Справа №:755/10042/21
Провадження №: 1-кс/755/2694/21
"18" червня 2021 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021100040001665 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
16 червня 2021 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: оригінал договору підряду № 35/20-176 від 16.09.2020 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів; оригінали договорів субпідрядів укладених з іншими підприємствами, організаціями, установами, щодо надання техніки, товарів, послуг тощо; оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об'єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об'єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаному об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); завірені копії документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об'єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції; оригінал робочого проекту та проектно-кошторисної документації локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі; копію технічного паспорту об'єкта «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»; оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» за період з початку дії договорів та по закінченню; оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договору по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»; актів огляду прихованих робіт проведених по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчі схеми на проведені будівельні роботи по об'єкту об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)». Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040001665 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу веб-ресурсу державних закупівель виявлено факт розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті проведення тендеру: «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)».
Так за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 35/20-176 від 16.09.2020 року по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)».
Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинили заволодіння бюджетними коштами.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Слідча в клопотанні зазначила, що вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного нарахування та виплати заробітної плати, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта. Постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 від 17.06.2021 року по кримінальному провадженні № 12021100040001665 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України призначена почеркознавча експертиза. Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з'явився. Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та те, що за допомогою доступу до речей та документів, на підставі яких буде проведена почеркознавча експертиза, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: оригінал договору підряду № 35/20-176 від 16.09.2020 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів; оригінали договорів субпідрядів укладених з іншими підприємствами, організаціями, установами, щодо надання техніки, товарів, послуг тощо; оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об'єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об'єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаному об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); завірені копії документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об'єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції; оригінал робочого проекту та проектно-кошторисної документації локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі; копію технічного паспорту об'єкта «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»; оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» за період з початку дії договорів та по закінченню; оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договору по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»; актів огляду прихованих робіт проведених по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчі схеми на проведені будівельні роботи по об'єкту об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)», для проведення почеркознавчої експертизи. Зобов'язати слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 після проведення почеркознавчої експертизи повернути вилученні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 . У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1