15.06.2021 Справа №607/9607/21 Провадження 1-кс/607/3106/2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12021211040000522 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
01.06.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12021211040000522 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 20.04.2021 із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що в період січня-лютого 2021 року невідома особа під приводом повернення грошових коштів (компенсації) за неякісні ліки, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці на загальну суму 609 000 гривень, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021211040000522 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00:00 год. 01.02.2021 по 23:59:00 год. 30.04.2021, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити. Окрім цього, уточнила клопотання в частині періоду, за який просить надати тимчасовий доступ, та зазначила, що орган досудового розслідування вбачає необхідність тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 15.02.2021 по 14.04.2021.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що уточнене слідчим клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000522 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначила та уточнила у судовому засіданні, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00:00 год. 15.02.2021 по 23:59:00 год. 14.04.2021, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12021211040000522 від 21.04.2021; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.05.2021, в ході якого остання повідомила, що в період з 15.02.2021 по 14.04.2021 під приводом повернення грошових коштів за неякісні ліки вона перераховувала кошти на ряд банківських рахунків, зокрема і на № НОМЕР_1 ; іншими матеріалами в їх сукупності.
Як вбачається з витягу з інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (Сервіс визначення банку за номером картки), банківська картка з номером рахунку № НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, по рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00:00 год. 15.02.2021 по 23:59:00 год. 14.04.2021, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, уточнене клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Уточнене клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12021211040000522 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00:00 год. 15.02.2021 по 23:59:00 год. 14.04.2021 в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:00 год. 15.02.2021 по 23:59:00 год. 14.04.2021 в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснене зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:00 год. 15.02.2021 по 23:59:00 год. 14.04.2021 в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:00 год. 15.02.2021 по 23:59:00 год. 14.04.2021, у разі здійснення такої операції.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1