Справа № 686/2190/21
Провадження № 1-кс/686/6596/21
16 червня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000221,
16.06.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що упродовж 2017-2021 років ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шляхом обману, заволоділи земельними ділянками, які належали до земель запасу державної форми власності та перебувають на території Хмельницької області, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах, зокрема, з кадастровими номерами:6821286200:07:002:0051, 6825285400:05:004:0157, 6824285600:06:046:0184, 6821281300:03:018:0060, 682584200:03:002:0289, 6825285400:05:004:0256.
07.08.2019 р. відомості про вищезазначене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12019240000000221, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним оглядом документів встановлено, що між ОСОБА_9 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №27-09/17-П про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, 6821286200:07:002:0051.
Крім того, в ході огляду документів встановлено, що між ОСОБА_10 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №05-01/21-П про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,6825285400:05:004:0157.
В ході огляду документів встановлено, що між ОСОБА_11 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №105-09/20-П про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,6824285600:06:046:0184.
Проведеним оглядом документів встановлено, що між ОСОБА_12 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №53-10/20-П про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,6821281300:03:018:0060.
Крім того, в ході огляду документів встановлено, що між ОСОБА_13 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №39-09/20-П про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,682584200:03:002:0289.
В ході огляду документів встановлено, що між ОСОБА_14 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №35-09/20-П про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,6825285400:05:004:0256.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 , із правом подальшого вилучення їх оригіналів, в зв'язку з тим, що відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються виключно оригінали документів, а вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
-договору №27-09/17-П від 5.09.2017 укладеного між ОСОБА_27 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками; звіту про оцінку майна - земельної ділянки з кадастровим номером 6821286200:07:002:0051; акту приймання-передачі виконаних робіт; квитанції про оплату виконаних робіт, а також документи щодо взаєморозрахунків між ОСОБА_27 та «Виконавцем»,
-договору №05-01/21-П від 6.01.2021 укладеного між ОСОБА_10 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками; звіту про оцінку майна - земельної ділянки з кадастровим номером6825285400:05:004:0157; акту приймання-передачі виконаних робіт; квитанції про оплату виконаних робіт, а також документи щодо взаєморозрахунків між ОСОБА_10 та «Виконавцем»,
-договору №105-09/20-П від 25.09.2020 укладеного між ОСОБА_11 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками; звіту про оцінку майна - земельної ділянки з кадастровим номером6824285600:06:046:0184; акту приймання-передачі виконаних робіт; квитанції про оплату виконаних робіт, а також документи щодо взаєморозрахунків між ОСОБА_11 та «Виконавцем»,
-договору №53-10/20-П від 20.10.2020 укладеного між ОСОБА_12 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками; звіту про оцінку майна - земельної ділянки з кадастровим номером6821281300:03:018:0060; акту приймання-передачі виконаних робіт; квитанції про оплату виконаних робіт, а також документи щодо взаєморозрахунків між ОСОБА_12 та «Виконавцем»,
-договору №39-09/20-П від 07.09.2020 укладеного між ОСОБА_13 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками; звіту про оцінку майна - земельної ділянки з кадастровим номером6821281300:03:018:0060; акту приймання-передачі виконаних робіт; квитанції про оплату виконаних робіт, а також документи щодо взаєморозрахунків між ОСОБА_13 та «Виконавцем»,
-договору №35-09/20-П від 07.09.2020 укладеного між ОСОБА_14 та ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками; звіту про оцінку майна - земельної ділянки з кадастровим номером6825285400:05:004:0256; акту приймання-передачі виконаних робіт; квитанції про оплату виконаних робіт, а також документи щодо взаєморозрахунків між ОСОБА_14 та «Виконавцем»,із правом їх подальшого вилучення.
Службовим особам ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 16 липня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду