08.06.2021 Справа №607/9803/21 Провадження 1-кс/607/3162/2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12020210010002322 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
03.06.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12020210010002322 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020210010002322, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом можливого заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами жителів м. Тернополя зі сторони ОСОБА_6 вчинене у великих розмірах.
Зокрема встановлено, що з метою введення в оману громадян України, вказаними особами зареєстровано ряд товариств (СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які позиціонують себе, як дочірнє підприємство американського ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , далі - IMTD). Метою IMTD нібито є ресурсна допомога: інвестиції, кредити, лізинг та міжнародна технічна допомога (гранти) громадянам України, які бажають розвивати власний бізнес України та Грузії за рахунок благодійних фондів IMTD США. Однак, в процесі підписання заявок від учасників вимагається сплата членського внеску в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі від 100 до 20 тис. дол. США, а після перерахування коштів жодних допомог учасники Програми не отримують. З метою пошуку учасників керівництвом СТ надіслано листи-пропозиції до багатьох органів місцевого самоврядування в Тернопільській, Івано - Франківській та Рівненській областях, започатковано широку піар-кампанію у соціальній мережі Facebook, призначено кураторів проекту для кожної області. За наявними даними, жодних грантів та кредитів від IMTD США на рахунки вищевказаних суб'єктів господарювання не надходило. На рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від учасників Програми надійшло вже понад 100 тис. дол. США, які обготівковані шляхом здійснення фіктивних операцій з оплати тренінгів, та в подальшому присвоєні учасниками злочинної групи.
Ініціатор клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що члени вказаного споживчого товариства в період із 01.11.2018 і по даний час надсилали членські внески в різних сумах на рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , щодо руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2020 по даний час, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , оскільки така інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів з рахунків осіб, які стали членами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020210010002322 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , щодо руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2020 по даний час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідна для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема, надасть можливість підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів з рахунків осіб, які стали членами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12020210010002322 від 24.11.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 08.12.2020; протоколому допиту потерпілого ОСОБА_8 від 15.01.2021, іншими матеріалами в їх сукупності.
З долучених до матеріалів клопотання копії меморандуму про співпрацю і партнерство, укладеного між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та платіжних доручень №1077 від 04.05.2020,№1 від 19.12.2019, вбачається що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відповідають рахункам, вказаним у клопотанні.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса; АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , щодо руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2020 по даний час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12020210010002322 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ,) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме : інформацію із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1