справа № 166/674/21
провадження № 1-кс/166/250/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 червня 2021 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020035190000063 від 05 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
16.06.2021 року до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 02.11.2020 по 03.11.2020, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 02.11.2020 по 03.11.2020 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
З клопотання вбачається, що 04.11.2020 в чергову службу Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшла заява від жителя АДРЕСА_3 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 13:30 год. по 14:50 год. 02.11.2020, невідома особа, котра є власником абонентського номеру НОМЕР_2 , під приводом продажу дров, шляхом входження у довіру, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3500 (три тисячі п'ятсот) гривень, які він перерахував зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, 05.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020035190000063 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України і розпочато досудове розслідування.
З показань потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 02.11.2020 на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж дров, від імені ОСОБА_7 , контактний номер НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_8 зателефонував на вказаний номер і зробив замовлення дров. Вартість становила 3500 гривень з доставкою. Особа, яка продавала дрова сказала, що необхідно перерахувати 1000 грн, в якості авансу на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Тоді ОСОБА_5 , 02.11.2020 з власного карткового рахунку перерахував на вищевказаний рахунок 1000 гривень, а пізніше ще 2500 гривень. Продавець дров ОСОБА_9 не доставив, грошей не повернув.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, скерувала заяву про підтримання та розгляд клопотання без її участі.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 02.11.2020 по 03.11.2020, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 02.11.2020 по 03.11.2020 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, Слідчий судя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельсьеого РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.. Ратне) Ковельсьеого РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел.. Ратне) Ковельсьеого РУП ГУНП у Волинській області ГУНП у Волинській області копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 02.11.2020 по 03.11.2020, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 02.11.2020 по 03.11.2020 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 17 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1