1Справа № 335/733/21 1-кс/335/3341/2021
22 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12014080020001068 від 29.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 364 КК України,
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що протягом 2013-2016 років посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заволоділи грошовими коштами, чим завдали істотної шкоди державним і громадським інтересам.
Так, 23.08.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір підписки на пакет ПК «Розрахунок комунальних платежів» м. Запоріжжя, 2013» № 23/8-1П та договір № 2308-ПДД на передачу прав дистриб'ютора.
На виконання умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідні послуги, за наслідком чого складено акти приймання-передачі наданих послуг.
Підготовлені МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстри оплат з наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг та робіт надано до ІНФОРМАЦІЯ_4 для погодження. Однак будь яких оплат послуг, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило.
З метою встановлення істини, отримання належних та допустимих доказів слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня).
На даний час у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: виписки руху по вказаним рахункам із зазначенням вихідного залишку, розшифрування дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам за період з 01.12.2013 року по 31.09.2014 року що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що за допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів вказаного підприємства, встановити дані, необхідні для встановлення матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, крім того здійснити перевірку об'єктивної можливості сплачувати кошти за виконання договорів на момент виникнення такого обов'язку (наявність коштів на рахунках тощо) встановити коло осіб що можуть бути причетних до скоєння кримінального правопорушення, шляхом встановлення фізичних чи юридичних осіб які на момент вчинення злочину мали право проводити грошові операції.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, був викликаний судовою повісткою.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у,своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014080020001068 від 29.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12014080020001068 від 29.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунку МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , відносно рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), а саме: виписки руху по вказаним рахункам із зазначенням вихідного залишку, розшифрування дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам за період з 01.12.2013 року по 31.09.2014 року, - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.07.2021 року.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1