10.06.2021 Справа №607/9904/21 Провадження 1-кс/607/3187/2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020210010001636 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
04.06.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020210010001636 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, звернувся слідчий відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих в складі слідчих СВ Тернопільського районного управління ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210010001636 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що особи суб'єктів підприємницької діяльності підробили проектно-кошторисну документацію на об'єкти будівництва, які розташовані на території м.Тернополя, з метою їх використання в подальшому під час подачі документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинені повторно.
Встановлено, що наступні юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , СК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , СЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ОК « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , СП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 . ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ПП « ОСОБА_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 . ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ОК ТІЗ « ОСОБА_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 . та фізичні особи, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .. ОСОБА_28 , вносили завідомо недостовірні відомості у проектно-кошторисну документацію (занижували кошторисну вартість) щодо здійснення будівництва об'єктів нерухомого майна, розміщених в М.Тернополі, що в свою чергу вплинуло на розрахунок суми коштів пайової участі, згідно п.п. 2.1 та 2.2. рішення ІНФОРМАЦІЯ_30 від 08.04.2011 № 6/7/132 «Про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОСОБА_29 ».
Також встановлено, що вищезазначені юридичні та фізичні особи будучи забудовниками, подавали невідповідні розцінки вартості будівництва у кошторисних розрахунках із зазначенням опосередкованої вартості спорудження адміністративних та інших приміщень, внаслідок чого було зменшено розмір пайової участі при будівництві, що дало змогу занизити суму пайової участі та не сплатили до бюджету м. Тернополя грошові кошти в сумі понад 1,2 млн. грн.
Ініціатор клопотання зазначила, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.04.2018 між ТМР в особі міського голови ОСОБА_30 та ПП « ОСОБА_14 » в особі директора ОСОБА_31 підписано договір №99 про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя щодо здійснення реконструкції з добудовою торгівельно-побутових приміщень зупинки громадського транспорту по АДРЕСА_1 , та за результатами поданого кошторисного розрахунку визначено розмір пайового внеску 27113,40 грн., який необхідно сплатити при здачі об'єкта в експлуатацію, а також 10.08.2018 між ТМР в особі міського голови ОСОБА_30 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в особі директора ОСОБА_32 підписано договір № 260 про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктуру м. Тернополя щодо здійснення реконструкції нежитлових приміщень під магазин продовольчих та промислових товарів по АДРЕСА_2 , та за результатами поданого кошторисного розрахунку визначено розмір пайового внеску - 865467,66 грн., який необхідно сплатити при здачі об'єкта в експлуатацію.
На запит органу досудового розслідування від 05.04.2021 за вих. № 5655/9/2-2021 щодо надання копій документів відносно здійснення робіт передбачених договором про пайову участь, а саме: декларації (повідомлення) про почате будівельних робіт, декларації про здачу об'єкта в експлуатацію, зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, договору про пайову участь в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя, із додатками, якщо такі були, підтверджуючих документів щодо сплати пайового внеску та сплати усіх податків та зборів від подальшої реалізації об'єктів нерухомого майна, 13.05.2021 СУ ГУНП в Тернопільській області отримано відповідь від ПП « ОСОБА_14 » про необхідність дотримання вимог ст. 159 КПК України для отримання запитуваних копій документів.
Таку ж аналогічну відповідь отримано від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від 12.05.2021 за вих. № Г-2021-000030.
З метою повного, неупередженого розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, зокрема: декларації (повідомлення) про початок будівельних робіт, декларації про здачу об'єкта в експлуатацію, зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, договору про пайову участь в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя, із додатками, якщо такі були, підтверджуючі документи щодо сплати пайового внеску та сплати усіх податків та зборів від подальшої реалізації об'єктів нерухомого майна, по договорах: № 99 про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя укладеного між ТМР та ПП « ОСОБА_14 » щодо здійснення реконструкції з добудовою торгівельно-побутових приміщень зупинки громадського транспорту по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_33 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ); № 260 про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя укладеного між ТМР та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо здійснення реконструкції нежитлових приміщень під магазин продовольчих та промислових товарів по АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).
Оскільки вказана інформація, наявна у вказаних документах, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_33 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ, також без отримання тимчасового доступу до документів, неможливо підтвердити або спростувати факти заниження кошторисної вартості збудованих об'єктів нерухомого майна юридичними особами, внаслідок чого бюджет міста Тернополя недоотримав грошові кошти щодо пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечили, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210010001636 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у документах, відносно здійснення робіт передбачених договорами про пайову участь, зокрема: договором № 99 про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя укладеного між ТМР та ПП « ОСОБА_14 » щодо здійснення реконструкції з добудовою торгівельно-побутових приміщень зупинки громадського транспорту по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_33 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та договором № 260 про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя укладеного між ТМР та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо здійснення реконструкції нежитлових приміщень під магазин продовольчих та промислових товарів по АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), та до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для підтвердження або спростування фактів заниження кошторисної вартості збудованих об'єктів нерухомого майна юридичними особами, внаслідок чого бюджет міста Тернополя недоотримав грошові кошти щодо пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_33 », за адресою: АДРЕСА_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12020210010001636 від 09.07.2020; іншими матеріалами в їх сукупності.
Слідчим суддею враховано, що слідчим вживалась заходи для отримання зазначених у клопотанні документів в порядку ст. 93 КПК України, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема 05.04.2021 слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 було направлено запити під №5655/9/2-2021 та №5656/9/2-2021 на адресу ПП « ОСОБА_33 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », про надання копій документів, перелік яких відповідає тим, які вказані у прохальній частині клопотання.
Як вбачається з відповідей директора ПП « ОСОБА_14 » ОСОБА_35 та директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_36 на запити слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 05.04.2021, останні повідомили, що готові всебічно сприяти слідству, якщо правоохоронні органи будуть діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України та законами України, зокрема зазначили про необхідність дотримання вимог ст. 159 КПК України для отримання запитуваних копій документів.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_33 », за адресою: АДРЕСА_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », за адресою: АДРЕСА_4 , які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та експертиз у даному кримінальному провадженні, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020210010001636 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема: декларації (повідомлення) про початок будівельних робіт, декларації про здачу об'єкта в експлуатацію, зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, договору про пайову участь в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя, із додатками, якщо такі були, підтверджуючі документи щодо сплати пайового внеску та сплати усіх податків та зборів від подальшої реалізації об'єктів нерухомого майна, по:
-договору № 99 про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОСОБА_29 укладеного між ТМР та ПП « ОСОБА_14 » щодо здійснення реконструкції з добудовою торгівельно-побутових приміщень зупинки громадського транспорту по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_33 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 );
-договору № 260 про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя укладеного між ТМР та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо здійснення реконструкції нежитлових приміщень під магазин продовольчих та промислових товарів по АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1