Іменем України
08.06.2021 Справа №607/9677/21 Провадження № 1-кс/607/3128/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020210000000021 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 311 КК України,
02.06.2021 слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020210000000021 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 311 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБУ в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 готуються до переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА».
Слідчий також зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2020 ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_1 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі здійснив отримання раніше замовленої ним посилки № 20450325651303. Перед видачею посилки ОСОБА_5 слідчим проведено її огляд, під час якого виявлено прозорий поліетиленовий сейф-пакет розміром 20x25 см, замотаний у побутову фольгу, всередині якого містилася кристалічна подрібнена речовина жовтого кольору, масою 509 грам, схожа на наркотичний засіб. З вказаної речовини було отримано зразок для порівняльного дослідження.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № СЕ-19/120-21/1102-МРВ від 05.02.2021 надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить фенілнітропропен, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
В подальшому 29.12.2020 ОСОБА_5 після виготовлення чергової партії амфетаміну залишки відповідного устаткування (порожні каністри від розчинника, колби тощо) та упакування прекурсорів у вечірній час залишив у контейнері для збору сміття, розташованому поруч житлового будинку у м. Тернополі.
30.12.2020 під час огляду місця події, а саме зазначеного вище сміттєвого контейнеру виявлено та вилучено матеріальні об'єкти, використані ОСОБА_5 для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Відтак слідчий зазначає, що ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор з метою його використання для виробництва, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надавав сприяння ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 311 КК України, щодо придбання та пересилання ОСОБА_5 прекурсору фенілнітропропену, а також надаючи поради у виготовленні психотропної речовини амфетамін.
19.05.2021 під час зняття інформації з електронної інформаційної системи ОСОБА_6 встановлено, що останній періодично отримує та переказує кошти для потреб протиправної діяльності, використовуючи при цьому картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Слідчий також зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 11.05.2021, а також у вилученні даної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020210000000021 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 311 КК України.
З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу про результати зняття інформації з електронної інформаційної системи від 19.05.2021 вбачається, що ОСОБА_6 в переписці у месенджері «Viber» вказав, що кошти за придбання наркотичних речовин необхідно переказати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
Разом з тим слідчий суддя вважає, що у наданні тимчасового доступу до документів, які місять інформацію про наявність у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01.01.2020 до 11.05.2021 із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слід відмовити, оскільки слідчим не надано доказів, які б свідчили про те, що останні мають інші відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовували ці рахунки під час вчинення кримінальних правопорушень.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020210000000021 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 311 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_11 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, а саме:
- інформації про особу, за якою значиться зареєстрована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;
- інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 11.05.2021, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1