16.06.2021 Справа №607/9947/21 Провадження 1-кс/607/3206/2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12020210010001481 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
07.06.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12020210010001481 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області спільно з слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020210010001481 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК Україні.
Ініціатор клопотання вказує, що за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» та акаунтів в Інтернет-мережі в програмі «Telegram», так званого інтернет магазину з продажу наркотиків, шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам які схильні до вживання вказаних речовин.
Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовують систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram», особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам які здійснюють вказану злочинну діяльність, підтвердження оплати у вигляді фотографії чека, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, який розміщено у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводять в електронну валюту «Bitcoin».
З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв'язку, різні банківські картки та комп'ютерну техніку та VPN-програми
Окрім цього, встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичний засіб «марихуану» та психотропні речовини, які їм в м. Тернопіль постачаються за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та при цьому особи які здійснюють вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв'язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків та надумані імена.
При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з'єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати користуються різними банківськими рахунками, картками та постійно міняють (створюють нові) номера рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для чого використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв'язку, а також різні мобільні телефони
В ході досудового розслідування, було встановлено, що для створення електронних гаманців у системі прийому платежів «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався мобільний номер сім-картки НОМЕР_1 .
Також слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, у якому проводились негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, абонентського номеру НОМЕР_1 .
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12020210010000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №549/35/01-20 від 10.04.2020 та додатку до протоколу - оптичного носія DVD-R інв. №417т, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженні і будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Від представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшла заява про розгляд клопотання слідчого у відсутності представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи, в якій також зазначено, що проти задоволення клопотання представник не заперечує.
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області спільно з ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210010001481 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК Україні.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що матеріали кримінального провадження №12020210010000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме: протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №549/35/01-20 від 10.04.2020 та додаток до протоколу - оптичний носій DVD-R інв. №417т, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженні і будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12020210010001481 від 15.06.2020; протоколом огляду від 27.04.2021, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та експертиз у даному кримінальному провадженні, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12020210010001481 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12020210010000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №549/35/01-20 від 10.04.2020 та додатку до протоколу - оптичного носія DVD-R інв. №417т, з можливістю вилучити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1