16.06.2021 Справа № 914/2726/19
Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Гусак Х.Р., розглянувши матеріали за заявою ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Артор" арбітражного керуючого Віскунова О.В.
про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ПАТ "Артор" у зв'язку з доведенням підприємства до банкрутства
учасники:
- ОСОБА_1 , м.Львів;
- ОСОБА_2 , м.Львів;
- ОСОБА_3
у справі за заявою: Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, м. Львів
про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Артор" (79000, м. Львів, вул. Наукова, буд. 7Б, код ЄДРПОУ 23268076)
Представники сторін:
ОСОБА_1: не з'явився
ОСОБА_2 : не з'явився
ОСОБА_3 : не з'явився
ініціюючий кредитор: ОСОБА_10
боржник: не з'явився
ліквідатор: Віскунов О.В.
Суть спору: 24.12.2019 р. на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Головного управління Державної податкової служби у Львівській області про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Артор" (79000, м. Львів, вул. Наукова, буд. 7Б, код ЄДРПОУ 23268076).
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 26.12.2019 р. залишено без руху заяву Головного управління Державної податкової служби у Львівській області про відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ "Артор", встановлено заявнику строк десять днів з дня вручення копії ухвали про залишення заяви без руху для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
08.01.2020 р. на адресу суду надійшло клопотання Головного управління Державної податкової служби у Львівській області на виконання вимог, викладених в ухвалі суду від 26.12.2019 р.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 10.01.2020 року заяву Головного управління Державної податкової служби у Львівській області про відкриття провадження у справі про відкриття провадження у справі банкрутство Приватного акціонерного товариства "Артор" (79000, м.Львів, вул. Наукова, буд. 7Б, код ЄДРПОУ 23268076) прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 29.01.20 р. Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна на запит суду для участі у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Артор" згідно з довідками від 09.01.2020 р. визначено кандидатури арбітражних керуючих: - Шестопалова Ольга Дмитрівна (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого: 31.07.2013 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 1264); - Віскунов Олександр Віталійович (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого: 07.02.2013 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 115); Ареф'єва Світлана Анатоліївна (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого: 05.12.2016 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 1767).
Ухвалою суду від 29.01.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Артор". Визнано грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Львівській області до Приватного акціонерного товариства "Артор" у розмірі 5 331 783,50 грн., з яких: 2 903 477,72 грн. - основного боргу (безспірні), 2 424 342,73 грн. - штрафних санкцій та 3 963,05 грн. - пені, а також 19 210,00 грн. судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства "Артор". Введено процедуру розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Артор" строком на сто сімдесят календарних днів до 16 липня 2020 р. Призначено розпорядником майна Приватного акціонерного товариства "Артор" арбітражного керуючого Віскунова Олександра Віталійовича (свідоцтво № 115 від 07.02.2013 р.), адреса: м. Київ, 03022, а/с-64.
Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Артор" (79000, м. Львів, вул. Наукова, буд. 7Б, код ЄДРПОУ 23268076) у встановленому законодавством порядку. Попереднє засідання суду призначити на 11.03.2020.
11.03.2020 р. у попереднє засідання суду сторони та розпорядник майна не з'явились.
Ухвалою суду від 11.03.2020 розгляд справи відкладено на 08.04.2020.
23.03.2020 розпорядник майна подав до суду звіт про результати розгляду вимог кредиторів, в якому зазначив, що протягом встановленого законом 30-денного строку на адресу розпорядника майна не надходило жодних заяв з грошовими кредиторськими вимогами до боржника.
27.03.2020 розпорядник майна подав до суду звіт про результати розгляду кредиторських вимог та звіт про проведену роботу за вх. № 14024/20.
В судове засідання від 08.04.2020 сторони та розпорядник майна не з'явились. 07.04.2020 на адресу суду надійшло клопотання розпорядника майна про розгляд справи без участі у зв'язку із тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 р. №215 "Про запобігання поширенню на території України" гострої респіраторної хвороби COVID-19, з урахуванням Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. №239 на всій території України з 12.03.2020 до 24.04.2020 введено загальнонаціональний карантин.
Ухвалою суду від 08.04.2020 підсумкове судове засідання призначено на 20.05.2020 р.
18.05.2020 на адресу суду надійшов звіт розпорядника майна про виконану роботу з додатками, клопотання про визнання Приватного акціонерного товариства "Артор" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором Віскунова О.В., звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, клопотання про сплату грошової винагороди.
У судове засідання 20.05.2020 розпорядник майна та сторони не з'явилися.
Через канцелярію суду надійшла заява арбітражного керуючого Пурія Р.П. про згоду на призначення його ліквідатором у даній справі.
05.05.2020 відбулось засідання перших загальних зборів кредиторів, на яких, вирішено сформувати комітет кредиторів та обрати голову комітету кредиторів. ГУ ДПС у Львівській області обрано до складу комітету кредиторів одноособово.
12.05.2020 відбулись збори комітету кредиторів, на яких зокрема обрано голову комітету кредиторів- ГУ ДПС у Л/о, вирішено схвалити звіт розпорядника майна про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 29.01.2020 по 12.05.2020. Також, вирішено звернутись до суду з клопотанням про визнання Приватного акціонерного товариства "Артор" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором Віскунова О.В.
Із звіту розпорядника майна вбачається наступне. Відповідно до даних Єдиного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань керівником та єдиним засновником боржника ПАТ "Артор" є громадянин МОРОККО, ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_1. Розпорядником майна 06.02.2020 року на адресу керівника боржника ПАТ "Артор" надіслано повідомлення із вимогами про надання у встановлений строк до 25.02.2020 року документації боржника з метою аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржника та його становища. Зазначене повідомлення-запит залишено без відповіді та повернуто без отримання боржником.
У зв'язку з тим, що за юридичною адресою боржника, а саме: 79000, м.Львів, вул. Наукова 7Б підприємство та керівні органи відсутні, розпорядником майна 24.02.2020 р. надіслано запит на адресу Державної прикордонної служби України про надання інформації, а саме: 1) про останнє перетинання фізичною особою громадянином МОРОККО, ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) про наявність чи відсутність стосовно фізичної особи громадянина МОРОККО, ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 тимчасового обмеження у праві виїзду з України чи в'їзду в Україну.
Державна прикордонна служба України листом від 02.03.2020 р. №184/В-387 повідомила про те, що надання такої інформації можливе лише за письмовою згодою особи, інформація про яку запитується або на виконання рішення суду про витребування конфіденційної інформації.
24.02.2020 р. розпорядником майна надіслано запит на адресу Державної міграційної служби України про надання інформації про надання фізичній особі громадянину МОРОККО , ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 посвідки про тимчасове (постійне) проживання в Україні чи надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні.
Державна міграційна служба України листом від 04.03.2020 р. №8.1-1748/2-20 відмовила у наданні такої інформації, у зв'язку із відсутністю дати народження особи.
З метою виявлення фактичного перебування боржника та його керівних органів, отримання фінансової звітності підприємства, розпорядником майна 21.02.2020 р. надіслано запит на адресу ГУ ДПС у Львівській області про надання інформації, а саме: 1) наявність відомостей про останнього керівника боржника - ПАТ "Артор"; 2) копії бухгалтерської (статистичної) звітності ПАТ "Артор" за три роки до порушення провадження у справі про банкрутство; 3) копії установчих документів ПАТ "Артор"; 4) про майно ПАТ "Артор", яке є предметом податкової застави (при наявності); 5) про фактичне місцезнаходження боржника - ПАТ "Артор".
ГУ ДПС у Львівській області листом від 10.03.2020 р. № 11421/10/54.10 надало наступну інформацію: згідно з даними ІТС "Податковий блок" станом на 05.03.2020 р. керівником боржника з 08.08.2016 р. є фізична особа громадянин МОРОККО, ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; згідно з даними РСЦ МВС у Львівській області від 15.08.2017 р., по боржнику складений акт опису майна у податкову заставу, який включає транспортні засоби: автомобіль "MERCEDES-BENZ E420", 1996 р., кузов № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 . В державному реєстрі обтяжень рухомого майна податкову заставу зареєстровано 04.09.2017 р.; згідно даних ІТС "Податковий блок" станом на 05.03.2020 р., юридична адреса боржника: 79000, м.Львів, вул. Наукова 7Б;
Крім того, до відповіді ГУ ДПС у Львівській області розпоряднику майна надано завірені копії наступних документів: зміни та доповнення до установчого договору ЗАТ "Артор" за 1999 р.; свідоцтво № 23268076 від 25.10.1995 р. про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності ЗАТ "Артор"; довідку №5481 від 26.10.1999 р. про включення ЗАТ "Артор" до ЄДРПОУ; витяг №13096805 від 20.12.2012 р. з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ПАТ "Артор"; реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності ЗАТ "Артор" від 14.05.2004 р.; податкові декларації з ПДВ за січень, лютий та квітень 2017 року.
У звіті розпорядник майна зазначає, що відсутність керівництва боржника унеможливлює проведення інвентаризації майнових активів та його фінансової звітності.
З метою виявлення майнових активів боржника розпорядником майна направлено запити до реєстраційно-облікових органів.
Розпорядником майна отримано Витяг Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 02.02.2020 №Р23874, відповідно до якого, в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна інформація щодо боржника відсутня.
Також, розпорядником майна отримано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) від 17.03.2020 №65379255, згідно з якого, в реєстрі наявна інформація про зареєстроване публічне обтяження (податкова застава) на майно ПАТ "Артор" згідно з актом опису майна №10 від 31.08.2017 р. Обтяжувач: ГУ ДФС у Львівській області (код 39462700). Термін дії до 04.09.2022 р.
Розпорядник майна отримав Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 06.02.2020 р. №1006298766.
18.05.2020 розпорядником майна арбітражним керуючим Віскуновим О.В. подано клопотання, в якому зазначає, що комітет кредиторів у справі про банкрутство ТзОВ «Артор» звертається до суду з клопотанням про визнання ТзОВ «Артор» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, та про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова Олександра Віталійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №115 від 07.02.2013 року), після припинення повноважень розпорядника майна, про що прийнято рішення на засіданні комітету кредиторів від 12.05.2020 р. ( яке долучено до матеріалів справи).
20.05.2020 арбітражний керуючий Пурій Р.П. подав заяву за вх. № 1182/20 про призначення ліквідатором ТзОВ «Артор». До заяви долучено копії свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 159 від 31.01.2013 р., копія договору №01/1401/ПВ/20 від 11.01.2020 р. страхування відповідальності арбітражного керуючого, довідки №20064557500020665044 від 16.03.2020 р. Департаменту інформаційних технологій МВС України, інформаційна довідка про особу арбітражного керуючого Пурія Р.П. та інформація про діяльність арбітражного керуючого Пурія Р.П. від 20.05.2020р.
Постановою Господарського суду Львівської області від 20.05.2020 року визнано банкрутом Приватне акціонерне товариство "Артор" та відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором Приватного акціонерного товариства "Артор" (79000, м. Львів, вул. Наукова, буд. 7Б, код ЄДРПОУ 23268076) арбітражного керуючого Віскунова Олександра Віталійовича (свідоцтво № 115 від 07.02.2013 р.), адреса: м. Київ, 03022, а/с-64; у задоволенні заяви арбітражного керуючого Пурія Р.П. про призначення ліквідатором у справі № 914/2726/19 відмовлено; клопотання арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 12.05.2020 р. за вих. №12/05-20.4 про сплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Артор" за період з 29.01.2020 р. по 12.05.2020 р. на суму 49 362,96 грн. задоволено; затверджено звіт арбітражного керуючого Віскунова О.В. про нарахування і виплату грошової винагороди під час процедури розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Артор" за період з 29.01.2020 р. по 12.05.2020 р. на суму 49 362,96 грн.
21.05.2020 року оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Приватного акціонерного товариства "Артор" (79000, м. Львів, вул. Наукова, буд. 7Б, код ЄДРПОУ 23268076) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
Судове засідання призначено на 05.08.2020 р.
В судове засідання від 05.08.2020 року ліквідатор та представники сторони не з'явились.
Головним управлінням ДПС у Львівській області через канцелярію суду 05.08.2020 року подано заяву кредитора про грошові вимоги до боржника на суму 5 622 347,62 грн.
Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання від 23.06.2020р. за вх.№20304/20 про винесення окремої ухвали щодо директора ПАТ «Артор» Сбіхі Салах- Еддіна у зв'язку з невиконанням обов'язку передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору Віскунову О.В. , дане клопотання буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.
Також на електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про розгляд справи без його участі.
Крім того, ліквідатором на електронну адресу суду від 04.08.2020 року подано звіт. Із звіту ліквідатора вбачається, що з метою виявлення майнових активів та формування ліквідаційної маси, 02.06.2020 року здійснено ряд запитів.
Окрім того, відповідно до інформації наданої Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області та витягу з Державного земельного кадастру, за банкрутом обліковується на праві власності земельна ділянка, розташована за адресою: м.Львів, вул.Дж.Вашингтона, 8 , загальною площею 3, 4273 га, кадастровий номер 4610136800:02:005:0224.
В ході проведення інвентаризації майна банкрута, ліквідатором встановлено, що на вищезазначеній земельній ділянці, за адресою: м.Львів, вул.Дж.Вашингтона, 8 , розташовані будівлі та споруди торгівельного центру « МЕТRО », які належать ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА».
У зв'язку з чим, ліквідатором на адресу ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» направлено запит, надати інформацію та підтверджуючи документи, які надають право знаходження будівель та споруд торгівельного центру «МЕТКО» ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», на земельній ділянці ПАТ «АРТОР» (79000, м.Львів, вул.Наукова, 7Б, код ЄДРПОУ 23268076) розташованої за адресою: м.Львів, вул.Дж.Вашингтона, 8 , заг.пл. 3,4273га, кадастровий номер 4610136800:02:005:0224).
В судове засідання від 26.08.2020 ліквідатор не з'явився, через канцелярію суду подав поточний звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час проводиться робота по формуванню ліквідмаси банкрута.
Ухвалою суду від 26.08.2020 заява ГУ ДПС у Львівській області з кредиторськими вимогами до банкрута на суму 5 626 551,62 грн. задоволена. Визнані вимоги ГУ ДПС у Львівській області з кредиторськими вимогами до банкрута на суму 5 626 551,62 грн.
В судове засідання від 21.10.2020 ліквідатор з'явився в режимі відеоконференції поза межами приміщенням суду за допомогою системи відеоконференцзв'язку «EasyCon». Через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час ліквідатором вчиняються дії, направлені на належне проведення ліквідаційної процедури в частині формування ліквідаційної маси банкрута.
Також, ліквідатором подано клопотання про витребування доказів, а саме просить витребувати у державного реєстратора Управління державної реєстрації Львівської міської ради (79006, м.Львів, вул.Городоцька,299) реєстраційну справу Приватного акціонерного товариства «Артор» (79000, м.Львів, вул.Наукова,7Б, код ЄДРПОУ 23268076).
Суд, розглянувши подане клопотання дійшов висновку про його задоволення та витребувати у державного реєстратора Управління державної реєстрації Львівської міської ради (79006, м.Львів, вул.Городоцька,299) реєстраційну справу Приватного акціонерного товариства «Артор» (79000, м.Львів, вул.Наукова,7Б, код ЄДРПОУ 23268076).
В судове засідання від 18.11.2020 сторони та ліквідатор не з'явилися.
Через канцелярію суду ліквідатором подано поточний звіт від 17.11.2020, яким повідомив суд, що на даний час вживаються дії, направлені на належне проведення ліквідаційної процедури. Просить розгляд справи проводити без його участі у зв'язку із його необхідністю приймати участь у іншому судовому процесі у Касаційному господарському суді в складі Верховного суду.
Також, ліквідатором подано клопотання від 06.11.2020 за вх.№32122/20 про витребування у Адміністрації Державної прикордонної служби України інформації про перетинання фізичною особою громадянином МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , державного кордону України за останні три роки та про наявність чи відсутність стосовно фізичної особи громадянина МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , тимчасового обмеження у праві виїзду або в'їзду в Україну.
Відповідно до листа Державної прикордонної служби України №0.184-27054/0/15-20-Вих від 13.10.2020р. у наданні запитаної інформації відмовлено, з причини можливості надання такої інформації лише за письмовою згодою особи, інформація про яку запитується або на виконання рішення суду про витребування конфіденційної інформації.
Також, ліквідатором подано клопотання від 06.11.2020 за вх.№32124/20 про витребування у ПАТ «КБ «Надра» (вул.Січових Стрільців, 15, м.Київ, 04053), АТ «ОКСІ БАНК» (вул.Газова, буд.17, м.Львів, 79019), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (вул.Лєскова, 9, 01011, м.Київ) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме про операції за останні 5 (п'ять) років, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПАТ «Артор» (код ЄДРПОУ 23268076), здійснені ним угоди та рух грошових коштів. Мотивує клопотання тим, що згідно наданих даних ГУ ДПС у Львівській області (лист №25039/10/54.10 від 10.06.2020).
Згідно листа Національного банку України №25-0006/48703 від 08.09.2020 на підставі Постанови Правління Національного банку України №128 від 15.03.2010 у ВАТ СКБ «Дністер» відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації. 28.10.2015 до ЄДР ЮО, ФОП та ГФ внесений запис про припинення юридичної особи ВАТ СКБ «Дністер» в результаті ліквідації.
Через канцелярію суду надійшло клопотання від 17.11.2020 за вх.№32969/20 Управління державної реєстрації Львівської міської ради про долучення документів до матеріалів справи, а саме виконано вимоги ухвали суду про витребування реєстраційної справи Приватного акціонерного товариства «Артор» (79000, м.Львів, вул.Наукова,7Б, код ЄДРПОУ 23268076).
Ухвалою суду від 18.11.2020 клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 06.11.2020 за вх.№32122/20 про витребування доказів задоволено; витребувано у Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України інформацію про перетинання фізичною особою громадянином МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки ДРФО НОМЕР_1 , державного кордону України за останні три роки; про наявність чи відсутність стосовно фізичної особи громадянина МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , тимчасового обмеження у праві виїзду або в'їзду в Україну; клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 06.11.2020 за вх.№32124/20 про витребування доказів задоволено; витребувано - у ПАТ «КБ «Надра» (вул.Січових Стрільців, 15, м.Київ, 04053)інформацію, що містить банківську таємницю, а саме про операції за останні 5 років, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПАТ «Артор» (код ЄДРПОУ 23268076), здійснені ним угоди та рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_4 ,валюта(980),дата відкриття 04.07.2006; - в АТ «ОКСІ БАНК» (вул.Газова, буд.17, м.Львів, 79019) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме про операції за останні 5 років, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПАТ «Артор» (код ЄДРПОУ 23268076), здійснені ним угоди та рух грошових коштів на рахунках НОМЕР_5 , валюта (980), дата відкриття 03.12.2013; НОМЕР_6 , валюта (980), дата відкриття 28.01.2009; НОМЕР_6 , валюта (840), дата відкриття 11.02.2009; НОМЕР_6 , валюта (978), дата відкриття 11.02.2009; НОМЕР_6 , валюта (643), дата відкриття 11.02.2009; - в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (вул.Лєскова, 9, 01011, м.Київ) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме про операції за останні 5 років, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПАТ «Артор» (код ЄДРПОУ 23268076), здійснені ним угоди та рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_7 , валюта (980) дата відкриття 16.07.2010. Розгляд справи відкладено на 20.01.2021.
07 грудня 2020 року на виконання вимог ухвали суду від 18.11.2020 АТ «ОКСІ БАНК» подано заяву про долучення документів до матеріалів справи.
08 грудня 2020 року на виконання вимог ухвали суду від 18.11.2020 АТ «Райффайзен Банк Аваль» подано заяву про долучення документів до матеріалів справи.
08 грудня 2020 року від Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України подано лист- відповідь на виконання вимог ухвали суду від 18.11.2020.
28 грудня 2020 року від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подано лист- відповідь на виконання вимог ухвали суду від 18.11.2020.
У судове засідання від 20.01.2021 сторони не з'явились.
На електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання від 18.01.2021 за вх.№1044/21 про витребування у Адміністрації Державної прикордонної служби України додаткову інформацію щодо керівника та засновника боржника, а саме про дату останнього перетинання (в'їзду та виїзду) фізичною особою громадянином МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 . Мотивує клопотання тим, що відповідно до інформації наданої державним реєстратором Управління державної реєстрації ЛМР продаж корпоративних прав (часток, акцій) в статутному капіталі ПАТ «Артор» колишніми засновниками ОСОБА_2 та ОСОБА_1 новому власнику фізичній особі громадянину МОРОККО , ОСОБА_4 відбувався на підставі договорів купівлі- продажу укладених 02.08.2016, реєстраційні дії проведені новим власником 08.08.2016 р.
Також, на електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання від 18.01.2021 за вх.№1048/21 про витребування у Державної міграційної служби України інформації щодо керівника та засновника боржника, а саме: чи видавався дозвіл та посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні фізичній особі громадянину МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 . Клопотання мотивоване тим, що відповідно до реєстраційної справи ПАТ «Артор» наданої державним реєстратором Управління державної реєстрації ЛМР в матеріалах якої відсутні дані та інформація щодо надання Міграційної служби України новому власнику товариства громадянину фізичній особі громадянину МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України.
Крім того, на електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання від 18.01.2021 за вх.№1049/21 про витребування у Відділі обліку та моніторингу інформації Головного управління державної міграційної служби України у Львівській області щодо реєстрації місця проживання (перебування), а саме: громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки ДРФО НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, дата видачі 20.04.2000; громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки ДРФО НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий Галицьким ЛМУ УМВС України у Львівській області, дата видачі 29.10.2004 та громадянина МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_12 , місце видачі Кентіра (Марокко) , дата видачі 03.02.1993.
Як стверджує ліквідатор, відповідно до реєстраційної справи ПАТ «Артор» наданої державним реєстратором Управління державної реєстрації ЛМР колишніми засновниками ОСОБА_2 та ОСОБА_1 з новим власником МОРОККО , ОСОБА_4 відбувся продаж корпоративних прав (акцій,часток) в статутному капіталі за 2000, 00 грн. на підставі договорів купівлі- продажу укладених 02.08.2016, та протоколу загальних зборів акціонерів №02/08/16 від 02.08.2016 р. реєстраційні дії проведені новим власником 08.08.2016.
Враховуючи вищенаведене в порядку статті 81 ГПК суд дійшов висновку задоволити клопотання подані ліквідатором ПАТ «Артор» а/к Віскуном О.В.
19 січня 2021 року ліквідатором подано звіт, яким повідомив суд, що на даний час вживаються дії, направлені на належне проведення ліквідаційної процедури. Просить розгляд справи проводити без його участі у зв'язку із його необхідністю приймати участь у іншому судовому процесі у Київському господарському суді.
Ухвалою суду від 20.01.2021 клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 18.01.2021 за вх.№1044/21 про витребування доказів задоволено та витребувано у Адміністрації Державної прикордонної служби України додаткову інформацію, а саме: дату останнього перетинання (в'їзду та виїзду) фізичною особою громадянином МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 ; клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 18.01.2021 за вх.№1048/21 про витребування доказів задоволено та витребувано у Державної міграційної служби України інформації, а саме: чи видавався дозвіл та посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні фізичній особі громадянину МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 ; клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 18.01.2021 за вх.№1049/21 про витребування доказів задоволено та витребувано у Відділу обліку та моніторнигу інформації Головного управління державної міграційної служби України у Львівській області щодо реєстрації місця проживання (перебування) громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки ДРФО НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, дата видачі 20.04.2000 р.; громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки ДРФО НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий Галицьким ЛМУ УМВС України у Львівській області, дата видачі 29.10.2004 р., громадянина МОРОККО, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_12 , місце видачі Кентіра (Марокко) , дата видачі 03.02.1993 р.
В судове засідання 10.03.2021 з'явився представник ініціюючого кредитора та в режимі відеоконференції з'явився ліквідатор.
На електронну адресу суду ліквідатором подано звіт про виконану роботу.
Також, 09 березня 2021 ліквідатором подано заяву про покладення субсидіарної відповідальності на засновників та керівників боржника.
Ухвалою суду від 10.03.2021 прийнято заяву ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Артор" про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника у зв'язку із доведенням підприємства до банкрутства до розгляду. Розгляд заяви призначити на 07.04.2021.
Ухвалою суду від 10.03.2021 розгляд справи відкладено на 07.04.2021.
У зв'язку з відпусткою судді Чорній Л.З. з 05.04.2021 до 07.04.2021 включно судове засідання, призначене на 07.04.2021 не відбулося.
Ухвалою суду від 01.04.2021 розгляд справи відкладено на 20.04.2021.
Ухвалою суду від 29.03.2021 прийнято заяву ліквідатора ПАТ "Артор" арбітражного керуючого Віскунова О.В. за вх. №1265/21 від 25.03.2021 року про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності у справі № 914/2726/19 до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 20.04.2021.
Ухвалою суду від 19.04.2021 клопотання ліквідатора ПАТ "Артор" а/к Віскунова О.В. за вх. № 9135/21 від 15.04.2021 про проведення судового засідання у справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволено.
У судове засідання 20.04.2021 з'явились представник ініціюючого кредитора та ліквідатор в режимі відеоконференцзв'язку.
Відповідачі з розгляду заяви ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Артор" арбітражного керуючого Віскунова О.В. про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ПАТ "Артор" у зв'язку з доведенням підприємства до банкрутства у судове засідання не з'явились.
Ухвалою суду від 20.04.2021 зобов'язано ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. здійснити переклад на арабську мову копії заяву від 02.03.2021 за вих. №02/03-21.3 про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника з додатками, копію ухвали від 10.03.2021 про прийняття заяви ліквідатора до розгляду та надати суду засвідчений переклад відповідних документів у двох примірниках. Розгляд справи відкладено на 20.04.2021.
Ухвалою суду від 17.05.2021 клопотання ліквідатора ПАТ "Артор" а/к Віскунова О.В. за вх. № 10975/21 від 12.05.2021 про проведення судового засідання у справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволено.
У судове засідання 19.05.2021 з'явились представник ініціюючого кредитора та ліквідатор в режимі відеоконференцзв'язку.
Відповідачі з розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності у судове засідання не з'явились.
Ліквідатор направив на електронну адресу суду пояснення від 18.05.2021, в яких зазначає, що виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 20.04.2020 у справі №914/2726/19 та здійснення перекладу документів на іноземну мову у справі можливе лише при залученні відповідного спеціаліста (перекладача) з понесенням витрат на оплату послуг такого спеціаліста або організації. Відповідно до ч. 5 ст. 30 КУзПБ кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Порядок формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів затверджуються ухвалою господарського суду.
Ліквідатор посилається на те, що ГУ ДПС у Львівській області є єдиним кредитором у справі, а на ліквідаційному рахунку відсутні грошові кошти, які можуть бути направлені на оплату послуг залученого спеціаліста (перекладача) для здійснення перекладу документів на іноземну мову справі. Ліквідатор 12.05.2021 звернувся до кредитора у справі ГУ ДПС у Львівській області з пропозицією створити фонд авансування витрат арбітражного керуючого у справі про банкрутство ПАТ «Артор», щодо оплати послуг спеціаліста (перекладача) для здійснення перекладу документів на іноземну мову у справі, при розгляді заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями банкрута на його засновників (учасників) керівників.
Враховуючи те, що керівником та єдиним засновником (учасником) боржника ПАТ «Артор» є громадянин Марокко, ОСОБА_3 , ліквідатор 04.05.2021 звернувся до Посольства Королівства Марокко в України з запитом надати інформацію чи є фізична особа ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , паспорт № НОМЕР_13 , місце видачі Кенітра (Марокко), дата видачі 03.02.1993 - громадянином Королівства Марокко .
14.05.2021 ліквідатор, також подав на електронну адресу суду клопотання про витребування доказів, в якому просить витребувати у відповідачів ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікове картки з ДРФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ); ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ); ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікове картки з ДРФО НОМЕР_10 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) всі наявні у них документи, які стосуються банкрута ПАТ «Артор».
Ухвалою суду від 19.05.2021 клопотання ліквідатора від 14.05.2021 за вх. №11284/21 про витребування доказів задоволено частково; Витребувано у ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) та ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікове картки з ДРФО НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) всі наявні у них документи, які стосуються банкрута ПАТ «Артор» (код 23268076), у тому числі:
• За 2015 рік: Документацію на основні засоби (наявність та реалізація); Головна книга; Виписки банку з додатками; Авансові звіти; Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; Документацію з реалізації основних засобів та Товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажі, Акти приймання-передачі тощо).
• За 2016 рік: Документацію на основні засоби (наявність та реалізація); Головна книга; Додатки до касової книги; Виписки банку з додатками; Авансові звіти; Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; Документацію з реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі тощо); Протокол №02/08/16 загальних зборів акціонерів ПАТ «Артор» від 02.08.16; Протокол №1/02-08-16 лічильної комісії зборів акціонерів ПАТ «Артор» від 02.08.16; Договір купівлі-продажу частки (акцій) у статутному капіталі ПАТ «Артор» від 02.08.16; Договір купівлі-продажу частки (акцій) у статутному капіталі ПАТ «Артор» від 02.08.16; Договір №08/09-16 переуступки вимоги від 08.09.16.
• За 2017 рік: Документацію на основні засоби (наявність та реалізація); Головна книга; Додатки до касової книги; Виписки банку з додатками; Авансові звіти; Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; Документацію з реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі тощо);
• За 2018 рік: Документацію на основні засоби (наявність та реалізація);Головна книга; Додатки до касової книги; Виписки банку з додатками;Авансові звіти; Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; Документацію з реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі тощо).
• За 2019 рік: Документацію на основні засоби (наявність та реалізація); Головна книга; Додатки до касової книги;Виписки банку з додатками; Авансові звіти; Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; Документацію і реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі тощо).
• За 2020 рік: Документацію на основні засоби (наявність та реалізація); Головна книга; Додатки до касової книги; Виписки банку з додатками; Авансові звіти; Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; Документацію з реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори, купівлі-продажу, акти приймання-передачі тощо); Баланси (ф.1) за 2015-2020 р.р.; Звіти про фінансові результати (ф.2) за 2015-2020 р.р.; Звіти про рух грошових коштів за 2015-2020 р.р.; Звіти про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість за 2015-2020 р.р.
В судове засідання від 16.06.2021 з'явились представник ініціюючого кредитора та ліквідатор в режимі відеоконференцзв'язку.
Відповідачі з розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності у судове засідання не з'явились.
На електронну адресу суду 14.06.2021 ліквідатором подано пояснення, в яких ліквідатор а/к Віскунов О.В. зазначає, що ГУ ДПС у Львівській області є єдиним кредитором у справі 914/2726/19. На ліквідаційному рахунку відсутні грошові кошти, які можуть бути направлені на оплату послуг залученого спеціаліста для здійснення перекладу документів на іноземну мову. Ліквідатор 12.05.2021 звернувся до ініціюючого кредитора з пропозицією створити фонд авансування витрат арбітражного керуючого, щодо оплати послуг залученого спеціаліста для здійснення перекладу документів на іноземну мову, при розгляді заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями банкрута на його засновників та керівників. Листом від 26.05.2021 ГУ ДПС у Л/о повідомило, що не може авансувати витрати на оплату послуг залученого спеціаліста для здійснення перекладу документів на іноземну мову.
У своїх поясненнях ліквідатор зазначає, що на його звернення до Посольства Королівства Марокко в Україні із запитом про надання інформації чи є фізична особа ОСОБА_4 громадянином Марокко відповіді станом на 14.06.2021 не надійшло.
Крім того ліквідатор повідомляє, що ухвала Господарського суду Львівської області від 19.05.2021 по справі №914/2726/19 пред'явлена на примусове виконання до Галицького відділу державної виконавчої служби міста Львова Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів).
14 червня 2021 за вх.№13854/21 ліквідатором подано клопотання про витребування доказів, просить витребувати у Посольства Королівства Марокко в Україні наступну інформацію:
- чи перебуває фізична особа ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , паспорт № НОМЕР_13 , місце видачі Кенітра (Марокко), дата видачі 03.02.1993 на консульському обліку в Посольстві та чи є громадянином Королівства Марокко та просить встановити строк надання інформації документів протягом 10 днів з дня отримання ухвали суду.
Дане клопотання мотивує тим, що 01.06.2020 ліквідатором на ім'я керівника та засновника ПАТ «Артор» Сбіхі Салах-Еддін направлено повідомлення про передачу бухгалтерської та іншої документації, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності банкрута та враховуючи, що ухвалою суду від 10.03.2021 прийнято заяву про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ПАТ «Артор» у зв'язку з доведенням підприємства до банкрутства та єдиним засновником та керівником боржника є фізична особа ОСОБА_3 та зважаючи на те, що відповіді від Посольства Королівства Марокко в Україні не надходило ліквідатор просить задовольнити дане клопотання про витребування доказів.
Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України наданої на виконання ухвали господарського суду Львівської області від 20.01.2021р., відомостей про перетинання державного кордону (ліній розмежування в межах Донецькою та Луганською областями та тимчасово окупованою територією АР Крим) громадянином Марокко особа ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 29.01.2016 по 07:00 29.01.2021 (теперішній час), в базі даних не виявлено.
Відповідно до інформації наданої ГУ ДМС України у Львівській області, з питань отримання посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні громадянин Марокко, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не звертався, а зареєстрованим або знятим з реєстрації по м.Львову та Львівський області не значиться.
Відповідно до інформації наданої Департаментом у справах іноземців та осіб без громадянства ДМС України, перевіркою здійсненою територіальними органами ДМС (крім АР Крим, міста Севастополя), встановлено, що громадянин Марокко, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території України посвідкою на постійне або тимчасове проживання в Україні не документувався.
Таким чином, згідно відповідей компетентних державних органів України вбачається, що у період проведення реєстраційних дій з покупки часток підприємства у серпні 2016 року, громадянин Марокко, ОСОБА_3 , як іноземний і громадянин не перебував на території України на законних підставах.
Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку задовольнити дане клопотання ліквідатора.
Відповідно до ч.2 ст.61 КУзПБ під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства.
Згідно з ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Частиною 6 ст. 81 ГПК України передбачено, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Відповідно до ч.8 ст.81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Враховуючи наведене, з метою отримання судом витребуваних доказів та з метою повного та всестороннього розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності на засновників та керівників боржника розгляд справи слід відкласти.
В судовому засіданні ліквідатор усно клопотав про проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою ресурсу "EasyCon". Суд дійшов висновку про задоволення клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції в порядку статті 197 ГПК України.
Керуючись ст.ст. 1, 2, 58-67, п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 197, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 14.06.2021 за вх.№13854/21 про витребування доказів задовольнити.
2. Витребувати у Посольства Королівства Марокко в Україні (03150, м.Київ, вул. Івана Федорова, буд.12) наступну інформацію:
- чи перебуває фізична особа ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , паспорт № НОМЕР_13 , місце видачі Кенітра (Марокко), дата видачі 03.02.1993 на консульському обліку в Посольстві та чи є громадянином Марокко.
3. Розгляд справи відкласти на 21.07.2021 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2 поверх, зал судового засідання.
4. Ліквідатору - звіт про виконану роботу.
5. Засновникам та керівникам повторно : надати суду письмові пояснення з приводу заявленої заяви із доказами в підтвердження своїх обґрунтувань.
6. Зобов'язати повторно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надати суду: письмово викладену позицію, обґрунтовану належними доказами, щодо заяви ліквідатора банкрута Приватного акціонерного товариства "Артор" про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника у зв'язку із доведенням підприємства до банкрутства; участь в судовому засіданні.
7. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору.
Ухвала набирає законної сили в порядку ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України.
Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.
Суддя Л.З. Чорній