Справа № 369/8527/21
Провадження №1-кс/369/1702/21
22.06.2021 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12021111020000918 від 22.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111050000918 від 22.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 19 по 20 березня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , Чернігівській дирекціях проведено перевірку окремих питань діяльності відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом перевірки в касі відділення поштового зв'язку Загальці виявлено нестачу грошових коштів в сумі 259207,26 грн. Також, при перевірці відповідності даним обліку товаро-матеріальних цінностей виявлено нестачу на суму 4468,10 грн.
Згідно письмових пояснень начальника відділення поштового зв'язку Загальці ОСОБА_4 від 29.03.2021, нею особисто було вилучено з каси відділення готівку в сумі 259207,26, яку вона використала для задоволення власних потреб, а грошові кошти в сумі 4468,10 грн. від реалізації знаків поштової оплати, товарів широкого вжитку не оприбутковувала через касовий апарат, а використала для задоволення власних потреб.
Працівником дільниці обробки та контролю первинної документації ОСОБА_5 при перевірці касових документів відділення поштового зв'язку Загальці у кінці виплатного періоду за березень 2021 року, під час звірки реєстрів ф. 10-а виплачених пенсій, соціальних допомог та субсидій з даними відомостей ф. В1-М встановлено, що 12.03.2021 до реєстру ф. 10-а приписана як оплачена відомість ф. В1-М №33/10445 на суму 20315,89 грн., а фактично виплачено 16175,32 грн. Сума 4140,57 грн. безпідставно списана у видаток по Касовому звіті ф.130 начальником відділення поштового зв'язку Загальці ОСОБА_4 23.03.2021 списано по виплаті пенсії більше у видаток по Касовому звіті ф. 130 на суму 22912,34. У березні 2021 року фактично виплачені субсидії по відомості ф. В1-М №2/3226 на суму 2033,23 грн. та №3/3226 на суму 1295,42 грн., але не списані у видаток по Касовому звіті ф. 130.
31.03.2021 року виявлені розбіжності (нестача) працівником дільниці обробки та контролю первинної документації ОСОБА_5 були оформлені актом виявленої помилки по відділенню поштового зв'язку Загальці на суму 23724,26 грн.
В ході перевірки також встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 12.03.2021 та 13.03.2021 безпідставно списала у видаток неоплачені субсидії на суму 22467,72 грн. та 19.03.2021, 20.03.2021, 23.03.2021 при зверненні пенсіонерів до відділення поштового зв'язку Загальці, було здійснено виплату даних субсидій та списано у видаток по Касовому звіті ф.130 повторно.
Крім того, начальник відділення поштового зв'язку Загальці ОСОБА_4 17.03.2021 списала у видаток неоплачену відомість №57/10445 (пенсія) на суму 40106,61 грн., 16.03.2021 списала у видаток неоплачену відомість №1/3226, №2/3226 (соціальна допомога інвалідам з дитинства за березень 2021 року0 на суму 3538 грн. та 16.03.2021 списала у видаток неоплачене разове доручення Пенсійного фонду на суму 4140,57 грн. Фактично здійснено виплату даних пенсії/соціальних допомог одержувачам 19.03.2021, 20.03.2021, 23.03.2021 і внаслідок чого в касі відділення поштового зв'язку Загальці виникла недостача грошових коштів на загальну суму 47785,18 грн.
Відповідно до особової картки працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначена на посаду начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - 01.11.2017 року та звільнена на підставі наказу №1812-п - 07.04.2021 року.
На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період роботи ОСОБА_4 на посаді начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто з 01 листопада 2017 року по 07 квітня 2021 року, а саме:
1. Регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам тощо) з первинними документами до них де проводився облік: а) товарів народного споживання; б) періодичних видань; в) знаків поштової оплати; г) готівкових коштів;
2. Книг реєстрації розрахункових операцій;
3. Обігових відомостей, в тому числі відомостей субсидій у грошовій готівковій формі, відомостей на виплату пенсій, соціальних допомог форми В1-М;
4. Реєстрів виплачених пенсій, соціальних допомог та субсидій по відділенню поштового зв'язку Загальці;
5. Реєстрів відомостей, разових доручень на виплату пенсій, соціальних допомог по відділенню поштового зв'язку Загальці;
6. Касової книги з первинними документами в тому числі звітів касира та інших касових документів;
7. Звітів (відомостей) про залишки товарів помісячно;
8. Матеріалів перевірки окремих питань діяльності відділення поштового зв'язку Загальці, проведеної відповідно до наказу № 445 від 24.03.2021 року в т.ч. порівняльних відомостей, протоколів засідання інвентаризаційної комісії за фактом проведення службового розслідування; актів виявлених помилок, актів про розбіжності по відділенню поштового зв'язку Загальці, акту про результати перевірки, актів про результати інвентаризації готівкових коштів.
9. Внутрішніх установчих документів, які регламентують порядок роботи у поштових відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі: а) порядок організації роботи з готівковими коштами в об'єктах поштового зв'язку; б) правила надання послуг поштового зв'язку; в)інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку; г) положення про поштовий переказ; д) інструкцію про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; е) положення про проведення службових розслідувань в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші нормативних документів, які розкривають порядок здійснення обліку, використання та зберігання майна, грошових коштів та інших матеріальних цінностей в поштових відділеннях; є) положення про Відділення поштового зв'язку Загальці Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані оригінали документів необхідні для повного, об'єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, проведення судової економічної експертизи з метою встановлення збитків, завданих державі в особі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищезазначені оригінали документів самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12021111050000918 від 22.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів. В частині вимог клопотання щодо надання можливості вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів - відмовити, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12021111020000918 від 22.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2017 року по 07.04.2021 року, а саме:
- регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам тощо) з первинними документами до них де проводився облік: а) товарів народного споживання; б) періодичних видань; в) знаків поштової оплати; г) готівкових коштів;
- книг реєстрації розрахункових операцій;
- обігових відомостей, в тому числі відомостей субсидій у грошовій готівковій формі, відомостей на виплату пенсій, соціальних допомог форми В1-М;
- реєстрів виплачених пенсій, соціальних допомог та субсидій по відділенню поштового зв'язку Загальці;
- реєстрів відомостей, разових доручень на виплату пенсій, соціальних допомог по відділенню поштового зв'язку Загальці;
- касової книги з первинними документами в тому числі звітів касира та інших касових документів;
- звітів (відомостей) про залишки товарів помісячно;
- матеріалів перевірки окремих питань діяльності відділення поштового зв'язку Загальці, проведеної відповідно до наказу № 445 від 24.03.2021 року в т.ч. порівняльних відомостей, протоколів засідання інвентаризаційної комісії за фактом проведення службового розслідування; актів виявлених помилок, актів про розбіжності по відділенню поштового зв'язку Загальці, акту про результати перевірки, актів про результати інвентаризації готівкових коштів;
- внутрішніх установчих документів, які регламентують порядок роботи у поштових відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі: а) порядок організації роботи з готівковими коштами в об'єктах поштового зв'язку; б) правила надання послуг поштового зв'язку; в)інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку; г) положення про поштовий переказ; д) інструкцію про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; е) положення про проведення службових розслідувань в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші нормативних документів, які розкривають порядок здійснення обліку, використання та зберігання майна, грошових коштів та інших матеріальних цінностей в поштових відділеннях; є) положення про Відділення поштового зв'язку Загальці Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1