмед переховуватись з метою уникнення передачі його компетентним органам іноземної держави.
Беручи до уваги, що обраний ухвалою слідчого судді запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання ОСОБА_5 не порушував, а також наявні відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні, тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики, віку та стану здоров'я особи, видача якої запитується, слідчий суддя вважає, що є підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, оскільки саме такий запобіжний захід, до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та здійснення фактичної передачі компетентним органам Держави Катар, є достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам ОСОБА_5 переховуватись, з метою уникнення передачі його компетентним органам Держави Катар, поклавши наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до суду або до прокурора; прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю один раз на 10 днів, не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу прокурора або суду; повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Керуючись ст.ст.181, 194, 195, 376, 584, 585 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити громадянину Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для забезпечення його видачі на запит іноземної держави до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Держави Катара, терміном на 60 днів.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до суду або до прокурора; прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю один раз на 10 днів, не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу прокурора або суду; повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на прокурора з міжнародно-правового співробітництва Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1