Справа №751/4369/21
Провадження №1-кс/751/1326/21
22 червня 2021 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 12021270000000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в період 2019 - 2020 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами від продажу квартир в м. Києві.
19.08.2019 ОСОБА_5 отримує довіреність від ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 на оформлення документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Довіреність засвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . В подальшому 28.08.2019 невстановлена особа видала себе за ОСОБА_8 і підписала договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стала ОСОБА_9 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
На протязі липня 2020 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 вмовляє її продати квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . 07.07.2020 ОСОБА_11 добровільно підписує договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_12 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . В подальшому 15.09.2020 ОСОБА_12 продає квартиру ОСОБА_14 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . Крім того, ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 вмовляє її придбати будинок за адресою: АДРЕСА_3 . 07.07.2020 ОСОБА_11 добровільно підписує договір купівлі-продажу зазначеного будинку і стає власником. Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .
На протязі серпня 2020 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_17 вмовляє його продати квартиру за адресою: АДРЕСА_4 . 04.09.2020 ОСОБА_17 добровільно підписує договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_18 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 . Крім того, ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_17 вмовляє його придбати будинок за адресою: АДРЕСА_5 . В результаті ОСОБА_5 придбала зазначений будинок для ОСОБА_17 , але договір куплі-продажу до цього часу не оформила.
01.12.2020 ОСОБА_5 отримує довіреність від ОСОБА_20 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 на оформлення документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_6 . Довіреність засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 . 05.03.2021 ОСОБА_5 отримує довіреність від ОСОБА_20 на продаж зазначеної квартири. Довіреність засвідчила приватний нотаріус Носівського районного нотаріального округу ОСОБА_22 . 09.03.2019 ОСОБА_5 підписала договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_23 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_16 . В подальшому 03.04.2021 ОСОБА_23 продає квартиру ОСОБА_24 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 .
01.12.2020 ОСОБА_5 отримує довіреність від ОСОБА_20 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 на оформлення документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_6 . Довіреність засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 . 05.03.2021 ОСОБА_5 отримує довіреність від ОСОБА_20 на продаж зазначеної квартири. Довіреність засвідчила приватний нотаріус Носівського районного нотаріального округу ОСОБА_22 . 09.03.2019 ОСОБА_5 підписала договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_23 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_16 . В подальшому 03.04.2021 ОСОБА_23 продає квартиру ОСОБА_24 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 .
В зв'язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів нотаріальної справи в тому числі довіреності щодо збору документів для продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а також до документів на підставі яких оформлено довіреність.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів зберігаються і перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами протиправності дій, а також те, що є необхідність у використанні в якості доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про інформацію», необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення даних документів.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі, додаткових матеріалів, пояснень і доказів не має.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у судове засідання не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.
Суд, керуючись приписами ст.26 КПК України, ухвалив проводити судове засідання у відсутності сторін кримінального провадження. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12021270000000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Приписами ст.8 Закону України «Про нотаріат» визначено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання встановлено, що запитувана слідчим інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення.
Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та неможливість іншими способами (слідчими та розшуковими діями) довести обставини, які підлягають встановленню в кримінальному провадженні.
Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим у провадженні: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 та ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до довіреності від 19.08.2019 якою ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_5 на збір документів щодо продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 та документів, які стали підставою для її видачі та оформлення, а саме свідоцтва про право власності на квартиру або свідоцтва про право на спадщину, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копій паспортів, картки платника податку або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи, яка надала довіреність та всіх інших документів нотаріальної справи щодо оформлення довіреності, для ознайомлення.
За відсутності оригіналів відповідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1