Справа № 573/751/21
Номер провадження 1-кс/573/255/21
23 червня 2021 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
22 червня 2021 року дізнавач ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08 травня 2021 року за №12021205530000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 , які знаходилися на її банківських картках.
У даному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялося.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що пенсію вона отримувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . 18 травня 2021 року їй видали нову банківську картку № НОМЕР_3 . Викрадення коштів з першої картки відбулося 07 травня, а з другої 19-26 травня 2021 року відповідно.
У даному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялося.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач узгоджено з прокурором просить надати їй тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку та карток, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів, власників рахунків, точного часу трансакцій, за період з 07 травня 2021 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2021 року до ЄРДР внесені відомості за №12021205530000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1871 грн.
Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 14 червня 2021 року 07 травня 2021 року в період часу з 14:00 години до 14 години 30 хвилин з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , невідомою особою було викрадено 1871 грн., після чого вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18 травня 2021 року вона отримала нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 , але знову в період з 19 травня по 26 травня 2021 року невідома особа викрала 15601 грн.
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, останньою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. У той же час, інформацію слід надати з 07 по 26 травня 2021 року, оскільки переказ коштів відбувся саме у вказаний період та дізнавач не довела потреби отримання інформації про рух коштів по рахункам потерпілої до день виконання ухвали слідчого судді.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківським карткам № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 , із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку та карток, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів, власників цих рахунків, точного часу трансакцій, за період з 07 по 26 травня 2021 року включно, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Ухвала діє до 22 липня 2021 року включно.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -