справа № 166/675/21
провадження № 1-кс/166/252/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 червня 2021 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020035570000139 від 13 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
16.06.2021 року до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носій та яка зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також з можливістю вилучення в Волинській обласній дирекції Публічного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.06.2021 року по 14.06.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банкоматів), в період часу з 12.06.2021 по 14.06.2021 - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію власника (власників) карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.06.2021 по 14.06.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
З клопотання вбачається, що 13.06.2021 до відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУ НП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 13.06.2021 в період часу з 14:47 год. по 15:21 год., невідома особа, із мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , телефонувала невідома особа, котра представившись дочкою ОСОБА_6 , попросила перерахувати їй грошові кошти в сумі 1000 доларів США, оскільки у неї виникли проблеми, так як вона побилась із незнайомою жінкою та при цьому пошкодила її мобільний телефон марки «Айфон». Після цього, ОСОБА_5 , через термінал, що в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 , перерахувала грошові кошти на наступні карткові рахунки: 1. На картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 5000 грн.; 2. На картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн.; 3. На картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 в сумі 5000 грн.; 4. На картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 в сумі 4000 грн.; 5. На картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 4000 грн.; 6. На картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 в сумі 3900 грн.
Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 26900 грн.
13.06.2020, за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021035570000139 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які 13.06.2021 в період часу з 14:47 год. по 15:21 год. через термінал, що розміщений « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 , були перераховані грошові кошти, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 5 000 грн. та картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 4 000 грн., зокрема, інформацію про адресу філії або відділення банку в якому було відкрито дані рахунки, а також анкетні дані, місце реєстрації, серію, номер та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний) чи інший номер, особи користувача рахунків на які було перераховано грошові кошти. Вказана інформація зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, скерував заяву про підтримання та розгляд клопотання без його участі.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.06.2021 року по 14.06.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банкоматів), в період часу з 12.06.2021 по 14.06.2021 - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію власника (власників) карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.06.2021 по 14.06.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо), має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, Слідчий судя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носій та яка зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також з можливістю вилучення в Волинській обласній дирекції Публічного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.06.2021 року по 14.06.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банкоматів), в період часу з 12.06.2021 по 14.06.2021 - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію власника (власників) карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.06.2021 по 14.06.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 17 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1